자금세탁방지 ì‹œìŠ¤í œ êµ¬ì¶•ì „ëžµ 및 ê³ ê°ì‚¬ë¡€ - IBM

국제기구 별 주요내용(2/2)
FIU (Financial Intelligence Unit)
• 금융정보분석원(FIU)는 금융기관으로부터 자금세탁 관련 협의거래 보고 등 금융정보를 수집.분석하여, 이를 경찰, 국세청,
관세청, 금감원 등의 법 집행기관에 제공하는 단일의 중앙행정조직임.
• 현재 대부분의 OECD 회원국 등 50여개 국가가 FIU를 설립.운영하고 있음(2007년 10월 기준106개국)
• 우리나라는 재정경제부 산하 조직으로 2001년 11월30일 출범하였으며, 수사권은 없으나, 외환거래에 한해 계좌 추적권을
가짐.
• 현재 FIU는 금융기관으로부터 정보를 은행연합회, 보험감독원, 증권업협회 등을 통해 제공받아 이를 분석하고 있음.
에그몽 그룹 (Egmont Group of FIUs of the World)
• 1995년 6월 미국과 벨기에는 전세계 FIU간 회의를 브라셀에서 개최하고 FIU간 협력증진을 위한 Egmont Group을
출범시킴.
• Egmont 란 명칭은 첫 회의가 브라셀의 Egmont-Arenberg Palace에서 개최한 것에서 유래됨.
• 설립목적 : 각국 FIU간 국제협력 강화, FIU 신규 설립 지원, 자금세탁방지를 위한 국제기구들과의 협력 강화 등에 있음.
• 회원가입기준 : 1) 혐의거래보고제도 도입, 2) 자국내법또는규정에의한금융정보 보고체계 확립,
3) 자금세탁 관련 금융정보 처리기구 설치
• 2008년 5월 25일~29일 16차 총회를 서울에서 개최
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