Relatório Anual - Enerprev

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Ata da Reunião do Conselho Deliberativo DATA: 28.03.2012 HORÁRIO: 15:00 horas LOCAL: Na Sede Social da Entidade, na Rua Bandeira Paulista, nº, 530, Ático, São Paulo - SP. PRESENTES: Srs. (as): Luiz Otavio Assis Henriques - Presidente do Conselho Deliberativo; Heloisa Jassous; Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti; Luis Carlos Gouveia Pereira; Michel Nunes Itkes; Carlos Yoshio Motoki; e Paulo Roberto Zibetti Jorge. CONVIDADOS: Sra. Elaine Regina Ferreira - Diretora Presidente e Diretora de Benefícios e Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade - Diretor de Investimentos, Sr. Donato da Silva Filho – membro do Conselho Deliberativo; Sr. Marco Bevilaqua - Representante do Escritório de advocacia Mandaliti Advogados; Waldner Conde - Representante da empresa Towers Watson; e Sr. Carlos Omar Abdo - Representante da KPMG Auditores Independentes. MESA: Sr. Luiz Otavio Assis Henriques e Sr. Thiago Raposo Matiussi, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretário dos trabalhos, respectivamente. DELIBERAÇÕES: Dentre outros assuntos de interesse social, as membros do Conselho Deliberativo deliberaram o quanto segue: . Aprovar as contas da Entidade referentes ao exercício social encerrado em 31.1 . 011 Os membros do Conselho tomaram conhecimento das demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31.12.2011, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes - KPMG Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal, das Notas Explicativas e do Parecer Atuarial, mediante apresentação realizada pela Sra. Elaine Regina Ferreira, conforme documentos anexos que ficam arquivados na sede da Entidade, e concluíram que não há elementos que desabonem os resultados apresentados, deliberando por fim, pela unanimidade dos presentes, à sua aprovação. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da Mesa, por mim, na condição de Secretário, e por todos os Conselheiros presentes. Conselheiros Presentes: Luiz Otavio Assis Henriques; Heloisa Jassous; Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti; Luis Carlos Gouveia Pereira; Michel Nunes Itkes; Carlos Yoshio Motoki; e Paulo Roberto Zibetti Jorge. Declaro que a presente é cópia fiel do original. Thiago Raposo Matiussi Secretário da Mesa Relatório Anual 2011 17
EnerPrev - Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil Rua Bandeira Paulista, 530 - 8º andar - Itaim Bibi CEP: 04532-001 - São Paulo / SP www.enerprev.com.br Relatório Anual 2011 173
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