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S/2006/525
(a) 加 丹 加 省 的 出 口 欺 诈 手 段
分 析 方 面 的 欺 诈
165. 实 验 室 基 本 上 只 对 钴 和 铜 进 行 分 析 。 其 他 矿 石 则 被 忽 略 , 这 与 现 行 规 章 不
符 。
166. 矿 石 的 可 追 查 性 。2002 年 7 月 11 日 第 007/2002 号 法 律 要 求 指 明 采 掘 、 加
工 和 储 藏 地 点 , 但 没 有 得 到 遵 守 。 海 关 法 规 定 , 在 出 口 某 些 高 放 射 性 矿 石 之 前 ,
须 在 当 地 处 理 或 经 行 政 委 员 会 事 先 许 可 。 样 品 运 输 须 由 矿 业 部 发 放 特 殊 许 可 , 以
便 在 最 专 业 的 实 验 室 进 行 分 析 。 为 了 躲 避 管 理 规 章 , 这 些 许 可 常 常 被 用 来 出 口 加
工 成 合 金 或 浓 缩 为 低 含 量 的 矿 石 。 被 盗 金 属 如 电 缆 ( 铜 ) 等 , 则 经 过 熔 化 , 作 为
新 采 掘 的 矿 石 合 金 出 口 。
167. 证 件 欺 诈 。 重 复 使 用 海 关 证 件 、 倒 填 日 期 后 要 求 紧 急 提 货 、 以 及 伪 造 分 析
证 书 是 欺 诈 者 的 惯 用 伎 俩 , 也 是 刚 果 民 主 共 和 国 边 境 地 区 证 件 欺 诈 的 主 要 形 式 。
168. 专 家 组 访 问 了 卡 松 巴 勒 萨 过 境 站 , 这 是 加 丹 加 省 与 赞 比 亚 之 间 最 重 要 的 货
车 出 入 通 道 , 位 于 卢 本 巴 希 东 南 约 90 公 里 。 专 家 组 在 访 问 边 境 时 目 睹 一 些 涉 及
自 然 资 源 出 口 的 欺 诈 和 犯 罪 行 为 。
169. 这 些 欺 诈 行 为 经 常 是 串 通 联 邦 矿 务 警 察 、 矿 业 部 代 表 、 各 类 边 境 管 制 和 收
税 机 构 官 员 进 行 ; 采 矿 公 司 、 运 输 公 司 、 运 输 中 介 和 一 些 检 验 公 司 的 代 表 也 参 与
其 事 。
170. 政 治 团 体 和 政 党 之 间 争 吵 不 休 , 各 自 都 有 结 盟 的 私 营 部 门 行 动 者 、 执 法 机
构 、 民 间 社 会 团 体 和 外 国 利 益 代 表 , 导 致 有 罪 不 罚 现 象 愈 演 愈 烈 。 争 吵 的 结 果 使
犯 罪 者 受 到 打 击 , 也 使 许 多 真 正 合 法 的 企 业 遭 到 恶 意 指 控 。 尽 管 作 了 这 些 评 论 ,
非 法 出 口 诡 计 仍 然 比 比 皆 是 , 而 且 往 往 与 腐 败 有 关 联 。
171. 另 一 方 面 , 国 家 级 政 客 和 领 导 人 又 一 直 在 利 用 这 个 腐 败 的 出 口 业 , 为 当 前
的 选 举 季 节 攫 取 竞 选 经 费 。
172. 专 家 组 注 意 到 , 下 列 行 为 者 参 与 转 移 开 采 业 利 益 的 行 为 :
(a) 从 矿 址 运 送 矿 石 到 冶 炼 厂 或 边 境 的 货 车 司 机 经 常 被 矿 警 、 地 方 警 察 、 国
家 情 报 局 以 及 武 装 部 队 ( 国 家 武 装 部 队 、 总 统 特 别 卫 队 ) 的 士 兵 敲 诈 , 收 费 多 达
100 美 元 。 这 种 强 盗 行 径 发 生 在 各 条 主 要 道 路 星 罗 棋 布 的 官 方 或 非 官 方 检 查 站 。
专 家 组 最 近 于 夜 间 从 利 卡 希 近 郊 前 往 卢 本 巴 希 , 沿 途 发 现 了 五 个 检 查 站 , 所 有 货
车 都 被 拦 截 ;
(b) 尽 管 刚 果 一 侧 的 边 境 夜 间 正 式 关 闭 , 运 送 矿 石 前 往 赞 比 亚 的 货 车 仍 频 繁
在 夜 间 过 境 。 赞 比 亚 海 关 和 边 防 官 员 显 然 有 时 允 许 这 些 货 车 过 境 , 而 且 也 确 实 在
收 款 后 就 开 出 过 境 证 ;
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