budget - Leukerbad Tourismus

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8 Präsident John erläutert das vom Vorstand vorgeschlagene Budget: • Bei den Taxen und Beiträgen sind total CHF 2‘873’200 als Er- trag budgetiert worden. Die Mehreinnahmen von CHF 116‘000 gegenüber dem Vorjahr werden aus der Kurtaxenerhöhung erwartet. Bei der Tourismusförderungstaxe werden keine nen- nenswerten Mehr- oder Mindereinnahmen erwartet. • Im Bereich Events-Gästeunterhaltung wurde mit CHF 590‘000 in etwa gleich viel budgetiert wie 2005. • Das Marketing-Budget beläuft sich auf rund CHF 1‘150‘000 und liegt im Rahmen von 2005. Erneut sind CHF 50‘000 aus der Reserve TFT aufzulösen. • Der budgetierte Aufwand für die Infrastruktur bleibt gleich wie im Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2005 wurden aus den Rück- stellungen für touristische Infrastruktur CHF 50‘000 für den ausserordentlichen Beitrag an die Sportarena entnommen. • Im Bereich Gäste-Servicecenter/Verwaltung wird ein Mehr- aufwand von CHF 22‘000 im Vergleich zum Vorjahr budgetiert. Begründet wird dies mit der Tatsache, dass 70% der Gäste während ihres Aufenthaltes das Tourismusbüro aufsuchen und die Tendenz zu häufigeren Kurzaufenthalten ununterbrochen zunimmt. Die Leistungen des Gäste-Servicecenters werden dadurch stärker beansprucht. • 4015 Direktreservationen – 407 mehr als im Vorjahr – gene- rierten einen Umsatz von gerundet CHF 2‘182‘000 und CHF 190‘000 an Kommission. Parallel zum Trend der kürzeren Auf- enthaltsdauer nehmen auch die Umsätze pro Buchung ab. Es müssen folglich mehr Buchungen getätigt werden, um den Umsatz zu halten. Gemäss den neuen Statuten wird auch eine Anpassung des Geschäftsjahres verlangt. So dauert das Geschäftsjahr 2006 von Leukerbad Tourismus nur zehn Monate (vom 01. Januar – 31. Okto- ber 2006). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wird das Budget auf 12 Monate ausgelegt und Ende Oktober zusammen mit der Revisi- onsstelle die erforderlichen Abgrenzungen vollzogen. Weiter wird auf den 01. November 2006 der Kontenplan den neuen Strukturen von Leukerbad Tourismus angepasst. Der Präsident gibt den Raum frei für allfällige Fragen. Wolfgang Loretan fragt nach, wie das Budget der Taxen und Bei- träge 2006 erreicht werden solle, nachdem die für 2005 geplante Zunahme nicht erreicht wurde. Richard Hug erklärt, dass durch die Kurtaxenerhöhung, durch die Steigerung der Logiernächte im Win- ter um rund 2 % und mit der Inventarisierung sämtlicher Ferien- wohnungen mit Mehreinnahmen gerechnet werde. Die Inventarisie- rung aller Ferienwohnungen starte in den nächsten Tagen. Laufend würden dann Rechnungen an vorwiegend Zweitwohnungsbesitzer versendet, die bisher keine Jahrespauschalen bezahlt haben. Silvano Cuna möchte wissen, ob die Versammlung darüber abstimmen könne und fragt nach dem Antrag der Sportarena. Tony John erklärt, dass auch die Versammlung über das geplante Budget 2006 abstimmen muss und der Antrag der Sportarena 2006 später folge. Der ordentliche Beitrag an die Sportarena 2006 sei zum jetzigen Zeitpunkt noch mit CHF 200‘000 vorgesehen. Das Budget wird mit 89 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen und 2 Nein- Stimmen genehmigt. 7. Wahl / Bestätigung der Kontrollstelle (Statuten LBT Art. 34) Die Treuhand und Revisions AG wird einstimmig für ein weiteres Jahr als Kontrollstelle gewählt. Peter Salzmann würdigt Tony John für seine 21-jährige Vorstands- arbeit und das 9-jährige Präsidium für Leukerbad Tourismus. Tony John erklärt, dass mit ihm auch die zwei Vorstandsmitglieder Armin Grand, Vorsitzender der Kommission Marketing, und Wolfgang Zenklusen, Vorsitzender der Kommission Events-Gästeunterhaltung, demissionieren. Marlene Bellwalder überreicht den scheidenden Vor- standsmitgliedern und deren Frauen Abschiedspräsente. 8. Wahlen (Statuten LBT Art. 22) 8.1 Wahl der Vorstandsmitglieder Folgende Wahlvorschläge sind fristgemäss beim Vorstand von Leu- kerbad Tourismus eingegangen: • Konsultativorgan-Vertreter der Gemeinde bleibt Philipp Loretan. • Vertreter der öffentlichen Thermalbäder, die bisher keinen Sitz im Vorstand von Leukerbad Tourismus hatten, ist Stefan Röösli. • Als Vertreter der touristischen Transportunternehmungen, die bisher keinen Sitz im Vorstand von Leukerbad Tourismus hatten, stehen 2 Kandidaten zur Wahl: Patrick Cretton und Wolfgang Loretan. PROTOKOLL • Vertreter des Hotel- und Gastrovereins (HOGA) ist neu Domi- nik Loretan. Er löst somit Wolfgang Zenklusen ab. • Vertreter des Ferienwohnungsvereins (FEWO) ist neu Alfred Loretan. Er löst somit Armin Grand, bisher auch Vizepräsident von Leukerbad Tourismus, ab. • Vertreter des Gewerbevereins bleibt Stephan Kiechler.
PROTOKOLL Folgendes Wahlprozedere wird vorgeschlagen: Der Vertreter des Konsultativorgans der Gemeinden ist nicht von der GV zu wählen, es ist jeweils der Gemeinderat von Leukerbad, welcher die Gemeinde Leukerbad im Konsultativorgan der drei Gemeinden vertritt. Die öffentlichen Thermalbäder, der HOGA, der FEWO und der Gewerbeverein stellen für ihren Sitz je einen Kandidaten zur Wahl. Bei diesen vier Sitzen wird die Abstimmung durch Handerheben vorgeschlagen. Für den Sitz der touristischen Transportunternehmungen wird die Wahl schriftlich stattfinden, da zwei Kandidaten zur Wahl stehen. Die Versammlung ist mit dem vorgeschlagenen Wahlprozedere einverstanden. Die Wahlen der neuen Vorstandsmitglieder per Handheben fallen wie folgt aus: • 96 Ja-Stimmen für Stephan Kiechler als Vertreter des Gewer- bevereins • 95 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung für Stefan Röösli als Ver- treter der öffentlichen Thermalbäder • 96 Ja-Stimmen für Dominik Loretan als Vertreter des HOGA • 96 Ja-Stimmen für Alfred Loretan als Vertreter des FEWO Schriftlich folgt die Wahl des Vertreters der öffentlichen Trans- portunternehmungen: • Mit 57 Stimmen wird Patrick Cretton gewählt • Wolfgang Loretan erhält 35 Stimmen • 4 Enthaltungen • 3 Stimmen sind leer und 1 ist ungültig 8.2 Wahl des Präsidenten Tony John berichtet, dass für die Übernahme des Präsidentenamtes bei Leukerbad Tourismus eine Kandidatur eingegangen ist. Er über- gibt das Wort Alain Zumofen, um sich vorzustellen. Alain Zumofen wird von der Versammlung einstimmig zum Nach- folger von Tony John gewählt. 9. Anträge an die Mitgliederversammlung (Statuten LBT Art. 15) Zwei Anträge sind beim Vorstand fristgemäss eingegangen: 1. Der FEWO stellt den Antrag, bei Anträgen, welche zur Behand- lung unter Traktandum 9 eingehen, die schriftliche Form der Abstimmung zu wählen. 9 2. Der Verwaltungsrat der Sportarena stellt den Antrag, dass 2006 zusätzlich CHF 100‘000 zum Budget an die Sportarena bezahlt werden. Der Beitrag würde so von CHF 200‘000 auf 300‘000 erhöht. Der zweite Antrag wird zunächst erläutert und vor der Abstimmung über diesen wird gefragt, ob über diesen Antrag schriftlich abge- stimmt werden solle. Erläuterungen zum Antrag des Verwaltungsrats der Sportarena: Der Vorstand hatte am 06. Juni 2006 diesen Antrag in seiner Mehr- heit angenommen, da es ihm wichtig sei, dass die noch ausste- henden Rechnungen mit der Gemeinde bereinigt werden können. Dies sei eine Voraussetzung, dass sich die Gemeinde künftig mit CHF 150‘000 jährlich an der Sportarena beteiligen könne. Herr Bass zeigt die Finanzplanung der Sportarena auf: • Das heutige Einnahmenpotenzial beträgt jährlich CHF 420‘000. Die Einnahmen resultieren mit CHF 330‘000 aus Beiträgen, CHF 35‘000 aus dem Camping und CHF 55‘000 aus dem Restaurant gemäss neuem Konzept der Restaurant-Vermietung • Für den Unterhalt des Gebäudes werden jährlich CHF 450‘000, für die Verwaltung CHF 200‘000 und für die Reinigung CHF 50‘000 gebraucht. Dies entspricht einem Ausgaben-Total von CHF 700‘000. • Der betriebliche Finanzverlust liegt somit bei CHF 280‘000. • Mit der Erhöhung des Beitrages von Leukerbad Tourismus an die Sportarena auf CHF 300‘000 und mit der Finanzierung der restlichen CHF 150‘000 durch die Gemeinde kann die Finanzie- rung der Sportarena gesichert werden. • Aufgrund der Finanzlage von Leukerbad Tourismus ist die Zustimmung zur Erhöhung des Beitrages vertretbar. Da auch Leukerbad Tourismus Altlasten von der Sportarena übernom- men hatte, die zurückgeführt werden müssen, muss auch Leu- kerbad Tourismus vorsichtig sein. Für das Budget 07 müsse dies berücksichtigt werden, nicht dass Leukerbad Tourismus selber in einen Engpass komme. Tony John bedankt sich für diesen Bericht und macht auf die Not- wendigkeit, eines klaren Konzeptes für die Sportarena aufmerksam. Der Präsident gibt den Raum frei für allfällige Fragen. Philipp Loretan teilt der Versammlung mit, dass in einem vorgän- gigen Gespräch mit Herr Bass die Rede von CHF 500‘000 war. Die Zahlen stammen vom Treuhänder der Gemeinde, Marcel Pfaffen, worauf sich die Gemeinde auch stützt. Für das kommende Jahr werden das CHF 300‘000 sein, für die Jahre 2007 bis evtl. 2010 CHF 350‘000, wenn nicht noch mehr. Silvano Cuna interessiert, was passiere, wenn eine Maschi-
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