La sentencia - El Diario Vasco

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PROVINCIA AGUSTINIANA DEL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS DE ESPAÑADE LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN, representadas por el ProcuradorD. Luis Carreras de Egaña y defendidas por el Abogado D.Andrés Vilacoba Ramos.30.- ORDEN FILIPENSE MISIONERAS DE ENSEÑANZA,representada por el Procurador D. Luis Carreras de Egaña ydefendidos por el Abogado D. Federico Iglesias de la Torre.31.- ASESORES 2000 S.L., representada por elProcurador D. Isidro Orquín Cedenilla y defendida por laAbogada Dª María Teresa Blanco Pozo.32.- FABRICIANA IGLESIAS ANCIONES, representada porla Procuradora Dª Eva Guinea Ruenes y defendida por elAbogado D. Jesús Sánchez Lambas. Y33.- RAFAEL JOVER DE MORA FIGUEROA y DOLORESVILLANUEVA DE GANA, representados por el Procurador D. ManuelMaría Martínez de Lejarza Ureña y defendidos por el AbogadoD. Andrés Vilacoba Ramos.G) Como ACUSACIONES POPULARES intervinieron:1.- ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS DEAHORROS Y SEGUROS (ADICAE), representada por la ProcuradoraDª Rosina Montes Agustí y defendida por el Abogado D. MiguelÁngel Roca Río.2.- ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS(AUSBANC CONSUMO), representada por la Procuradora Dª MaríaJosé Rodríguez Teijero y defendida por la Abogada Dª ÁngelesValles Rodríguez.3.- ANDRÉS JOSÉ AYALA SÁNCHEZ, RAFAEL CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA, VICENTE MARTÍNEZ PUJALTE, FEDERICOSOUVIRON GARCÍA y JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA, representadospor la Procuradora Dª Teresa Uceda Blasco y defendidos porel Abogado D. Juan Ramón Montero Estévez.10
Ha actuado como ponente el Magistrado Iltmo. Sr. DonJuan Francisco Martel Rivero, quien expresa el parecerunánime del Tribunal.ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO.- El día 25-6-2001 se incoaron las DiligenciasPrevias nº 240/01 por el Juzgado Central de Instrucción nº 3,en virtud de la denuncia formulada el 21-6-2001 por laComisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) ante lasirregularidades contables y de gestión detectadas en laentidad Gescartera Dinero Agencia de Valores S.A., a cuyasDiligencias fueron acumulándose otras Diligencias Previas deotros Juzgados de Instrucción, por otras denuncias dediversos perjudicados. Tales Diligencias Previas nº 240/01fueron transformadas en Procedimiento Abreviado por autodictado el 29-6-2004. El día 29-4-2005 se dictó auto deapertura de juicio oral, rectificado por auto de fecha16-5-2005, acordándose el 31-7-2006 la remisión de la causapara su enjuiciamiento a esta Sección 4ª de la Sala de loPenal de la Audiencia Nacional, donde llegó el 19-9-2006 ydonde se formó el rollo nº 12/06 el 5-1-2007, una vezrecibida la totalidad de las actuaciones. En dichoprocedimiento se dictó el 11-6-2007, una vez resueltos losrecursos pendientes, auto de admisión e inadmisión de laspruebas propuestas por las partes y de señalamiento delcomienzo de las sesiones del juicio oral, que empezaron el17-9-2007 y terminaron el 18-12-2007.SEGUNDO.- El MINISTERIO FISCAL, en sus conclusionesdefinitivas, calificó los hechos como constitutivos de lossiguientes delitos:A) Un delito continuado de apropiación indebida de losarts. 252 y 74.2, en relación con los arts. 249 y 250.6º(especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación) y7º (aprovechamiento de la credibilidad empresarial), todosellos del Código Penal.Son responsables del referido delito en concepto deautores materiales, conforme a los arts. 27 y 28 del Código11
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criminal, para quienes interesa la
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cuota diaria de 240,40 euros, y mul
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prisión y multa de 6 a 12 meses, s
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meses, a razón de 100 euros diario
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definitivas, solicitó la libre abs
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enovación del Consejo de Administr
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se halla vinculada a Gescartera Din
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inspectores desde el principio dete
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valores comprados y vendidos. Duran
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inversiones se encuentran sin indiv
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el Consejo de la C.N.M.V. adoptó e
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CUARTO.- Descripción de la activid
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correspondiente a la segunda operac
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este caso se computaba la pérdida
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déficit, deberá venir medido por
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se estima que ascienden a 5.103.046
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estar a la cantidad de 9.538.193.72
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contener datos que nunca se ponen e
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2.607.478.705 pesetas (15.671.262,6
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distintos de los comprometidos con
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- También como representante legal
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elación citada que obra en nuestro
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Friaza, quien la nombró administra
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8) Miguel Ángel Vicente González,
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poderes generales otorgados en los
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En la Estipulación Quinta (sobre o
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PERJUDICADOSSALDO1. ABRAHAM VICENTE
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321. JOSE CAÑON SANCHEZ (HEREDEROS
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429. MANUEL MELLADO ZAPATA 11.536,4
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646. VICENTA PEREZ MORENO 10.050,61
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y las restantes se pueden extraer d
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eferida a la supuesta vulneración
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último, del examen de los 75 tomos
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condiciona la actividad judicial, e
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conclusión a la que llega este Tri
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SEGUNDO.- Acreditación de los hech
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contra la cuenta ómnibus. Un clien
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cuenta de BC Fisconsulting. Los che
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- Breston y Promociones Andolini se
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- En el momento que intervino la CN
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* En su derecho a la última palabr
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en la compra de títulos; desconoce
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dados de alta; consistía en que un
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no hacer ver el desfase que había
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de a dónde iba el dinero. Los clie
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- Los clientes de renta fija estaba
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departamento de administración de
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presentación de documentos que un
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CNMV, aprovechando la ausencia del
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- 27-4: “AC y A. Botella informe
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personal de Camacho. En marzo de 19
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determinar; se encargaba de proveed
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- La primera tuvo lugar el 14-7-200
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cantidad cierta pero que nunca lleg
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llevó a BC Fisconsulting allí fig
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que se utilizaba el sistema de comp
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- Se le exhibe el documento con mem
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que era de donde partía la decisi
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para revalidar la firma del declara
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Inmaculada habrá aportado 6 millon
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anota lo que decía Camacho que hab
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fija. Como era renta variable no ha
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portador. Nunca pensó que el traba
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financiero, a cuyo frente está el
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los talones aunque sí los firmaba.
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- Había clientes que provenían de
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- Es falso que él y su familia ame
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hacer por la empresa de mantenimien
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como la primera, de 500 mil pesetas
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- Nunca ha asesorado tributariament
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del Mercado de Valores. No sabe con
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- Ratifica todas sus declaraciones.
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Camacho y le dijo que “no entend
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y probables testaferros, a quienes
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operaciones, que ella supiera, salv
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millones. Cuando conoció a Antonio
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- El circuito de la desinversión e
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persona. Siempre rellenaba cheques
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Gescartera de los clientes llegaba
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profesional. Es economista de profe
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- Él cobró sus servicios, porque
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Fernández de los Ríos. Que la pre
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Gescartera le pagaba al mes un mill
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que tenía mucho dinero. Cuando ell
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Gescartera ni ha invertido en Gesca
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S.L., en la que ambos son partícip
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ninguna cartulina u hoja de apertur
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siguen las mismas pautas para capta
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Camacho vendió su participación e
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sociedad que tenía con una persona
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Fernando 25 S.L. lo perdió todo. N
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de más de 220 millones de pesetas,
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- No sabe si se cobra dinero por la
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- Con exhibición de la cartulina d
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- Exhibidas que le son las certific
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librada, sobre la conformidad de fi
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- Una tercera declaración, en cali
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que tienen con Caja Madrid Bolsa, y
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El único que era amigo suyo es Cas
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en la entidad y actualmente los ori
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- Una cuarta declaración, como imp
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entidades financieras que se supon
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asesor fiscal. Eran operaciones cie
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de 1998. Se trataba de una visita d
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equerimientos, porque todo tenía q
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tras otra. Había hablado con Vives
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dice que HSBC ha renunciado a const
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8.- José Sanz de Gracia.Trabaja en
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servicios técnicos no formularon n
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Director General de Supervisión. C
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CNMV tuvo que intervenir y los clie
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El primer expediente a Gescartera i
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No se habló sobre la intervención
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Siempre existió sospecha de descua
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programa informático. Sabe que tuv
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comercial que lo llevaba. No se acu
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el contrato. En el anexo figuran 8.
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una renta fija entre el 4% y el 6%.
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En la mesa todos hacían las mismas
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pero no sabe quien se lo asigna; cr
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Se le exhibe, de la caja 44 del gru
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contacto con Madrid, y desde Madrid
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1.- Salvador Bartolomé Codina.Ha s
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Tomaron la decisión de entrar en G
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ecoger unos fondos para el restaura
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Era Presidente de Pentor, Agencia d
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A partir de 1992 no ha firmado ning
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Sacó 3 millones en 1998 o 1999, y
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permitían una posición de financi
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Las devoluciones se hacían de toda
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Se reclamó al FOGAIN y se le deneg
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17.- Fernando María Rodríguez Rui
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Era el Director del Servicio de Aud
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Con exhibición del folio 5359, rec
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efectivo. No estaba vinculada a Ges
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abrieron dos cuentas, una a nombre
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Estaba trabajando en el despacho Al
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fondos se ingresaban en la cuenta g
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valores. Se abrieron cuentas nuevas
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Directora de Zona. En su sucursal s
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ecuerda que en el mismo el Director
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Si el cliente es de Gescartera hay
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Caja Madrid Bolsa no es garante de
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esponsables de Gescartera les dijer
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clientes al 30 de septiembre ascien
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según manifiesta Antonio Camacho,
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clientes. En la subcarpeta tercera
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practicadas a los clientes y del co
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Es decir, estas operaciones, genér
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información localizada en el PC de
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a) Así, se realiza un análisis de
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específica prevista en la aplicaci
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enta variable. A efectos de determi
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epresentación de las aportaciones
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Antonio Camacho Friaza (ACF) y Aní
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El hecho de que la casi totalidad d
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) Destino de los fondos movilizados
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etiradas netas de Javier Sierra de
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efectuaba lo que se tenía que hace
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corrientes en soporte informático
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grupo Gescartera en su operativa in
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1574 provienen de Caja Madrid Bolsa
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existentes en las entidades financi
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Gescartera Dinero. Estas operacione
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11-6-1998, y cuatro días después,
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8.6. Operaciones realizadas por otr
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en el período analizado. En el per
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eflejadas en las correspondientes f
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importe de los cargos por compras l
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Gescartera Red Comercial S.L. (170.
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dictaminado serían nulos. Tecnibra
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Llega a las siguientes conclusiones
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ealizadas por las mismas personas,
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arrojan las inversiones disminuido
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hacen, saliendo el mismo desde una
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cantidades aportadas por Tecnibrand
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Se intervino documentación, tres e
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eneficios obtenidos por las dos úl
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empresariales” que justifican el
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8.- Un certificado de fecha 23-12-1
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D.N.I. y un cuerpo de escritura con
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contenido del Certificado expedido
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A) Durante el período 10-02-2000 a
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13.- También por el Economista-Aud
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A) Gescartera, en su actuación com
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control de Caja Madrid Bolsa el des
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Bolsa, con independencia de la corr
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producir descubiertos, que al final
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Administración de Gescartera, con
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escrito presentado el 8-11-2002 apo
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Pieza Separada Policial obran sendo
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objetivo, resulta indispensable que
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enriquecimiento del distractor, aun
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in idem". La razón, como recuerda
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agravado por el abuso de relaciones
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al referido acusado; como tampoco p
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Camacho), pero ello tiene como fron
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B) Atribución delictiva adicional
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el acusado, quien posteriormente so
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hecho principal. La opinión domina
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con expresión de supuestos cliente
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garante ha contribuido, en una caus
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´.- Por lo que se refiere a Miguel
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endimientos económicos, que es la
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del juicio oral se hiciera constar
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En el caso de autos, debido a su pr
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En el caso de autos, debido a su pr
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sufragio pasivo durante el tiempo d
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acusado de que se trata, como podr
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como testigo, por lo que no ha podi
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B) Responsabilidad civil subsidiari
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cometido, de modo que éste no se h
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por estos criterios, los gestores i
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globales y sobre los riesgos espec
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contratadas directamente por él o
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Bolsa, de los peritos auditores de
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excluidas las adquisiciones en virt
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trabajó en Gescartera y el finiqui
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14) Raimib Service S.L. Según los
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de deducirse 20.000 euros abonados
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perjuicios conllevaría adentrarnos
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E) Finalmente, ha de hacerse refere
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APROPIACIÓN INDEBIDA, a las penas
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11.- Se declara la responsabilidad
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era Gestora de Carteras como cuando
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