Jahresabschluss AG - Utimaco

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

führung auf der firmeneigenen Webseite veröffentlicht. Auf die unter www.utimaco.de/investor/ veröffentlichte Erklärung wird hiermit Bezug genommen. 54
JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSS, ABSCHLUSSPRÜFUNG Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellte Jahresabschluss zum 31. März 2012, der nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellte Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. März 2012, der Lagebericht und der Konzernlagebericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2011/2012 wurden durch den von der Hauptversammlung gewählten und vom Aufsichtsrat beauftragten Ab- schlussprüfer, die KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, geprüft und je- weils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Prüfungs- schwerpunkte legte der Aufsichtsrat im Rahmen der Beauftragung des Abschlussprüfers fest. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss, den Lagebericht und den Konzernlagebericht des Vorstands sowie den Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns geprüft. Die Mitglieder des Auf- sichtsrats beschäftigten sich intensiv mit den Vorlagen des Vorstands und den Prü- fungsberichten. In der Sitzung des Aufsichtsrats am 21. Mai 2012 berichtete der Ab- schlussprüfer dem Aufsichtsrat über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung und stand den Mitgliedern des Aufsichtsrats für Fragen zur Verfügung. Wesentliche Schwä- chen des internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess bestehen nach dem Bericht des Abschlussprüfers ebenso wenig wie Umstände, die seine Befangenheit besorgen lassen; der Abschlussprüfer hat keine Leistungen zusätzlich zu den Abschlussprüfungsleistungen erbracht. Der Aufsichtsrat besprach die genannten Vorlagen und die Feststellungen des Ab- schlussprüfers ausführlich mit dem Abschlussprüfer und dem Vorstand. Nach dem ab- schließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhob der Aufsichtsrat gegen den Jah- resabschluss, den Lagebericht, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011/2012 keine Einwendungen und stimmte dem Ergebnis der Ab- schlussprüfung zu. Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Kon- zernabschluss. 55
Seite 1 und 2:
UTIMACO SAFEWARE AG Jahresfinanzber
Seite 3 und 4: 1. Forderungen aus Lieferungen und
Seite 5 und 6: Utimaco Safeware AG Obrursel Gewinn
Seite 7 und 8: Utimaco Safeware AG Entwicklung des
Seite 9 und 10: Die Bewertung der Forderungen und s
Seite 11 und 12: II.4 Ausleihungen an Unternehmen, m
Seite 13 und 14: II.14 Passive Rechnungsabgrenzungsp
Seite 15 und 16: III.9 Steuern vom Einkommen und vom
Seite 17 und 18: Peter Gyenes, Brookline, USA Stellv
Seite 19 und 20: UTIMACO SAFEWARE AG, OBERURSEL LAGE
Seite 21 und 22: Gyenes, bislang stellvertretendes A
Seite 23 und 24: kene Serviceverkäufe im Segment LI
Seite 25 und 26: gen waren die wesentlichen Einflüs
Seite 27 und 28: abgetreten ebenfalls gegen den Absc
Seite 29 und 30: Höhe, die aufgrund ausreichender L
Seite 31 und 32: Die neue LIMS Version soll zunächs
Seite 33 und 34: Vergütungsbericht Vom 1. April 201
Seite 35 und 36: Übernahmerechtliche Angaben Das ge
Seite 37 und 38: Risikofrüherkennung und -überwach
Seite 39 und 40: kräfte zu halten sowie neue in aus
Seite 41 und 42: Wesentliche Merkmale des rechnungsl
Seite 43 und 44: dar. Klare gesetzliche und unterneh
Seite 45 und 46: der Umsatz- und Ergebniszahlen im G
Seite 47 und 48: achtung der Grundsätze ordnungsmä
Seite 49 und 50: haben auf ihre Vergütung verzichte
Seite 51 und 52: 2. Relevante Angaben zu Unternehmen
Seite 53: Die Berichte erfolgen regelmäßig
Seite 57: ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Dieser
Alle anzeigen

Jahresabschluss AG - Utimaco

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?