Geschäftsbericht 2005 - GBW Gruppe

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18 Mietwohnanlagen Hamburger Straße und Kraepelinstraße, München (v.l.n.r.) BERICHT DES AUFSICHTSRATES Deutsche Baurevision AG zu. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhebt der Aufsichtsrat gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht der GBWAG keine Einwendungen. Er billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, der damit festgestellt ist. Verwendung des Bilanzgewinns Mit dem Vorschlag des Vorstandes an die Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns erklärt sich der Aufsichtsrat einverstanden. Der Hauptversammlung wird dementsprechend vorgeschlagen, von dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2005 in Höhe von 3.153.025,67 € ■ eine Dividende von 0,40 € je Inhaber-Stückaktie, d.h. 2.600.000,00 € auszuschütten, ■ 500.000,00 € in andere Gewinnrücklagen einzustellen und ■ 53.025,67 € auf neue Rechnung vorzutragen. Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen Der vom Vorstand nach § 312 Aktiengesetz zu erstellende Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen lag dem Aufsichtsrat vor. Die Deutsche Baurevision AG nahm an den Erörterungen des Aufsichtsrates über den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen teil und berichtete über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung. Der Bericht wurde von der Deutsche Baurevision AG geprüft und mit dem folgenden Bestätigungsvermerk gemäß § 313 Abs.3 Satz 2 Aktiengesetz versehen: "Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass die tatsächlichen Angaben des Berichtes richtig sind und bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war." Der Aufsichtsrat schließt sich nach Prüfung des Berichts den Feststellungen im Bestätigungsvermerk an. Einhaltung der Corporate Governance-Grundsätze Nach den Corporate Governance-Grundsätzen der GBWAG achtet jedes Aufsichtsratsmitglied darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seines Mandats genügend Zeit zur Verfügung steht. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehören, sollen insgesamt nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften wahrnehmen. Diesen Vorgaben wurde im Berichtsjahr ausnahmslos entsprochen.
Hat ein Aufsichtsratsmitglied im Berichtsjahr an weniger als der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen teilgenommen, so ist dies im Bericht des Aufsichtsrates zu vermerken. Die Anwesenheit der Mitglieder des Aufsichtsrates in den Aufsichtsratssitzungen betrug im Berichtsjahr 96%. Jedes Aufsichtsratsmitglied ist dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Interessenskonflikte, die insbesondere auf Grund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern entstehen können, sind dem Aufsichtsrat gegenüber offen zu legen. Entsprechende Meldungen liegen dem Aufsichtsrat nicht vor. Die nach Ziffer 7.2.1 der Corporate Governance- Grundsätze der GBWAG erforderliche Unabhängigkeitserklärung des Abschlussprüfers wurde vor Unterbreitung des Wahlvorschlags in der Hauptversammlung eingeholt. Die von der Deutsche Baurevision AG abgegebene Erklärung entspricht vollumfänglich den Vorgaben der Grundsätze. Bedenken gegen die Unabhängigkeit der Deutsche Baurevision AG bestanden nicht. Personalien BERICHT DES AUFSICHTSRATES 19 Herr Dr. Dietrich Wolf und Frau Rosa Epperson sind mit Ablauf der Hauptversammlung am 8.Juli 2005 aus ihrem Amt als Aufsichtsratsmitglieder ausgeschieden. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Wolf und Frau Epperson für ihre wertvolle Mitarbeit in diesem Gremium. Herr Dr. Wolf gehörte dem Aufsichtsrat als 1. Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden seit 1990 an und hat in dieser Funktion die Entwicklung der GBWAG lange Jahre mitbestimmt und mit großem Engagement zum Wohle der Gesellschaft gewirkt. Frau Epperson, die im Jahr 2000 als Arbeitnehmervertreterin in den Aufsichtsrat gewählt wurde, engagierte sich mit Nachdruck insbesondere auch für die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GBWAG. Der Aufsichtsrat dankt allen Beteiligten, insbesondere dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GBWAG für ihren engagierten Einsatz, durch den im Geschäftsjahr 2005 ein erneut verbessertes Ergebnis erzielt werden konnte. München, im März 2006 Dr. Peter Kahn Vorsitzender des Aufsichtsrates Mietwohnanlage Planegger Straße, Germering
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