Ãrsredovisning 2005 - KungÃ¤lv

More documents

Recommendations

Info

Koncernen Kungälvs kommun KONCERNEN KUNGÄLVS KOMMUN 10 Kommunen och samtliga företag inom koncernen Kungälvs kommun visar för 2005 ett överskott med 45,6 mkr. Koncernens åtta bolag har under räkenskapsåret lämnat utdelning till kommunen med fem procent på bundet eget kapital. Kungälv transporttjänst AB har dessutom gjort en extra utdelning till kommunen på 7,1 mkr. Koncernens resultat är positivt med ett överskott på 45,6 mkr. Kungälvs kommuns positiva resultat förstärks i koncernen av positiva resultat för företagen som ingår i koncernen Kungälvs kommun. Med koncernen Kungälvs kommun avses Kungälvs kommun, Kungälv Energi AB, Kungälvs Transporttjänst AB, Bohusläns Kommunala Exploaterings AB, Kungälvs Bostadsförmedling AB, AB Kongahälla, Marstrandbostäder AB, Kungälv Stadshuset AB samt Stiftelsen Kungälvsbostäder. Under innevarande räkenskapsår har bolagen av sin vinst lämnat utdelning till kommunen med fem procent på bundet eget kapital i enlighet med beslut av kommunfullmäktige under 1999. En extra utdelning från Kungälvs Transporttjänst AB har också skett, med cirka 7,1 mkr. Utdelning fastställs på bolagsstämma och under år 2005 utdelades totalt 12 mkr. Resultatutveckling – eget kapital Årets resultat för koncernen är positivt med en ökning av det egna kapitalet med 45 mkr, en ökning jämfört med föregående år. Kommunen och samtliga företag visar för 2005 ett överskott, varav Kungälvs kommun står för 39 mkr. Det egna kapitalet i koncernen Kungälvs kommun omfattar även obeskattade reserver i företagen, med avdrag för uppskjuten skatt. Finansnetto Koncernens finansnetto är -45,8 mkr, vilket är 7 mkr sämre än föregående år. Tillgångar och investeringar Koncernens tillgångar ökar med cirka 223 mkr under 2005. Bland omsättningstillgångarna ökade både de likvida medlen och de korta fordringarna. Koncernens nettoinvestering under året uppgick till 237 mkr. Det är en minskning med 29 mkr i jämförelse med 2004. Skulder Koncernens skulder har ökat med 163 mkr. Kortfristiga skulder har ökat med 81 mkr och de långfristiga har ökat med cirka 82 mkr. Av den långfristiga upplåningen svarar kommunen för den största delen, varav en del är vidareutlånad till Kungälv Energi AB. Soliditet Koncernens soliditet är 39,5 procent 2005. Det är en försämring jämfört med år 2004 då soliditeten var 41,2 procent. Borgensförbindelser Koncernens borgensåtaganden motsvaras av kommunens åtagande med undantag för Kungälvs kommuns borgen för Stiftelsen Kungälvsbostäders upplåning, vilken redovisas i koncernbalansräkningen. Koncernföretagen Kungälvs kommun - redovisning sid 18. Kungälv Energi AB (KEAB) Elnätet – Nätverksamheten omfattar eldistributionen i kommunen exklusive Marstrand men inklusive Jörlanda i Stenungsunds kommun och Thorskog i Lilla Edets kommun. Energin som överförts på elnätet har ökat från 359 GWh år 2004 till 364 GWh år 2005. Under året har investeringar för 23,4 mkr gjorts i elnätet. Investeringarna avser främst ombyggnad av befintliga elanläggningar. Företaget är tillsammans med flera andra nätföretag utsatt för Energimyndighetens granskning. Man har med hjälp av den så kallade nätnyttomodellen kommit fram till att Kungälv Energi AB tagit ut 43 procent för hög nättaxa och kräver att företaget skall betala tillbaka 18 mkr till sina kunder för år 2003. Samma granskning har skett för år 2004 och skall ske för år 2005. Några beslut har ännu inte erhållits för dessa år. Om kraven enligt nätnyttomodellen skulle bli verklighet torde ett nedskrivningsbehov av bolagets el-anläggningar föreligga, vilket allvarligt skulle hota bolagets existens. Sty-
elsen anser emellertid att nätnyttomodellens tillämpning i nuvarande form inte är hållbar och har därför valt att redovisa Energimyndighetens återbetalningskrav som en ansvarsförbindelse till balansräkningen. Fjärrvärme – Under året har ombyggnad av Munkegärdeverket till elproduktion startat. Dessutom har första etappen av kulvertering till Rollsbo-Ytterby blivit klar och kunder på Rollsbo har kopplats in under hösten. Investeringar i fjärrvärmeanläggningar har under året gjorts för 61,8 mkr. Värmeproduktionen i fjärrvärmenätet har ökat med 3,7 GWh jämfört med 2004. Tele-optonät – Föreningsbildande inom projektet Fiber Från Hemmet (FFH) har fortsatt under året i en accelererande takt. Vid årsskiftet 2005/2006 fanns det cirka 30 föreningar bildade vilka har kommit olika långt i processen. Ett samarbete med Lilla Edets kommun har etablerats under 2005 i projektet. Fyra kommunala enheter har anslutits under året till Kungälv Energi AB:s optonät. Resultatutveckling koncernen, mkr 80 62,5 60 45,6 40 35,9 20 26,6 0, 4,7 7,2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 50 Soliditet koncernen, % 43,1 43,2 42,3 41,5 41,2 39,5 40 Kungälvs Transporttjänst AB Kungälvs Transporttjänst AB har som målsättning att med en bred miljöprofil vara marknadsledande inom sitt verksamhetsområde samt att medverka till ett kretsloppssamhälle inom Kungälvs kommun. Bolaget bedriver avfallshantering, återvinning samt en sortering av avfall, insamling av material inom producentansvaret samt rådgivning, utbildning och miljörevisorer till kunder inom Kungälvs kommun. Kungälvs Transporttjänst AB har fyra återvinningsstationer som är bemannade med personal 15 timmar per vecka. Dessa stationer finns i Kärna, Kode, Diseröd och Ytterby. Företaget har tillstånd att bedriva transporter för allmänt avfall, hushållsavfall och farligt avfall samt att bedriva yrkesmässig trafik. Totala återvinningsvolymen för 2005 har varit 59 571 ton, vilket är en ökning. Volymen deponerade mängder efter sortering är endast 1 901 ton. Kungälvs Transporttjänst AB 2005 2004 2003 Miljö – Bolaget har miljödiplomerats i enlighet med Göteborgsregionens Kommunalförbunds kriterier fr o m juni 2005. Diplomeringen skall aktualiseras årligen. Under året har en närvärmecentral i Kode tagits i drift. Centralen förser kommunens byggnader med värme och kommer att innebära minskade utsläpp motsvarande 100 m 3 olja. Fjärrvärmeutbyggnaden i Rollsbo blev klar hösten 2005 och cirka 20 nya kunder blev anslutna. Detta innebär minskade utsläpp med cirka 1000 m 3 olja. Kungälv Energi AB (KEAB) 2005 2004 2003 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 13,6 13,2 2,0 Bokslutsdispositioner -13,6 -6,6 4,7 Skatt 0,0 -1,8 -1,9 Årets resultat, mkr 0,0 4,8 4,8 Antal årsarbetare 63 62 62 Omsättning, mkr 159 151 141 Soliditet, % 20,1 22,2 20,7 30 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Långfristiga skulder koncernen, mkr 1023 1033 1114 1100 933 1000 891 900 844 800 700 600 500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 2,5 1,0 1,4 Bokslutsdispositioner -0,8 -0,1 -0,6 Skatt -0,5 -0,3 -0,2 Årets resultat, mkr 1,2 0,6 0,6 Antal årsarbetare 42 44 42 Omsättning, mkr 44 40 37 Soliditet, % 37,1 54,7 56,8 Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (BOKAB) Bolaget skall inom ramen för av kommunen givna direktiv skapa förutsättningar för näringslivsetablering genom att genomföra Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (BOKAB) 2005 2004 2003 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 2,0 1,1 0,0 Bokslutsdispositioner -0,5 -0,2 0,0 Skatt -0,4 -0,1 0,0 Årets resultat, mkr 1,1 0,8 0,0 Antal årsarbetare 2 2 3 Omsättning, mkr 12,4 6,7 3,3 Soliditet, % 16,7 14,5 11,5 KONCERNEN KUNGÄLVS KOMMUN 11
Page 1 and 2: Årsredovisning 2005 KUNGÄLVS KOMM
Page 3 and 4: Innehåll 4 Kommunstyrelsens ordfö
Page 5 and 6: Kommunstyrelsens vice ordförande E
Page 7 and 8: Kommunchefen Kungälvsprocessen rul
Page 9: den dominerande kommunala kostnaden
Page 13 and 14: Resultaträkning mkr Koncern Kommun
Page 15 and 16: Noter 1 Verksamhetens intäkter och
Page 18 and 19: Kommunen - ekonomisk översikt KOMM
Page 20 and 21: KOMMUNEN - EKONOMISK ÖVERSIKT 20 B
Page 22 and 23: Resultaträkning mkr Budget Bokslut
Page 24 and 25: Noter 1 Verksamhetens intäkter mkr
Page 26 and 27: Driftredovisning mkr Budget Bokslut
Page 28 and 29: Redovisningsprinciper Den kommunala
Page 30 and 31: Miljöredovisning MILJÖREDOVISNING
Page 32 and 33: Medborgarna MEDBORGARNA Balanserad
Page 34 and 35: MEDBORGARNA med 2006. På grund av
Page 36 and 37: Utveckling och lärande Ständigt l
Page 38 and 39: Hög motivation Hos den attraktiva
Page 41 and 42: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är
Page 43 and 44: Uppdragsnämnden Uppdragsnämnden
Page 45 and 46: Miljö- och byggnadsnämnden Miljö
Page 47 and 48: om full behovstäckning inom försk
Page 49 and 50: Gymnasienämnden Gymnasienämnden h
Page 51 and 52: Socialnämnden Socialnämnden har t
Page 53 and 54: till största delen på ett hårt a
Page 55 and 56: Tekniska nämnden Tekniska nämnden
Page 57 and 58: Framtid Tekniska kontorets verksamh
Page 59: Övriga nämnder Totalt visar övri
Page 62 and 63:
V/A och miljö samt infrastruktur o
Page 64 and 65:
Kultur, fritid, turism 2005 2004 20
Page 66:
Ordförklaringar ORDFÖRKLARINGAR A
show all

Ã rsredovisning 2005 - KungÃ¤lv

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsredovisning 2005 - KungÃ¤lv