Årsrapport 2003 - Carlsberg Group

20
CORPORATE GOVERNANCE I CARLSBERG-GRUPPEN
bringelse af kapital, langsigtede forpligtelser, kontrol-
og revisionsforhold samt betydende operationelle
forhold.
Bestyrelsen i de enkelte selskaber vurderer de
forskellige risikofaktorer, som bl.a. Gruppens betydelige
engagement i international virksomhed indebærer.
Dette sker bl.a. i form af en bedømmelse af og
opstilling af politikker for fi nansielle risici, herunder
valutakurs og renteændringer på de fi nansielle
markeder, forsikrings- og miljøforhold samt konkurrencelovgivning.
Bestyrelsen overvåger endvidere de særlige risikofaktorer
i forretningsgrundlaget, som Gruppens
markedsføring af alkoholholdige drikkevarer
indebærer.
Bestyrelserne ansætter den administrerende direktør
og andre direktionsmedlemmer, der indgår i
den samlede direktion, som under ledelse af den
administrerende direktør har ansvaret for tilrettelæggelse
og gennemførelse af de strategiske planer.
Den administrerende direktør er ikke medlem af
bestyrelsen, men deltager sammen med øvrige direktionsmedlemmer
i bestyrelsesmøderne.
Carlsberg A/S’ bestyrelse
Ved den ordinære generalforsamling 17. marts
2003 nyvalgtes til bestyrelsen professor, dr.polit.
CARLSBERGFONDET
Carlsberg A/S’ største aktionær er Carlsbergfondet
”Fondet”, som er forpligtet til at eje mindst
51% af Carlsberg A/S’ aktiekapital. Ved udgangen
af regnskabsåret 2003 var Fondets andel 55,6%
(ekskl. egne aktier). Sammensætningen af A- og
B-aktier i Carlsbergfondet medfører, at Fondet har
80,9% af stemmerne på generalforsamlingen.
Fondets direktion udgør en væsentlig del af
Carlsberg A/S’ bestyrelse, og Fondets direktionsformand
er formand for Carlsberg A/S’ bestyrelse.
Fondets fundats og statutter pålægger Fondet
særlige forpligtelser og rettigheder i relation til
Niels Kærgård og koncerndirektør Søren Bjerre-
Nielsen som afl øsning for professor dr.polit. Poul
Chr. Matthiessen og direktør Jens Otto Veile. Endvidere
genvalgtes professor dr.phil. Per Øhrgaard.
Carlsberg A/S’ øvrige aktionærvalgte repræsentanter
i bestyrelsen er uændret.
På generalforsamlingen blev det endvidere oplyst,
at medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen
er fuldmægtig Bent Ole Petersen og afdelingsleder
Claes Gjermansen (selskabsrepræsentanter)
samt bryggeriarbejder Hans Andersen og IT-konsulent
Erik Dedenroth Olsen (koncernrepræsentanter).
På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede
bestyrelsen sig med professor
dr.pharm. Povl Krogsgaard-Larsen som formand
og direktør Jens Bigum som næstformand.
Bestyrelsens formand og næstformand udgør
Formandskabet, der sammen med selskabets
direktion blandt andet tilrettelægger bestyrelsesmøderne.
Revision
Til varetagelse af aktionærernes og offentlighedens
interesser vælges ved den årlige ordinære generalforsamling
i Carlsberg A/S efter bestyrelsens indstilling
to uafhængige revisionsfi rmaer.
De statsautoriserede revisorer afl ægger rapport
til den samlede bestyrelse mindst én gang om året
Carlsberg A/S. Dette indebærer blandt andet, at
Carlsberg A/S skal afholde udgifterne til driften af
Carlsberg Laboratorium. Det er således Carlsberg
A/S’ bestyrelse, der godkender budgettet for Laboratoriet,
som årligt modtager et tilskud på 9% af
Fondets uddelinger på godt 100 mio. kr.
Carlsberg Laboratorium indgår som en selvstændig
enhed i Carlsberg Forskningscenter.
Carlsberg A/S har i forhold til Fondet tillige særlige
forpligtelser, der relaterer sig til det i Valby
ejede grund- og bygningsareal, som har til formål
at sikre bevarelsen af historiske bygninger.