pdf herunterladen - Francotyp Postalia

FP ― das Beste für Ihre KommunikationVorwort des Vorstands // Bericht des AufsichtsratsErklärung zur Unternehmensführung und Corporate-Governance-Bericht Investor RelationsDem Antrag auf gerichtliche Bestellung von Herrn RobertFeldmeier als Aufsichtsratsmitglied war ein ausführlichesAuswahlverfahren vorangegangen. Dabei waren nicht nurdie gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, sondern auchdie durch den Corporate Governance Kodex gegebenenEmpfehlungen zu bedenken. Dies heißt im Einzelnen, dassdie Mitglieder des Aufsichtsrats insgesamt über die zur ordnungsgemäßenWahrnehmung der Aufgaben erforderlichenKenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen.Des Weiteren ist darauf zu achten, dass dem Aufsichtsrateine nach seiner Einschätzung angemessene Anzahlunabhängiger Mitglieder angehört sowie eine angemesseneBeteiligung von Frauen vorgesehen ist. Gegenwärtigist keine Frau im Aufsichtsrat der Gesellschaft vertreten.Der Aufsichtsrat sieht sich aber selbstverständlich denempfehlungen des Corporate Governance Kodex verpflichtetund hat im durchgeführten Auswahlverfahren fachlichgeeignete Kandidatinnen berücksichtigt.Herr Robert Feldmeier ist Diplom-Betriebswirt (FH). Er warvon 1984 bis 1995 in führenden Positionen bei der IBMDeutschland GmbH tätig, zuletzt als Vertriebschef der Personalcomputer Division. Von 1996 bis 2010 entwickelte Feldmeierdie damalige TA Triumph-Adler AG von einer breit diversifiziertenMittelstandsholding zum deutschen Marktführer imDocument Business, ab 2001 zunächst als Marketing- undVertriebsvorstand, ab 2005 dann als Chief Executive Officer(CEO) des Gesamtkonzerns. Er sicherte so den Fortbestand desTraditionsunternehmens. Das Wirtschaftsmagazin impulseund die BDO AG Wirtschaftsprüfungs gesellschaft würdigtenseine Verdienste bei der erfolgreichen Neupositionierungund werteorientierten Entwicklung des börsennotiertenUnternehmens 2007 mit der Auszeichnung „Turnarounderdes Jahres“. Herr Feldmeier verfügt über besondere Erfahrungund Expertise in den Bereichen Strategische Allianzen,Finanzierungsstrukturen, Export und Markenführung sowieim Vertrieb. Er verfügt über mehrere Beratermandate fürnamhafte börsennotierte Unternehmen.Vorstand und Aufsichtsrat waren einhellig der Überzeugung,dass Herr Robert Feldmeier die FP insbesondere in vertrieblichenThemen und durch seine Erfahrung aus 10 JahrenVorstandstätigkeit unterstützen kann.Mit Datum vom 19. Februar 2013 hat Herr Felix Hölzer alsAufsichtsratsmitglied und stellvertretender Vorsitzenderdes Aufsichtsrats sein Mandat mit Wirkung zum 31. März2013 niedergelegt. Für die Übergangsphase bis zur Wahlvon Aufsichtsratsmitgliedern der FP in der kommendenHauptversammlung am 27. Juni 2013 haben Vorstand undAufsichtsrat den Antrag auf Bestellung von Herrn KlausRöhrig als neuem Aufsichtsratsmitglied beim AmtsgerichtNeuruppin gestellt. Herr Klaus Röhrig hatte bereits im Januardieses Jahres, nachdem er die Schwelle von 10 Prozentüberschritten hatte, das Interesse bekundet, einen Sitz imAufsichtsrat und damit Verantwortung für die Gesellschaftübernehmen zu wollen. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßendie Entscheidung von Herr Klaus Röhrig und freuen sich aufdie Zusammenarbeit.Keines der jetzigen Mitglieder des Aufsichtsrats war jemalsVorstand oder Geschäftsführer der Francotyp-PostaliaHolding AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften.Gemäß Ziffer 5.5.2 des Corporate Governance Kodex habenMitglieder des Aufsichtsrats über mögliche Interessen konfliktezu berichten. Im vergangenen Geschäftsjahr hat ein Mitglieddes Aufsichtsrats Interessenkonflikte offengelegt.Arbeit in AusschüssenWegen der Unternehmensgröße der Francotyp-PostaliaHolding AG und der durch die Satzung auf drei bestimmtenAnzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats wurde auf dieBildung von Ausschüssen oder Gremien verzichtet. Solangeder Aufsichtsrat lediglich aus drei Personen besteht, nimmtder Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit auch die Aufgabe einesPrüfungsausschusses (Audit Committee) wahr.Insofern prüft und überwacht der Aufsichtsrat den Rechnungslegungsprozessgenauso wie die Wirksamkeit desinternen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystemsund des internen Revisionssystems. Die Prüfung und Überwachungberuht auf den regelmäßigen Berichten von Seitendes Vorstands.15