Årsredovisning 2008 - Billerud AB

88 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTBolagsstyrning i Billerud 2008Denna rapport om Billerudkoncernens bolagsstyrning 2008 är utformad enligt reglerna i Svenskkod för bolagsstyrning, som började gälla den 1 juli 2005. Billerud började tillämpa koden undervåren 2005. Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av den formella årsredovisningen och harheller inte granskats av bolagets revisorer.Under 2008 har Svensk kod för bolagsstyrning sammanfattningsvistillämpats enligt nedan:En mer detaljerad tabell återfinns under Bolagsstyrning påbolagets hemsida, www.billerud.se/bolagsstyrning.KapitelFölja/Förklara1. Bolagsstämma Koden har följts2. Valberedning Koden har följts, men med följande undantag:2.1.2 Styrelsens ordförande eller annanstyrelseledamot skall inte vara valberedningensordförande:Skälen till avvikelsen är att årsstämman2008 beslutade vad gäller valberedningenssammansättning att valberedningensordförande ska vara den ledamot som tillaktieinnehav representerar störste ägaren.Michael M.F. Kaufmann representerar denstörste aktieägare och är således ordförande ivalberedningen, och tillika styrelsemedlemoch vice ordförande i styrelsen.3. Styrelsen Koden har följts4. Bolagsledning Koden har följts5. Bolagsstyrning Koden har följtsÄgarstruktur och aktieVid slutet av 2008 uppgick det totala antalet aktieägare till 118 222 mot144 447 vid föregående årsskifte. Andelen utländskt ägande ökade till47,9 (46,1) procent exklusive Billeruds egna återköpta aktier (1 851 473).Övriga ägargrupper utgjordes av svenska privatpersoners innehav 35,4(36,0) procent samt svenska juridiska personers 16,7 (16,7) procent.Under försommaren genomfördes ett av årsstämman 2008 beslutatprogram ”Courtagefri handel” för direktregistrerade aktieägare med99 aktier eller färre. Erbjudandet genomfördes under perioden 12 maj -2 juni 2008. Nästan 21 000 direktregisterade aktieägare svarade påerbjudandet. Minskningen av direktregistrerade aktieägare är till gagnför samtliga ägare i Billerud genom de kostnadsbesparingar dettamedför.Ytterligare uppgifter angående bolagets aktie, aktieägare med merapresenteras i avsnittet ”Billerudaktien” i Årsredovisning 2008 samtpå bolagets hemsida, www.billerud.se/investerare.Bolagsstämmor med meraÅrsstämma 20082008 års årsstämma ägde rum den 29 april 2008 på Aula Magna,Stockholms Universitet, Stockholm. Årsstämman fattade blandannat beslut om omval av den sittande styrelsen; Ingvar Petersson,Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann, Per Lundberg, Ewald Nageler,Yngve Stade och Meg Tivéus och om införande av program förcourtagefri handel.Årsstämma 20092009 års årsstämma äger rum klockan 15.00 den 6 maj 2009 på Nalen,Regeringsgatan 74, Stockholm.Valberedning inför 2009 års stämmaÅrsstämman 2008 beslutade att inför 2009 års årsstämma tillsätta envalberedning. Valberedningen sammansattes genom att styrelseordförandeni Billerud AB under hösten 2008 kontaktade störreaktieägare för att sätta samman en valberedning med uppgift attframlägga förslag vid årsstämman 2009 avseende ordförande vidstämman, styrelseledamöter inklusive styrelseordförande och vicestyrelseordförande samt arvode till styrelse och revisorer.Valberedningen har dessutom till uppgift att framlägga förslag tillförfarande för tillsättning av valberedning inför årsstämma 2010.Den 23 oktober 2008 offentliggjordes att valberedningeninför 2009 års årsstämma består av Michael M.F. Kaufmann,Frapag Beteiligungsholding AG (ordförande), Anders Oscarsson,SEB Fonder och SEB Trygg Liv samt Fredrik Nordström, AMF PensionFondförvaltning AB. Ingvar Petersson, styrelseordförande i BillerudAB, är sammankallande och sekreterare, men ej ledamot av valberedningen.Ingen särskild ersättning har utgått till ordföranden eller tillnågon av de övriga ledamöterna i valberedningen.De tre ägarrepresentanterna representerar sammanlagt cirka 24,5procent av rösterna i Billerud.