Gesch

BERICHT DES AUFSICHTSRATES
28
BERICHT DES AUFSICHTSRATES
Im Jahr 2009 fanden fünf Sitzungen des Aufsichtsrates statt, der sich vom Vorstand regelmäßig über
die Geschäftsentwicklung der Genossenschaft berichten ließ. Beschlussfassungen erfolgten auf Basis
detaillierter schriftlicher Informationen und daraus entwickelter Anträge des Vorstandes.
Der Aufsichtsrat erfüllte seinen Kontrollauftrag durch den
zweimaligen und protokollierten Einsatz des Prüfungsausschusses,
worin der Jahresabschluss besprochen
und die Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des
Risikomanangements und der Internen Revision überprüft
und beschrieben wurden. Weiters befasste sich der
Aufsichtsrat mit den Quartalsberichten der Innenrevision und
stellte die Effizienz der Revision fest. Der Jahresabschluss für
das Geschäftsjahr 2009, der daraus abgeleitete Vorschlag zur
Gewinnverwendung sowie der Lagebericht des Vorstandes
wurden geprüft und akzeptiert.
Die mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde eingesetzte
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
hat die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes durchgeführt. Dazu wurde gemäß
den darauf anzuwendenden Bestimmungen der uneingeschränkte
Bestätigungsvermerk erteilt. Die Ergebnisse der vom
Österreichischen Genossenschaftsverband gemäß Revisionsgesetz
durchgeführten Prüfung wurden vom Aufsichtsrat zur
Kenntnis genommen.
Zu jedem Quartalsabschluss erfolgte eingehende Auseinandersetzung mit der Ertragsentwicklung,
aktualisierten Vorschaurechnungen, der Einhaltung vorgegebener Risikogrenzenwerte und
gesetzlicher Eigenmittelbestimmungen. Seit November 2009 begleitete der Aufsichtsrat den Prozess
des mehrheitlichen Erwerbs der IMMO-BANK AG und stimmte dem Antrag des Vorstandes zur
Übernahme zu. Die endgültige Genehmigung der Verträge, die im Zuge des Kaufs erforderlilch
waren, erfolgte dann in der 325. Aufsichtsratssitzung am 26. Jänner 2010.
Allen Mitgliedern, Vertriebspartnern und Kunden, die der ABV im Jahr 2009 ihr Vertrauen erwiesen,
sowie den Mitarbeitern, die durch ihr Engagement wesentlich zu den Erfolgen der Genossenschaft
beigetragen haben, spricht der Aufsichtsrat besonderen Dank aus.
Dir. Ernst Pfennich
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Wien, im Juni 2010