Download Geschäftsberichte 2006 - Mühlbauer AG

80 BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Bericht des Aufsichtsrats
Im vergangenen Geschäftsjahr standen die weitere Etablierung
der Gesellschaft als führender Anbieter von Produkten
und Systemlösungen für die TECURITY ® - und die
Smart Label-Industrie sowie die weitere Internationalisierung
des operativen Geschäfts im Vordergrund. Der Aufsichtsrat
hat diesen Prozess einschließlich der damit einhergehenden
Veränderungen der für die Gesellschaft
maßgeblichen Risikolandschaft durch Beratung und Diskussion
mit dem persönlich haftenden Gesellschafter und
dem Management aktiv begleitet. Gleichzeitig hat der Aufsichtrat
seine gesetzliche Überwachungspflicht wahrgenommen.
Aufsichtsratszusammensetzung
Hinsichtlich der personellen Besetzung des Aufsichtsrats
haben sich im Berichtszeitraum keine Änderungen ergeben.
Sitzungen des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat sich in vier ordentlichen Sitzungen –
am 20. März, 29. Juni, 07. September und 27. November
– eingehend über die Lage und Entwicklung des Unternehmens,
die strategische Unternehmensplanung und die wesentlichen
Geschäftsvorfälle unterrichtet. Eine wichtige Bedeutung
hat dabei das zum Zwecke der Vorbereitung dieser
Sitzungen praktizierte Berichtswesen, das in den vergangenen
Jahren laufend optimiert wurde und den Aufsichtsrat
in Vorbereitung seiner Sitzungen zeitnah und umfassend
informiert. In der Sitzung vom 20. März 2006 hat
sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig mit dem Jahresabschluss
der Gesellschaft und dem Konzernabschluss
zum 31.12.2005 befasst. Mit dem Aufbau des Technologiestandortes
in Malaysia und weiteren Internationalisierungsmaßnahmen
befasste sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig
in seiner Sitzung vom 29. Juni 2006.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben mit wenigen Ausnahmen
an allen Aufsichtsratssitzungen teilgenommen. In
den einzelnen Zusammenkünften konnte sich der Aufsichtsrat
davon überzeugen, dass der persönlich haftende
Gesellschafter die Geschäfte ordnungsgemäß führt und alle
notwendigen Maßnahmen rechtzeitig und effektiv vorgenommen
hat. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende
laufend vom persönlich haftenden Gesellschafter
und dem Management über wesentliche Entwicklungen
und Entscheidungen im Unternehmen unterrichten
lassen.
Die Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate
Governance Kodex wurden im Aufsichtsrat wiederholt
erörtert. Der Aufsichtsrat hat die Effizienz seiner Tätigkeit laufend
überprüft und die Entsprechenserklärung nach § 161
AktG abgegeben. Einzelheiten hierzu sind im Geschäftsbericht
gesondert dargestellt. Interessenkonflikte der Aufsichtsratsmitglieder
(insbesondere solche im Sinne des Deutschen
Corporate Governance Kodex) wurden nicht festgestellt.
Maßnahmen, die der Zustimmung des Aufsichtsrats
bedurften, wurden ihm zur Beschlussfassung vorgelegt, Beschlussfassungen
erfolgten jeweils mit allen Stimmen.
Ausschüsse
Ausschüsse wurden im Hinblick auf die Gesamtzahl der
Mitglieder des Aufsichtsrats nicht gebildet.
Rechnungslegung
Als Abschlussprüfer wurde von der Hauptversammlung
die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München, gewählt und vom
Aufsichtsrat beauftragt. Der Abschlussprüfer hat den Jahresabschluss
der Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA und
den Konzernabschluss zum 31.12.2006 sowie den Lageund
den Konzernlagebericht unter Einbeziehung der
Buchführung geprüft und mit uneingeschränkten Prüfungsvermerken
versehen. Darüber hinaus hat der Abschlussprüfer
das bei der Gesellschaft bestehende Risiko-