calida bodywear
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CORPORATE GOVERNANCE<br />
1. Konzernstruktur<br />
Die nachfolgend grafisch dargestellte operative Konzernstruktur wurde per Januar 2003 in Kraft gesetzt.<br />
Sales<br />
Rosemarie Gaebke<br />
Marketing<br />
Felix Sulzberger<br />
Chief Executive Officer<br />
Felix Sulzberger<br />
| 37<br />
Operations<br />
Daniel Gemperle<br />
Finance/Services<br />
Andreas Lindemann<br />
Die rechtliche Konzernstruktur gliedert sich wie folgt:<br />
Grundkapital in Kapital-/Stimmen- Wird<br />
Konzerngesellschaft<br />
CALIDA Holding AG,<br />
Geschäftstätigkeit lokaler Währung anteil in % gehalten durch<br />
Oberkirch/Sursee, Schweiz<br />
CALIDA AG,<br />
Holding CHF 15 000 000 100 % Publikum<br />
Oberkirch/Sursee, Schweiz<br />
CALIDA Portugal S.A.,<br />
Produktion/Vertrieb CHF 10 000 000 100 % CALIDA Holding AG<br />
Amares, Portugal<br />
CALIDA Ungarn GmbH,<br />
Produktion EUR 6 250 00 100 % CALIDA Holding AG<br />
Rajka, Ungarn<br />
CALIDA Deutschland GmbH,<br />
Produktion HUF 477 300 000 100 % CALIDA Holding AG<br />
Düsseldorf, Deutschland<br />
CALIDA of Switzerland Inc.,<br />
Vertrieb EUR 102 258 100 % CALIDA Holding AG<br />
New York, USA<br />
CALIDA France SAS,<br />
Vertrieb USD 5 000 100 % CALIDA AG<br />
Metz, Frankreich<br />
CALICOM AG,<br />
Vertrieb EUR 1 300 000 100 % CALIDA AG<br />
Sursee, Schweiz Werbung CHF 100 000 100 % CALIDA Holding AG<br />
2. Kapitalstruktur<br />
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 15 Mio. Es ist eingeteilt in 300 000 Namenaktien mit einem Nennwert von je<br />
CHF 50.–. Die Namenaktien der CALIDA Holding AG mit Sitz in Oberkirch werden am Hauptsegment der SWX Swiss Exchange<br />
gehandelt (Valor 901813, ISIN CH0009018133, Kürzel CALN). Die Börsenkapitalisierung betrug per Stichtag 31.12.2002 rund<br />
CHF 40 Mio.<br />
Die Generalversammlung vom 8. Juni 2001 hat ein bedingtes Kapital zur Beteiligung von Mitarbeitern und Mitgliedern des<br />
Verwaltungsrates im Maximalbetrag von CHF 1 000 000.– geschaffen. Die Erhöhung erfolgte unter Ausschluss des Bezugsrechtes<br />
der Aktionäre durch Ausgabe von höchstens 20 000 voll zu liberierende Namenaktien à CHF 50.–. Die Ausgabe von<br />
Namenaktien oder diesbezüglichen Optionsrechten an Mitarbeiter und Mitglieder des Verwaltungsrates erfolgt gemäss einem<br />
oder mehreren vom Verwaltungsrat zu erlassenden Reglementen. Die Ausgabe von Namenaktien oder Optionsrechten an Mitarbeiter<br />
und Mitglieder des Verwaltungsrates kann zu einem unter dem Börsenkurs liegenden Preis erfolgen. Weiterführende<br />
Angaben zu den Mitarbeiteroptionen finden Sie im Teil «Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen».<br />
Die Kapitalveränderungen der letzten drei Berichtsjahre sind im diesjährigen Geschäftsbericht sowie im Geschäftsbericht für<br />
das Jahr 2001 im Teil «Jahresrechnung der CALIDA Holding AG» ersichtlich.<br />
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