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자금세탁방지 시스템 구축전략 및 고객사례 - IBM

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Rule 모형 프로세스<br />

사전룰 카지노룰 원화탈세룰 RBR 비교 종료<br />

사전룰<br />

가장 혐의도가 높은 Rule로써 다른 Rule을 거치지 않고 결정된다.<br />

카지노룰<br />

사전룰로 판명되지 않은 STR 중에서 카지노에서 들어온 STR이 결정된다.<br />

원화탈세룰<br />

RBR<br />

비교<br />

사전룰 또는 카지노룰로 판명되지 않은 STR 모두는 우선적으로 원화탈세룰을<br />

거쳐 등급이 결정된다.<br />

원화탈세룰을 거친 STR은 RBR에서 또 한번 등급이 결정된다. 거래자의 수 만큼<br />

등급을 계산하고 여러 거래자중 가장 큰 등급으로 결정된다.<br />

원화탈세룰과 RBR의 등급을 비교하여 등급이 높은쪽을 결정하여 종료한다.<br />

30<br />

© 2009 <strong>IBM</strong> Corporation

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