Bericht zum Download - oekostrom AG

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Ich bin oekostromer, weil ich es für verantwortungslos halte, die Welt mit fossilen Brennstoffen zu verpesten und mit Atom zu verstrahlen anstatt die Möglichkeiten zu nutzen, die vor unserer Haustür liegen: Wind, Wasser und Sonne. Volker Kier, Vorsitzender oekostrom-Aufsichtsrat, oekostrom ® -Kunde
14 bERIcHT DES AUfSIcHTSRATES (gemäss § 96 aKtg) (4.1, 4.6, 4.9) mitglieder des Aufsichtsrats Dr. Volker Kier, Vorsitzender Dr. Wilhelm Okresek, stellvertretender Vorsitzender Univ. Doz. Mag. Dr. Christine Jasch Mag. Dr. Gerhard Rimpler Mag. Wolfgang Rafaseder DI Gudrun Stöger (vom Betriebsrat) Elisabeth Thurnher (vom Betriebsrat) Christoph Großsteiner MA (vom Betriebsrat) – seit 6. Dezember 2011 Der für den Berichtszeitraum verantwortliche Aufsichtsrat der oekostrom AG hat im Jahr 2011 in insgesamt sechs Aufsichtsratssitzungen die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben und Befugnisse wahrgenommen, sich dazu eingehend mit dem Verlauf der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft befasst und die zu bestimmten Geschäften erforderlichen Zustimmungen oder Ablehnungen beschlossen. In seinen Sitzungen diskutierte der Aufsichtsrat auf Basis von mündlichen und schriftlichen Berichten des Vorstands sowie Anfragen von Kunden und Informationen von Mitarbeitern intensiv über die operative Geschäftspolitik und die Ergebnislage. Für das Geschäftsjahr 2011 waren erstmals die in den Anstellungsverträgen der beiden Mitglieder des Vorstandes vereinbarten variablen Gehaltsbestandteile zu verhandeln und vertraglich zu fixieren. Dazu wurden vom Aufsichtsrat in der Sitzung vom 5. April 2011 Zielvorgaben für den Vorstand beschlossen und der Vorsitzende zugleich ermächtigt, mit den beiden Mitgliedern des Vorstandes eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen. Es wurden zwei quantitative die Erreichung eines definierten Betrages für den konsolidierten Gewinn / Verlust der oekostrom-Gruppe einerseits sowie ein Nettozuwachs für die Anzahl der Zählpunkte im Ausmaß von rund 28% andererseits und drei qualitative ziele die Erstellung einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Strategie die erfolgreiche Zertifizierung nach EMAS sowie die Herstellung von einheitlichen arbeitsrechtlichen Bedingungen für das Personal (Vereinheitlichung des Kollektivvertrages in der oekostrom-Gruppe) festgelegt. Sämtliche Zielvorgaben wurden im Geschäftsjahr 2011 erreicht. Der Aufsichtsrat legt neuerlich einen geprüften konsolidierten Jahresabschluss vor, die Transparenz zur Werthaltigkeit des Unternehmens ist damit deutlich gestiegen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 und den Lagebericht geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung ist kein Anlass zu Beanstandungen gegeben. Die Prüfung durch den Abschlussprüfer, die Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH, hat ergeben, dass die Buchführung, der Jahresabschluss 2011 sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. Der Aufsichtsrat stimmt dem Prüfungsergebnis der Abschlussprüfung zu. Der Jahresabschlussbericht wurde in einer gemeinsamen Sitzung mit Vorstand, Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer pflichtgemäß besprochen. Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 samt Lagebericht und Vorschlag zur Ergebnisverwendung, der damit gemäß § 96 Absatz 4 AktG festgestellt ist. Auch das Jahr 2011 war für die Tochtergesellschaften von einer positiven Geschäftsentwicklung geprägt. Die Vertriebsgesellschaft erwirtschaftete ein Jahresergebnis von rund € 300.000 und die oekoplan ein solches von rund € 450.000. Auf Grund des über Erwarten schlechten Windjahres 2011 war allerdings bei der Produktionsgesellschaft ein mit rund € 40.000 negatives EGT zu verzeichnen. Für die geleistete ausgezeichnete Arbeit spricht der Aufsichtsrat den Mitgliedern des Vorstandes sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der oekostrom AG Dank und Anerkennung aus. Für den Aufsichtsrat Dr. Volker Kier Vorsitzender Wien, 16. März 2012 oekostrom AG | Geschäftsbericht 2011 39 14 BERICHT DES AUFSICHTSRATES
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