DenizBank Finansal Hizmetler Grubu

More documents

Recommendations

Info

Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk YönetimiKâr Dağıtım ÖnerisiYönetim Kurulumuz 25 Șubat 2009 tarih ve 2009/9 sayılı toplantısında;Bankamızın 2008 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden 278.089.991,39 YTL’lik net kârın tamamının ortaklarımızadağıtılmayarak, Türk Ticaret Kanunun’nun 466/1’inci maddesi uyarınca %5 oranında 13.904.499,57 YTL KanuniYedek Akçe ayrılması, kalan 264.185.491,82 YTL’nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarınınGenel Kurul’un onayına sunulması kararını almıștır.Saygılarımızla,DENİZBANK A.Ș.Yönetim Kurulu60DenizBank Finansal Hizmetler Grubu
Denetim Komitesi’nin DeğerlendirmeleriDenizBank Yönetim Kurulu, kendiüyeleri arasından bir Denetim Komitesiolușturmuștur. Yönetim Kurulu’nun ikiicracı olmayan ve bir bağımsız üyesindenolușan Denetim Komitesi, dönemselolarak toplanarak Banka’nın politikalarınıbelirlemektedir.Denetim Komitesi, Banka’nın muhasebesisteminin, finansal bilgilerinin denetimi ilekamuya açıklanmasının ve iç denetim, içkontrol, uyum ve risk yönetimi sistemlerininișleyiș ve etkinliğinin gözetimini sağlamakiçin gerekli tüm tedbirlerin alınmasındansorumludur.Denetim Komitesi, kontrol birimlerden (içdenetim, iç kontrol, uyum ve risk yönetimi)kapsamında faaliyetleri konusunda çeyrekbazlı raporlar almakta, Banka’nın maruzkaldığı risklerin belirlenmesi, kontrol vetakip edilmesiyle ilgili yöntemlerin yeterliliğinideğerlendirmekte ve sonuçlarını YönetimKurulu’na bildirmektedir. Ayrıca, önemligördüğü konularda Yönetim Kurulu’nagörüș ve önerilerini sunmaktadır.Denetim Komitesi, 2008 yılı içindegerçekleştirilen dört adet toplantıve sorumluluğu çerçevesindekifaaliyetler kapsamında;• Banka'nın 2007 yılsonu ve 2008 yılının1., 2. ve 3. çeyrek dönemlerine ilișkinfinansal tabloları ile dipnotlarının Bankamuhasebe ilkelerine, uluslararasımuhasebe standartlarına ve doğrubilgilere dayanarak hazırlandığınıdenetlemiștir. Denetim sonuçlarını,Banka'nın sorumlu yöneticileri vebağımsız denetçinin görüșlerini dealdıktan sonra, kendi değerlendirmeleriylebirlikte Yönetim Kurulu'na raporlamıștır.• 2008 yılına ait iç denetim planını gözdengeçirerek Yönetim Kurulu'nun onayınasunmuștur.• İç Denetim, İç Kontrol, Uyum ve RiskYönetimi’nin çeyrek dönem raporlarınıdeğerlendirmiș ve onaylamıștır.• DenizBank ve Dexia'nın kontrolfonksiyonlarının çalıșma prensiplerinibelirleyen iç mevzuatın birbiriyleuyumlu hale getirilmesi çalıșmalarınısürdürmüștür.• Uyum ve Operasyonel Risk YönetimiBölümlerinin yönetici kadrolarınayapılacak atamalar konusunda öneridebulunmuștur.• Teftiș Kurulu tarafından hazırlanan,Destek Hizmetlerine İlișkin değerlendirmeraporu gözden geçirilerek onaylanmıștır.Banka genelinde her kademede riskyönetim politikalarının ve ilkelerinintitizlikle uygulandığı gözlemlenmiștir.DenizBank'ın iç kontrol, uyum, riskyönetimi ve teftiș kurulu faaliyetlerininmükemmelleștirilmesi çalıșmaları kesintisizolarak sürdürülmektedir.Eric HermannDirk BruneelYönetim Kurulu Yönetim KuruluÜyesiBașkanıDenetimDenetimKomitesiKomitesiÜyesiÜyesi61Faaliyet Raporu 2008
Page 2 and 3:
İçindekilerBölüm I Sunuș2. Fin
Page 4 and 5:
Bölüm I SunușFinansal Göstergel
Page 6 and 7:
Bölüm I SunușKısaca DenizBank19
Page 8 and 9:
Bölüm I SunușOlağan Genel Kurul
Page 10 and 11:
Bölüm I SunușYönetim Kurulu Ba
Page 12 and 13: Bölüm I SunușYönetim Kurulu Ba
Page 14 and 15: Bölüm I SunușGenel Müdür’ün
Page 16 and 17: Bölüm I SunușGenel Müdür’ün
Page 18 and 19: Bölüm I SunușDenizBank Finansal
Page 36 and 37: Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yö
Page 38 and 39: Bölüm 2 II Yönetim ve Kurumsal Y
Page 60 and 61: Bölüm III Finansal Bilgiler ve Ri
Page 70 and 71: 68DenizBank Finansal Hizmetler Grub
Page 72 and 73: 70DenizBank Finansal Hizmetler Grub
Page 74 and 75: DENİZBANK A.Ş.’NİN 31 ARALIK 2
Page 76 and 77: Bölüm IV Denetim Raporları, Fina
Page 112 and 113:
Bölüm IV Denetim Raporları, Fina
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
162DenizBank Finansal Hizmetler Gru
Page 166 and 167:
DENİZBANK A.Ş.’NİN 31 ARALIK 2
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258:
Page 261 and 262:
Bașkent Özel Bankacılık Merkezi
Page 263 and 264:
İncirliova ȘubesiGazipașa Cad. N
Page 265 and 266:
Edirne Ticaret Borsası ȘubesiEdir
Page 267 and 268:
Bahçelievler ȘubesiEski Londra As
Page 269 and 270:
İstanbul Anadolu Özel Bankacılı
Page 271 and 272:
Pendik ȘubesiBatı Mah. Ankara Cad
Page 273 and 274:
Ișıkkent ȘubesiAyakkabıcılar S
Page 275 and 276:
KONYABüsan Ticari Merkez ȘubesiFe
Page 277 and 278:
ŞANLIURFAGAP ȘubesiAkçakale Yolu
show all

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?