Экспо-Ювелир 2(109) 2018
Журнал для специалистов ювелирной торговли и производства. Тираж издания: 9000 экз. Издается с 2005 года. Всероссийский ювелирный каталог «Экспо-Ювелир» за 11 лет стал общепринятым показателем уровня деловой активности ювелирных компании – ежегодно в каталоге публикуется более 400 производителей отрасли и оптовых компаний. Дистрибуция: журнал распространяется бесплатно, среди специалистов ювелирной торговли и производства: • На ювелирных выставках/конференциях/форумах; • Через государственные инспекции пробирного надзора субъектов РФ; • Рассылка электронной версии издания (pdf) по базе компаний и пользователей Интернет-портала Ювелир.INFO и Интернет-форума ювелиров России Ювелир.NET – всего более 25000 email; • Мобильное приложение ЭКСПО-ЮВЕЛИР для AppStore и Google Play; • Электронная версия на портале Ювелир.INFO, форуме Ювелир.NET; • Электронная версия в социальных сетях: Facebook, VK, Instagram.
Журнал для специалистов ювелирной торговли и производства. Тираж издания: 9000 экз. Издается с 2005 года. Всероссийский ювелирный каталог «Экспо-Ювелир» за 11 лет стал общепринятым показателем уровня деловой активности ювелирных компании – ежегодно в каталоге публикуется более 400 производителей отрасли и оптовых компаний. Дистрибуция: журнал распространяется бесплатно, среди специалистов ювелирной торговли и производства: • На ювелирных выставках/конференциях/форумах; • Через государственные инспекции пробирного надзора субъектов РФ; • Рассылка электронной версии издания (pdf) по базе компаний и пользователей Интернет-портала Ювелир.INFO и Интернет-форума ювелиров России Ювелир.NET – всего более 25000 email; • Мобильное приложение ЭКСПО-ЮВЕЛИР для AppStore и Google Play; • Электронная версия на портале Ювелир.INFO, форуме Ювелир.NET; • Электронная версия в социальных сетях: Facebook, VK, Instagram.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ОПЫТ<br />
МОЖНО ЛИ<br />
ПОЛУЧИТЬ ШТРАФ<br />
ЗА СДАННЫЕ В<br />
РОСФИНМОНИТОРИНГ<br />
ОТЧЕТЫ?<br />
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БОЛЬШИНСТВО ЮВЕЛИРОВ ЗНАЮТ О<br />
НАЛИЧИИ У НИХ СЕРЬЕЗНОГО ОБЪЕМА ОБЯЗАННОСТЕЙ В СФЕРЕ<br />
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ПОД/ФТ, В Т.Ч. И О ВАЖНЕЙШЕЙ<br />
ИЗ НИХ — СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ, О КОТОРОЙ<br />
МЫ УЖЕ НЕ РАЗ ПИСАЛИ НА СТРАНИЦАХ НАСТОЯЩЕГО ЖУРНАЛА<br />
Важность подачи отчетов в финансовую<br />
разведку нашей страны не<br />
должна вызывать ни у кого никаких<br />
сомнений, ведь значимость таких отчетов<br />
подчеркнута многотысячными штрафами<br />
за их неподачу или несвоевременное<br />
представление в Росфинмониторинг.<br />
Многие ювелиры в последние годы активно<br />
взялись за направление отчетности<br />
в Росфинмониторинг, между тем даже те<br />
из ювелиров, кто, казалось бы, вовремя<br />
сдает все сведения, все равно не застрахованы<br />
от привлечения к административной<br />
ответственности.<br />
Наш многолетний опыт работы с организациями<br />
и предпринимателями ювелирного<br />
сектора показывает, что многие<br />
из них зачастую неверно заполняют отчетность<br />
об операциях, подлежащих<br />
обязательному контролю. Если в ходе<br />
проверки инспекторы ГИПН устанавливают<br />
факты представления в Росфинмониторинг<br />
недостоверных сведений об<br />
операциях, подлежащих обязательному<br />
контролю, они без тени сомнения составляют<br />
в отношении нарушителей протоколы<br />
об административных правонарушениях<br />
и возбуждают административные<br />
дела. По итогам таких административных<br />
дел ювелиры-нарушители привлекаются<br />
к административной ответственности<br />
по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса об административных<br />
правонарушениях с наложением<br />
административного штрафа на должностных<br />
лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч<br />
рублей; на юридических лиц — от 200<br />
тысяч до 400 тысяч рублей или с административным<br />
приостановлением деятельности<br />
на срок до 60 суток. Т.е. размер<br />
ответственности за подачу в Росфинмониторинг<br />
недостоверных сведений по<br />
операциям, подлежащим обязательному<br />
контролю, приравнен к размеру ответственности<br />
за ненаправление такой отчетности<br />
в ведомство.<br />
В настоящей статье мы хотели бы поделиться<br />
с читателями некоторыми типовыми<br />
нарушениями ювелиров при сдаче<br />
отчетности об операциях, подлежащих<br />
обязательному контролю, которые как в<br />
совокупности, так и по отдельности запросто<br />
могут «потянуть» на штраф до<br />
400 тысяч рублей.<br />
Отметим, что основная причина почти<br />
всех нарушений кроется в незнании организациями<br />
и предпринимателями нормативной<br />
основы направления отчетности в<br />
Росфинмониторинг:<br />
— Приказа Росфинмониторинга от<br />
22.04.2015 №110 «Об утверждении Инструкции<br />
о представлении в Федеральную<br />
службу по финансовому мониторингу<br />
информации, предусмотренной<br />
Федеральным законом от 7 августа 2001<br />
г. №115-ФЗ «О противодействии легализации<br />
(отмыванию) доходов, полученных<br />
преступным путем, и финансированию<br />
терроризма»;<br />
— Приказа Росфинмониторинга от<br />
27.08.2015 №261 «Об утверждении<br />
описания форматов формализованных<br />
электронных сообщений, направление<br />
которых предусмотрено Инструкцией о<br />
представлении в Федеральную службу<br />
по финансовому мониторингу информации,<br />
предусмотренной Федеральным<br />
12<br />
ЭКСПО ЮВЕЛИР | МАЙ - СЕНТЯБРЬ <strong>2018</strong>
Change language