Årsredovisning 2008 - Billerud AB

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 91RevisorerPå årsstämma 2007 valdes revisionsbolaget KPMG Bohlins AB(numera KPMG AB), med huvudansvarig revisor Caj Nackstad, somrevisor intill slutet av årsstämman 2009.För att säkerställa att styrelsens och revisionsutskottets behandlingsker på ett strukturerat sätt samt för att tillgodose styrelsensinformationsbehov rapporterar Billeruds revisorer vid minst tretillfällen per år direkt till utskott och styrelse. Under 2008 rapporteraderevisorerna vid tre tillfällen till revisionsutskottet och vid ett tillfälle tillBilleruds styrelse. Rapporterna avsåg revisionsupplägg, utfallet avrevisionen baserat på septemberbokslutet, samt utfallet av revisionenav årsbokslutet.Revisorernas uppdrag i andra bolag, se nedan. För uppgifter omarvoden med mera hänvisas till not 4 i Årsredovisning 2008.Under hösten 2008 har arbetet inletts med upphandling avrevisorer för tiden 2009-2012.VD och ledningsgruppenVD är ansvarig för den dagliga ledningen av bolaget i enlighet medstyrelsens instruktioner och föreskrifter. VD fungerar dessutom somledningsgruppens ordförande. Ytterligare uppgifter om Billeruds VDfinns nedan.Ledningsgruppen har, förutom VD, bestått av åtta personer; de trebrukscheferna, ekonomi- och finansdirektören, personaldirektörenoch de tre affärsområdescheferna.Ledningsgruppen sammanträder normalt varje vecka; varannanvecka med personlig närvaro och varannan vecka genom telefonkonferens.Under 2008 har ledningsgruppen behandlat frågor beträffandefinansiering, kriskommunikation, medarbetarundersökning,kostnads-besparingar, virkesförsörjning och vedpriser, produktion,energi, marknad och prissättning, miljö- och tillstånd, investeringarsamt personal.Deltagarna tar också upp pågående projekt inom respektiveansvarsområde. Vid varje möte diskuteras dessutom en lägesrapportför bolagets olika enheter samt presenteras den aktuella finansiellarapporteringen.Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden; Packaging &Speciality Paper, Packaging Boards och Market Pulp, som vart och etthar ansvar för försäljning, marknadsföring och utveckling av respektiveproduktområde.Affärsområdena har ett resultatansvar, baserat på förkalkyleradeproduktionskostnader. Billeruds bruk är ansvariga för tillverkningoch produktionseffektivitet och har ett resultatansvar baserat pådetta.Ledningsgruppen har organiserat ett antal koncerngemensammanätverk, där en medlem av ledningsgruppen är sammankallande ochordförande. Representanter för de tre svenska bruken finnsrepresenterade i samtliga råd. Under 2008 har följande nätverk, såkallade råd, funnits:EkonomichefsrådBertil CarlsénFoU-rådStina BlombäckInköpsrådPer LindbergIT-rådBertil CarlsénPersonalchefsrådCecilia LundinSamtliga medlemmar i ledningsgruppen har genomgått OMX NordicExhange Stockholms utbildning för styrelse och ledande befattningshavarei börsnoterade bolag.Principer för ersättning till ledande befattningshavareÅrsstämma 2008 antog principerna att ersättning och anställningsvillkorska vara marknadsmässiga. Fast lön ska utgöra ersättning förfullgott arbete. Därutöver kan rörlig ersättning erbjudas som belönaruppnåendet av tydligt uppställda mål. För fullständigt beslutbeträffande riktlinjerna för ersättning, se not 24 i Årsredovisning 2008.Styrelsens förslag till riktlinjer 2009 framgår av förvaltningsberättelsen.