Jahresabschluss AG - Utimaco

haben auf ihre Vergütung verzichtet. Die Vereinbarung eines Selbstbehalts er-
scheint Vorstand und Aufsichtsrat daher nicht sachgerecht.
� Festlegung und Überprüfung der Gesamtvergütung des Vorstands durch den
Aufsichtsrat (4.2.2 Abs. 1). Zahlung und Ausgestaltung fixer und variabler Vergü-
tungsteile (4.2.3 Abs. 2 und Abs. 3)
Die Vorstandsmitglieder Malte Pollmann, Stephen Munford und Dr. Frank J. Nel-
lissen haben Anstellungsverträge mit der Sophos Limited bzw. der Sophos
GmbH und erhalten hieraus fixe und variable Vergütungsteile. Die Utimaco
Safeware AG erstattet der Sophos Limited. bzw. der Sophos GmbH zum Aus-
gleich für die Tätigkeit der Herren Munford, Nellissen und Pollmann als Vor-
standsmitglieder der Utimaco Safeware AG einen festgelegten fixen Betrag. Die
Höhe des Erstattungsbetrags entspricht dem Anteil der gesamten Arbeitszeit, die
das betreffende Vorstandsmitglied für die Utimaco Safeware AG voraussichtlich
aufwenden wird, multipliziert mit dem fixen Basisgehalt.
Die beschriebene Vergütung ist für die Utimaco Safeware AG wirtschaftlich vor-
teilhaft, da der wirtschaftliche Aufwand für die Gesellschaft begrenzt und im Vor-
hinein gut berechenbar ist. Insbesondere trägt die Utimaco Safeware AG die an-
teiligen Kosten der variablen Vergütungsbestandteile nicht. Der Aufsichtsrat der
Utimaco Safeware AG überprüft regelmäßig die Höhe des Erstattungsbetrags
und kann eine Anpassung verlangen, wenn der angenommene zeitliche Umfang
der Tätigkeit für die Gesellschaft geringer als erwartet ist oder sich die wirtschaft-
liche Situation der Gesellschaft wesentlich verschlechtert hat. Änderungen der
Anstellungsverträge bedürfen der Zustimmung der Aufsichtsrats der Utimaco
Safeware AG, soweit sie die Tätigkeit für die Gesellschaft oder den von ihr zu
erstattenden Betrag betreffen.
� Festlegung einer Altersgrenze für Vorstandsmitglieder (5.1.2 Abs. 2 Satz 3)
Eine Festlegung einer Altersgrenze für Vorstände der Utimaco Safeware AG ist
aufgrund des Lebensalters der Vorstände derzeit nicht erforderlich.
� Festlegung von Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats (5.4.1)
Vorstand und Aufsichtsrat der Utimaco Safeware AG beachten bei der Beset-
zung von Führungspositionen und der Zusammensetzung des Vorstands die Zie-
le der Diversivity und streben insbesondere eine angemessene Beteiligung von
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