jaarverslag 2004 - Port of Rotterdam

2004 was het eerste jaar van Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) als overheids-N.V.Het was ook het eerste jaar dat wij als Raad van Commissarissen (RvC) onze toezichthoudendetaak hebben uitgevoerd. Voor HbR was het een turbulent jaar. Een aantalcomplexe dossiers passeerde de RvC, zoals de vermeende garanties ten behoeve vanfinanciële instellingen die leningen verstrekten aan tot het RDM-concern behorendeondernemingen, de voorgenomen Rijksparticipatie in HbR, de aanpassing van detopstructuur, de opzet van de Maasvlakte 2-organisatie en de omvangrijke investeringin en de gronduitgifte voor de Euromax Terminal.In dit jaarverslag treft u de jaarrekening 2004 aan zoals deze is opgemaakt door dedirectie van HbR. De jaarrekening 2004 is gecontroleerd door de externe accountant,PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.Conform de statuten is de jaarrekening vervolgens in aanwezigheid vande externe accountant, op 12 mei 2005, ondertekend door de RvC. De openingsbalansper 1 januari 2004 maakt deel uit van de opgemaakte jaarrekening 2004. De jaarrekening2004 toont een positief resultaat van € 7 miljoen. Onder de overige bedrijfslasten is eenvoorziening getroffen in verband met de vermeende garanties ten gunste van verschillendefinanciële instellingen in verband met door deze instellingen verstrekte leningenaan tot het RDM-concern behorende ondernemingen. Op grond van de van toepassingzijnde verslaggevingsregels en met inachtneming van het voorzichtigheidsbeginsel delenwij de opvatting van de directie dat voor deze vermeende garanties een voorzieninggetroffen dient te worden. Overeenkomstig de met de gemeente Rotterdam gemaakteafspraken in het kader van de verzelfstandiging van het havenbedrijf, delen wij hetvoorstel van de directie om het resultaat over 2004, voor zover geen wettelijke reservesmoeten worden gevormd, uit te keren in de vorm van dividend. De RvC stelt de AlgemeneVergadering van Aandeelhouders voor de door de directie opgemaakte jaarrekening over2004 vast te stellen.CORPORATE GOVERNANCEHoewel HbR geen beursgenoteerde onderneming is, heeft de RvC zich voorgenomenvoor zover mogelijk de Code Tabaksblat te implementeren. Naast de juiste attitude ophet gebied van transparantie en verantwoording betekent dit ook het instellen van enkeleadviescommissies binnen de RvC (auditcommissie en remuneratiecommissie), deontwikkeling van een reglement voor de RvC en de adviescommissies, het opstellen vaneen introductie-/opleidingsprogramma voor de RvC-leden en de vaststelling van eenprofiel voor de RvC. In het reglement voor de RvC zijn de ‘best practices’ uit de CodeTabaksblat zoveel mogelijk omgezet in concrete afspraken. Het gaat hierbij om de taakenrolopvatting van de RvC, de samenstelling, de vergaderregels, de rollen van deverschillende RvC-leden inclusief de participatie in de verschillende adviescommissies,de onafhankelijkheid van individuele leden, de honorering, opleidingen voor de RvC ende omgang met de accountant.6 JAARVERSLAG 2004 | HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V.