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Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2005 seine
gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben
wahrgenommen und die Geschäftsführung der
Gesellschaft überwacht. Er hat sich regelmäßig
schriftlich und mündlich über die Lage und Entwicklung
des Unternehmens sowie die bedeutsamen
geschäftlichen Ereignisse und Vorhaben
durch den Vorstand informieren lassen. Insgesamt
fanden im Berichtsjahr drei Aufsichtsratssitzungen
statt. Der Aufsichtsrat befasste sich im Wesentlichen
mit der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft
unter Berücksichtigung der Marktentwicklung, der
Preis- und Beteiligungspolitik, der strategischen
Positionierung, der Unternehmensplanung mit
Erfolgs-, Finanz-, Investitions- und Personalplanung
sowie dem Risikomanagementsystem. Erörtert
wurden auch die Entwicklungen auf dem Energiemarkt
und die Neustrukturierung der Tochtergesellschaften.
Auch außerhalb der Sitzungen hat der Aufsichtsratsvorsitzende
in Einzelgesprächen mit dem
Vorstand der Gesellschaft Fragen der Geschäftspolitik,
der strategischen Ziele sowie wichtige
Einzelvorgänge diskutiert. Die Ausschüsse des Aufsichtsrats
haben die ihnen übertragenen Aufgaben
pflichtgemäß wahrgenommen und die erteilten
Vollmachten beachtet.
Am 19. April 2005 billigte der Aufsichtsrat den
Jahresabschluss mit dem Lagebericht für das Geschäftsjahr
2004. Weiterhin stimmte das Gremium
dem Investitionsplan, der Tagesordnung und den
Beschlussvorschlägen für die Hauptversammlung
am 1. Juni 2005 zu. Der Bilanz- und Finanzausschuss
hat in seiner Sitzung vom 11. März 2005 die notwendigen
Beschlussfassungen, unter anderem zur
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft
E.ON Westfalen Weser aus Gesellschaftsmitteln, für
den Aufsichtsrat vorbereitet. Im Anschluss an die
Hauptversammlung hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats
entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung
den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss
des Geschäftsjahres 2005 erteilt.
Der Bilanz- und Finanzausschuss beschäftigte
sich am 16. August 2005 mit den Inhalten der erforderlichen
Prüfungen und Testierungen für das
Geschäftsjahr 2005.
Aufgrund der Wahlen der Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat am 28./29. September 2005
wurde in einer außerordentlichen Sitzung des
Aufsichtsrats am 11. Oktober 2005 Herr Reinhard
Luhmann zum ersten Stellvertreter des Vorsitzenden
des Aufsichtsrats gewählt. Als neue Mitglieder im
Aufsichtsrat wurden Frau Ingrid Begemann, Herr
Dieter Adolph, Herr Axel Gerland und Herr Werner
Sander benannt. Darüber hinaus wurden die Vertreter
der Arbeitnehmer in den Ausschüssen
neu benannt. Auf Seiten der Anteilseigner schied
Herr Hans-Jürgen Krauß zum 31. Juli 2005 aufgrund
seines Ruhestands aus. Als Nachfolger wurde Herr
Rüdiger Butte per Gerichtsbeschluss vom 1. August
2005 zum Aufsichtsratsmitglied bestellt.
Inhaltliche Schwerpunkte der Aufsichtsratssitzung
am 22. November 2005 waren der Wirtschaftsplan
2006 (einschließlich Investitions-, Ergebnis-,
Finanz- und Personalplan) und die Mittelfristplanung.
Im Mittelpunkt der Ausführungen des
Vorstands über die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr
stand die aktuelle Erdgaspreisentwicklung,
die von den Mitgliedern des Gremiums ausführlich
diskutiert wurde. Darüber hinaus berichtete
der Vorstand über das interne Projekt PUR, das
nachhaltige Einsparungen, Erlössteigerungen und
Ablaufverbesserungen zum Ziel hat, und über die
Neustrukturierung und Reduzierung des Beteiligungsportfolios.
Diese Sitzung des Aufsichtsrats
hat der Bilanz- und Finanzausschuss am 27. September
2005 vorbereitet.
Der Vorstand berichtete in den jeweiligen Aufsichtsratssitzungen
auch über das Risikomanagementsystem
und informierte über bestehende
Risiken und die entsprechenden Gegensteuerungsmaßnahmen.
Wesentliche oder gar bestandsgefährdende
Risiken wurden nicht identifiziert.