J A H R E S B E R I C H T

Bericht des Aufsichtrats
Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihm nach Gesetz und
Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Während des gesamten
Berichtszeitraumes ließ sich der Aufsichtsrat regelmäßig sowohl schriftlich als
auch mündlich über die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie die Ertragslage
der CinemaxX AG und ihrer Konzerngesellschaften informieren. Insgesamt wurden
vier ordentliche Aufsichtsratssitzungen – am 7. März, 8. September, 27.
Oktober und am 8. Dezember 2005 abgehalten.
Schwerpunkte der Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2005 lagen wie schon in den
Vorjahren in umfangreichen Maßnahmen zur Kostensenkung. In diesem
Zusammenhang wurde der Aufsichtsrat regelmäßig über den Stand der Verhandlungen
mit den Filmverleihern über Verbesserungen der Filmmieten
sowie mit den Vermietern über Mietreduzierungen der Immobilien unterrichtet
und hat im Einzelfall der Modifikation von Mietverträgen und der Abgabe von
Standorten zugestimmt. Auch die Übernahme des Standortes Sindelfingen
wurde vom Aufsichtsrat befürwortet.
Die Jahresabschlüsse einschließlich Prüfungsbericht wurden dem Aufsichtsrat
zur Prüfung vorgelegt. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und Lagebericht der CinemaxX AG geprüft und am 16. Oktober
2006 ohne Einwendungen gebilligt sowie den Konzernabschluss und –lagebericht
zustimmend zur Kenntnis genommen. Damit ist der Jahresabschluss nach
§ 172 AktG festgestellt.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Arbeitnehmervertretungen sowie
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz im abgelaufenen
Geschäftsjahr.
Hamburg, 16. Oktober 2006
Der Aufsichtsrat
Dr. Herbert G. Kloiber
(Vorsitzender)
Darüber hinaus hat sich das Gremium regelmäßig über den Stand der Gerichtsverhandlungen
über die Anfechtungsklagen zur Hauptversammlung 2004
berichten lassen – und hat letztlich dem vorgeschlagenen Vergleich zugestimmt.
Ferner wurde der Abhängigkeitsbericht dem Aufsichtsrat zur Prüfung
vorgelegt. Das Gremium hat diesen ohne Einwände gebilligt.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der CinemaxX AG sowie der Konzernlagebericht
für das Geschäftsjahr 2005 wurden durch die Abschlussprüfer der
Ebner, Stolz, Mönning GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft,
Hamburg, denen der Aufsichtsrat auf Beschluss der Hauptversammlung
den Prüfungsauftrag erteilt hatte, geprüft und mit einem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen.
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