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추진 배경 및 목적<br />
자금세탁방지 심사분석 생산성개선<br />
전문가 분석 ILOG CPLEX ILOG JRules<br />
리스크 스코어링<br />
변수 선정<br />
리스크 스코어링 변수<br />
가중치 최적화<br />
Rule 시스템 고도화<br />
• 년 2배 이상 급증하는 혐의<br />
거래보고서의 신속한 처리<br />
X1<br />
X2 X3<br />
X4 X5<br />
통계적 변별력<br />
X1 X2 X3<br />
지능형 심사분석시스템의 기반 강화<br />
• 심사변수 스코어링 가중치<br />
유효성 검증 및 효율적 업무처리<br />
필요<br />
0 ∞<br />
변수명 구간 스코어<br />
구간1<br />
스코어1<br />
변수A<br />
구간2<br />
구간3<br />
스코어2<br />
스코어3<br />
구간4<br />
스코어4<br />
변수B<br />
• 법 개정에 따른 심사 룰 추가<br />
및 룰 시스템 체계화를 위한<br />
정보화 기반 필요<br />
지적자료 세적자료<br />
• 고위험 거래유형, 카지노<br />
사업자 및 테러의심자금 분석을<br />
통한 국제적 정합성 및 확장성<br />
제고<br />
STR<br />
CTR<br />
외환<br />
카지노<br />
테러<br />
행정<br />
자료<br />
프로젝트 명<br />
금융정보 분석원 자금세탁방지시스템 구축 5차<br />
수행기간<br />
2007년 6월~2008년 2월<br />
24<br />
© 2009 <strong>IBM</strong> Corporation
![Microsoft PowerPoint - [MNC]IBM Security_\300\316\274\342\272](https://img.yumpu.com/51209374/1/190x134/microsoft-powerpoint-mncibm-security-300316274342272.jpg?quality=85)
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