DenizBank Finansal Hizmetler Grubu

Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim UygulamalarıBölüm IV: Yönetim Kurulu18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız ÜyelerBanka Yönetim Kurulu olușumu, görevve sorumlulukları, toplantı biçimi AnaSözleșmemizin 17., 18., 19. ve 20.Maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiștir.Yönetim Kurulumuz 11 üyedenolușmaktadır. Sekiz üye icrada görevalmamakta ve bu üyelerin ikisi BağımsızYönetim Kurulu Üyesi olarak görevyapmaktadır. Yönetim Kurulu Bașkanlığıile Genel Müdürlük görevleri farklı kișilertarafından icra edilmektedir. BağımsızYönetim Kurulu Üyelerimizin “bağımsızlıkbeyanları” alınmıștır. Faaliyet dönemi içindeYönetim Kurulu Üyeleri’nin bağımsızlığınıortadan kaldırıcı bir durum ortayaçıkmamıștır.Yönetim Kurulu Üyelerimizin iștiraklerdegörev alması konusunda sayı kısıtlamasınagidilmemiș olup, etkin yönetimden tavizverilmemesi amacıyla, Bankamız iștirakleridıșında alınacak görevlerin üçten fazlaolmaması prensip kararı olarak YönetimKurulu Üyeleri’ne bildirilmiștir.Bağımsızlık KriterleriUluslararası ilkeler ve SPK düzenlemeleridoğrultusunda olușturulmuș bağımsızlıkkriterleri gereğince M. Tınas Titiz veAyfer Yılmaz’ın 23 Mart 2007 tarihindegerçekleștirilen Genel Kurul toplantısındaBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarakgörev yapmaları konusunda karar alınmıștır.Kurumsal Yönetim İlkeleri ile BankamızUygulamaları Arasında Doğan FarklılıkBağımsız üye olarak atanan bir YönetimKurulu Üyemiz SPK ve uluslararası ilkelerlebelirlenmiș bağımsızlık kriterlerinin büyük birkısmını tașımakla beraber “SPK KurumsalYönetim İlkeleri-Bölüm IV-Madde 3.3.4“Șirketin yönetim kurulunda toplam yediyıl süreyle yönetim kurulu üyeliği yapan birkiși, yönetim kuruluna bağımsız üye olarakatanamaz” ilkesi ile farklılık göstermektedir.Diğer ülke uygulamalarında süre koșulunubağımsızlık kriteri olarak almayan veya9-12 yıl olarak kabul eden uygulamalarında bulunduğu bir gerçektir. Özellikleülkemiz finans sektörünün mevcutdurumu da dikkate alındığında söz konusukișilerin bu konuda sahip oldukları bilgi vebirikimlerinden yararlanmanın gerekliliği degöz önünde bulundurularak, Bankamız sürekısıtını șimdilik bağımsızlığı engelleyen birfaktör olarak ele almamıștır.Öte yandan ana ortakta meydan gelendeğișiklik sonrasında aynı üyenin yineBağımsız Üye olarak kabulü, bağımsızlıkkriterini destekleyen en önemli unsurolmaktadır.19. Yönetim Kurulu Üyeleri’ninNitelikleriYönetim Kurulu üye seçiminde arananasgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetimİlkeleri IV. Bölüm’ün 3.1.1, 3.1.2 ve3.1.5 Maddelerinde yer alan niteliklerleörtüșmektedir.Genel Müdür dıșındaki Yönetim KuruluÜyeleri hissedarlar tarafından gösterilenve Bankalar Kanunu’nun aradığı șartlarasahip adaylar arasından Genel Kurultarafından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nintașıması gereken nitelikler, görev süreleri,seçilmeleri ve görevden alınmalarına ilișkinșartlara Bankamız Ana Sözleșmesi’nde yerverilmiștir.20. Şirket Misyonu, Vizyonu veStratejik HedefleriBankamız misyonu/vizyonu Yönetim Kurulutarafından olușturulmuș olup, internetsitemizde kamuoyuna duyurulmuștur.DenizBank’ın MisyonuFinansal hizmetlerde bir süpermarketyaklașımı benimseyerek sektördekikonumu, imajı ve kurumsal nitelikleri ilehissedar değerlerini artırmak, böylecehissedar, çalıșan ve müșterilerinmemnuniyetini sağlamaktır.DenizBank’ın VizyonuSürdürülebilir ve kârlı büyümeyi sağlayarakTürkiye’deki ilk beș banka arasında yeralmak ve uluslararası finansal ortamınbölgemizdeki en güçlü ortağı olmaktır.Söz konusu bölge Ortadoğu, Kafkaslar,Balkanlar ve Bağımsız Devletler Topluluğuülkeleridir.Bankamızın stratejik hedefleri, YönetimKurulu tarafından onaylanmıștır. Stratejikhedefler ve bu hedeflere ulașmak içinyapılan iș planları, bütçelere ilișkin fiiligerçekleșmeler, iyi bir sistem altyapısınadayalı olarak güncel biçimde takip edilipraporlanmaktadır.21. Risk Yönetimi ve İç KontrolMekanizmasıYönetim Kurulumuz tarafından risk yönetimive iç kontrol mekanizması olușturulmușolup, sistemin ișleyiși, yönetimi, yetkive sorumlulukları ile etkinliği hakkındadetaylı bilgi internet sitemizde ve faaliyetraporumuzda mevcuttur. Bankamız İçKontrol mekanizması, İç Kontrol Merkezive Uyum Bașkanlığı ve Teftiș KuruluBașkanlığı’nca yönetilmektedir.54DenizBank Finansal Hizmetler Grubu