Jahresabschluss AG - Utimaco

Der Vorstand tritt regelmäßig in kurzen zeitlichen Abständen zu Sitzungen
zusammen, in denen der Geschäftsverlauf diskutiert und Beschlüsse gefasst
werden. Außerdem berichtet der Vorstand dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeit-
nah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der
Planung, der Geschäftsentwicklung, der laufenden Projekte, der Risikolage
und des Risikomanagements sowie der Compliance und sonstiger berichts-
pflichtiger Umstände nach § 90 AktG. Er stimmt die strategische Ausrichtung
des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und erörtert mit ihm in regelmäßi-
gen Abständen den Stand der Strategieumsetzung.
Für den Abschluss bestimmter in der Geschäftsordnung des Vorstands auf-
geführter Geschäfte der Gesellschaft bedarf der Vorstand der Zustimmung
durch den Aufsichtsrat. Zu diesen Geschäften zählen beispielsweise der Ab-
schluss von Unternehmensverträgen sowie der Erwerb und die Veräußerung
von Grundstücken und Gegenständen des Sachanlagevermögens mit einem
Volumen von mehr als EUR 3 Mio. Die Zustimmung kann auch durch Ge-
nehmigung der jährlichen Budgetplanung erfolgen.
Beschlüsse des Vorstands werden in den Vorstandssitzungen, im schriftli-
chen Verfahren oder im Wege sonstiger Kommunikation gefasst.
Ausschüsse innerhalb des Vorstands der Utimaco Safeware AG werden nicht
gebildet.
Jedes Vorstandsmitglied legt Interessenskonflikte unverzüglich gegenüber
dem Aufsichtsrat offen und informiert die anderen Vorstandsmitglieder hierü-
ber. Die Annahme von Nebentätigkeiten, insbesondere des Amtes als Auf-
sichtsrat in einer anderen Gesellschaft durch ein Vorstandsmitglied bedarf der
Zustimmung des Aufsichtsrats.
� Der Aufsichtsrat der Utimaco Safeware AG
Der Aufsichtsrat bestellt, überwacht und berät den Vorstand und ist in Ent-
scheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar
eingebunden. Dabei nimmt er insbesondere die Berichte des Vorstands zu
den für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsent-
wicklung, der laufenden Projekte, der Risikolage und des Risikomanage-
ments und sonstiger berichtspflichtiger Umstände nach § 90 AktG entgegen.
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