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자금세탁방지 시스템 구축전략 및 고객사례 - IBM

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자금세탁방지 시스템 구성도<br />

채널영역<br />

운영 시스템<br />

콜센터<br />

프라이빗 금융<br />

창구업무<br />

채널 통합 영역<br />

CDD기준적용<br />

Account<br />

Transaction<br />

Records<br />

금융정보 분석원<br />

ATM<br />

인터넷 거래<br />

Capture<br />

Customer<br />

Products<br />

WBE<br />

CDD<br />

기준제공<br />

기초<br />

데이터<br />

보고내역<br />

AML 시스템<br />

KYC Risk<br />

스코어<br />

스코어링 모델<br />

고객 위험도<br />

거래 위험도<br />

ILOG JRules<br />

룰모델모델<br />

Rule Repository<br />

User Console<br />

CTR<br />

Risk 순위 최적화<br />

ILOG CPLEX<br />

22<br />

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