- Page 1 and 2: AUDIENCIA NACIONALSALA DE LO PENALS
- Page 3 and 4: 7.- AGUSTÍN FERNÁNDEZ AMENEIRO, m
- Page 5 and 6: Montero Correal y defendidos por el
- Page 7: 7.- MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL
- Page 11 and 12: Ha actuado como ponente el Magistra
- Page 13 and 14: C) Un delito continuado de falsedad
- Page 15 and 16: cantidades que han recibido de Gesc
- Page 17 and 18: (acción realizada mediante cheque,
- Page 19 and 20: patrocinado en la cantidad de 388.6
- Page 21 and 22: de la credibilidad empresarial), to
- Page 23 and 24: conclusiones definitivas, calificó
- Page 25 and 26: con el art. 250.4º (abuso de firma
- Page 27 and 28: concurrencia de circunstancias modi
- Page 29 and 30: Asimismo, es responsable civil subs
- Page 31 and 32: Fisconsulting, y Asesoría y Gesti
- Page 33 and 34: DÉCIMO CUARTO.- La defensa de VELO
- Page 35 and 36: circunstancias modificativas de la
- Page 37 and 38: Son responsables civiles subsidiari
- Page 39 and 40: multa, con una cuota diaria de 240
- Page 41 and 42: partícipes a título lucrativo, co
- Page 43 and 44: 2.- Irene del Campo Urueña: 60.524
- Page 45 and 46: euros, para los dos primeros, y las
- Page 47 and 48: 28 del Código Penal, los acusados
- Page 49 and 50: esponsabilidad criminal, para quien
- Page 51 and 52: DISCAPACIDAD, en sus conclusiones d
- Page 53 and 54: Mayoral y Miguel Carlos Prats Oria,
- Page 55 and 56: prisión y multa de 24 meses, con u
- Page 57 and 58: deberán incrementarse con los inte
- Page 59 and 60:
circunstancias modificativas de la
- Page 61 and 62:
criminal, para quienes interesa la
- Page 63 and 64:
Son responsables civiles subsidiari
- Page 65 and 66:
cuota diaria de 240,40 euros, y mul
- Page 67 and 68:
Son responsables del referido delit
- Page 69 and 70:
prisión y multa de 6 a 12 meses, s
- Page 71 and 72:
concurrencia de circunstancias modi
- Page 73 and 74:
Son responsables del referido delit
- Page 75 and 76:
B) Un delito continuado de falsedad
- Page 77 and 78:
meses, a razón de 100 euros diario
- Page 79 and 80:
Son responsables del referido delit
- Page 81 and 82:
(globales) de 3 años de prisión y
- Page 83 and 84:
imposición, a cada uno, de las pen
- Page 85 and 86:
Son responsables en concepto de có
- Page 87 and 88:
imposición, a cada uno, de las pen
- Page 89 and 90:
CUADRAGÉSIMO.- La defensa de la ac
- Page 91 and 92:
definitivas, solicitó la libre abs
- Page 93 and 94:
enovación del Consejo de Administr
- Page 95 and 96:
se halla vinculada a Gescartera Din
- Page 97 and 98:
inspectores desde el principio dete
- Page 99 and 100:
valores comprados y vendidos. Duran
- Page 101 and 102:
inversiones se encuentran sin indiv
- Page 103 and 104:
el Consejo de la C.N.M.V. adoptó e
- Page 105 and 106:
La Cláusula Cuarta viene dedicada
- Page 107 and 108:
CUARTO.- Descripción de la activid
- Page 109 and 110:
correspondiente a la segunda operac
- Page 111 and 112:
este caso se computaba la pérdida
- Page 113 and 114:
déficit, deberá venir medido por
- Page 115 and 116:
se estima que ascienden a 5.103.046
- Page 117 and 118:
estar a la cantidad de 9.538.193.72
- Page 119 and 120:
contener datos que nunca se ponen e
- Page 121 and 122:
2.607.478.705 pesetas (15.671.262,6
- Page 123 and 124:
distintos de los comprometidos con
- Page 125 and 126:
- También como representante legal
- Page 127 and 128:
elación citada que obra en nuestro
- Page 129 and 130:
Friaza, quien la nombró administra
- Page 131 and 132:
8) Miguel Ángel Vicente González,
- Page 133 and 134:
poderes generales otorgados en los
- Page 135 and 136:
En la Estipulación Quinta (sobre o
- Page 137 and 138:
La Estipulación Décimotercera tra
- Page 139 and 140:
PERJUDICADOSSALDO1. ABRAHAM VICENTE
- Page 141 and 142:
105. CARLOS CAMAZON SAN JOSE 13.721
- Page 143 and 144:
213. FRANCISCA PEREZ VALLEJO 41.603
- Page 145 and 146:
321. JOSE CAÑON SANCHEZ (HEREDEROS
- Page 147 and 148:
429. MANUEL MELLADO ZAPATA 11.536,4
- Page 149 and 150:
537. MARIANO LOPEZ BENITO 2.615,33
- Page 151 and 152:
646. VICENTA PEREZ MORENO 10.050,61
- Page 153 and 154:
y las restantes se pueden extraer d
- Page 155 and 156:
eferida a la supuesta vulneración
- Page 157 and 158:
último, del examen de los 75 tomos
- Page 159 and 160:
condiciona la actividad judicial, e
- Page 161 and 162:
conclusión a la que llega este Tri
- Page 163 and 164:
SEGUNDO.- Acreditación de los hech
- Page 165 and 166:
contra la cuenta ómnibus. Un clien
- Page 167 and 168:
cuenta de BC Fisconsulting. Los che
- Page 169 and 170:
- Breston y Promociones Andolini se
- Page 171 and 172:
- En el momento que intervino la CN
- Page 173 and 174:
* En su derecho a la última palabr
- Page 175 and 176:
en la compra de títulos; desconoce
- Page 177 and 178:
dados de alta; consistía en que un
- Page 179 and 180:
no hacer ver el desfase que había
- Page 181 and 182:
de a dónde iba el dinero. Los clie
- Page 183 and 184:
- Los clientes de renta fija estaba
- Page 185 and 186:
departamento de administración de
- Page 187 and 188:
presentación de documentos que un
- Page 189 and 190:
CNMV, aprovechando la ausencia del
- Page 191 and 192:
- 27-4: “AC y A. Botella informe
- Page 193 and 194:
personal de Camacho. En marzo de 19
- Page 195 and 196:
determinar; se encargaba de proveed
- Page 197 and 198:
- La primera tuvo lugar el 14-7-200
- Page 199 and 200:
cantidad cierta pero que nunca lleg
- Page 201 and 202:
llevó a BC Fisconsulting allí fig
- Page 203 and 204:
que se utilizaba el sistema de comp
- Page 205 and 206:
- Se le exhibe el documento con mem
- Page 207 and 208:
que era de donde partía la decisi
- Page 209 and 210:
para revalidar la firma del declara
- Page 211 and 212:
Inmaculada habrá aportado 6 millon
- Page 213 and 214:
anota lo que decía Camacho que hab
- Page 215 and 216:
fija. Como era renta variable no ha
- Page 217 and 218:
portador. Nunca pensó que el traba
- Page 219 and 220:
financiero, a cuyo frente está el
- Page 221 and 222:
los talones aunque sí los firmaba.
- Page 223 and 224:
- Había clientes que provenían de
- Page 225 and 226:
- Es falso que él y su familia ame
- Page 227 and 228:
hacer por la empresa de mantenimien
- Page 229 and 230:
como la primera, de 500 mil pesetas
- Page 231 and 232:
- Nunca ha asesorado tributariament
- Page 233 and 234:
del Mercado de Valores. No sabe con
- Page 235 and 236:
- Ratifica todas sus declaraciones.
- Page 237 and 238:
Camacho y le dijo que “no entend
- Page 239 and 240:
y probables testaferros, a quienes
- Page 241 and 242:
operaciones, que ella supiera, salv
- Page 243 and 244:
millones. Cuando conoció a Antonio
- Page 245 and 246:
- El circuito de la desinversión e
- Page 247 and 248:
persona. Siempre rellenaba cheques
- Page 249 and 250:
Gescartera de los clientes llegaba
- Page 251 and 252:
profesional. Es economista de profe
- Page 253 and 254:
- Él cobró sus servicios, porque
- Page 255 and 256:
Fernández de los Ríos. Que la pre
- Page 257 and 258:
Gescartera le pagaba al mes un mill
- Page 259 and 260:
que tenía mucho dinero. Cuando ell
- Page 261 and 262:
Gescartera ni ha invertido en Gesca
- Page 263 and 264:
S.L., en la que ambos son partícip
- Page 265 and 266:
ninguna cartulina u hoja de apertur
- Page 267 and 268:
siguen las mismas pautas para capta
- Page 269 and 270:
Camacho vendió su participación e
- Page 271 and 272:
sociedad que tenía con una persona
- Page 273 and 274:
Fernando 25 S.L. lo perdió todo. N
- Page 275 and 276:
de más de 220 millones de pesetas,
- Page 277 and 278:
- No sabe si se cobra dinero por la
- Page 279 and 280:
- Con exhibición de la cartulina d
- Page 281 and 282:
- Exhibidas que le son las certific
- Page 283 and 284:
librada, sobre la conformidad de fi
- Page 285 and 286:
- Una tercera declaración, en cali
- Page 287 and 288:
que tienen con Caja Madrid Bolsa, y
- Page 289 and 290:
El único que era amigo suyo es Cas
- Page 291 and 292:
en la entidad y actualmente los ori
- Page 293 and 294:
- Una cuarta declaración, como imp
- Page 295 and 296:
entidades financieras que se supon
- Page 297 and 298:
asesor fiscal. Eran operaciones cie
- Page 299 and 300:
de 1998. Se trataba de una visita d
- Page 301 and 302:
equerimientos, porque todo tenía q
- Page 303 and 304:
tras otra. Había hablado con Vives
- Page 305 and 306:
dice que HSBC ha renunciado a const
- Page 307 and 308:
8.- José Sanz de Gracia.Trabaja en
- Page 309 and 310:
servicios técnicos no formularon n
- Page 311 and 312:
Director General de Supervisión. C
- Page 313 and 314:
CNMV tuvo que intervenir y los clie
- Page 315 and 316:
El primer expediente a Gescartera i
- Page 317 and 318:
No se habló sobre la intervención
- Page 319 and 320:
Siempre existió sospecha de descua
- Page 321 and 322:
programa informático. Sabe que tuv
- Page 323 and 324:
comercial que lo llevaba. No se acu
- Page 325 and 326:
el contrato. En el anexo figuran 8.
- Page 327 and 328:
una renta fija entre el 4% y el 6%.
- Page 329 and 330:
En la mesa todos hacían las mismas
- Page 331 and 332:
pero no sabe quien se lo asigna; cr
- Page 333 and 334:
Se le exhibe, de la caja 44 del gru
- Page 335 and 336:
contacto con Madrid, y desde Madrid
- Page 337 and 338:
1.- Salvador Bartolomé Codina.Ha s
- Page 339 and 340:
Tomaron la decisión de entrar en G
- Page 341 and 342:
ecoger unos fondos para el restaura
- Page 343 and 344:
Era Presidente de Pentor, Agencia d
- Page 345 and 346:
A partir de 1992 no ha firmado ning
- Page 347 and 348:
Sacó 3 millones en 1998 o 1999, y
- Page 349 and 350:
permitían una posición de financi
- Page 351 and 352:
Las devoluciones se hacían de toda
- Page 353 and 354:
Se reclamó al FOGAIN y se le deneg
- Page 355 and 356:
17.- Fernando María Rodríguez Rui
- Page 357 and 358:
Era el Director del Servicio de Aud
- Page 359 and 360:
Con exhibición del folio 5359, rec
- Page 361 and 362:
efectivo. No estaba vinculada a Ges
- Page 363 and 364:
abrieron dos cuentas, una a nombre
- Page 365 and 366:
Estaba trabajando en el despacho Al
- Page 367 and 368:
fondos se ingresaban en la cuenta g
- Page 369 and 370:
valores. Se abrieron cuentas nuevas
- Page 371 and 372:
Directora de Zona. En su sucursal s
- Page 373 and 374:
ecuerda que en el mismo el Director
- Page 375 and 376:
Si el cliente es de Gescartera hay
- Page 377 and 378:
Caja Madrid Bolsa no es garante de
- Page 379 and 380:
esponsables de Gescartera les dijer
- Page 381 and 382:
clientes al 30 de septiembre ascien
- Page 383 and 384:
según manifiesta Antonio Camacho,
- Page 385 and 386:
clientes. En la subcarpeta tercera
- Page 387 and 388:
practicadas a los clientes y del co
- Page 389 and 390:
Es decir, estas operaciones, genér
- Page 391 and 392:
información localizada en el PC de
- Page 393 and 394:
a) Así, se realiza un análisis de
- Page 395 and 396:
específica prevista en la aplicaci
- Page 397 and 398:
enta variable. A efectos de determi
- Page 399 and 400:
epresentación de las aportaciones
- Page 401 and 402:
corresponden con resultados patrimo
- Page 403 and 404:
Antonio Camacho Friaza (ACF) y Aní
- Page 405 and 406:
El hecho de que la casi totalidad d
- Page 407 and 408:
) Destino de los fondos movilizados
- Page 409 and 410:
etiradas netas de Javier Sierra de
- Page 411 and 412:
efectuaba lo que se tenía que hace
- Page 413 and 414:
corrientes en soporte informático
- Page 415 and 416:
grupo Gescartera en su operativa in
- Page 417 and 418:
1574 provienen de Caja Madrid Bolsa
- Page 419 and 420:
existentes en las entidades financi
- Page 421 and 422:
Gescartera Dinero. Estas operacione
- Page 423 and 424:
11-6-1998, y cuatro días después,
- Page 425 and 426:
8.6. Operaciones realizadas por otr
- Page 427 and 428:
en el período analizado. En el per
- Page 429 and 430:
eflejadas en las correspondientes f
- Page 431 and 432:
importe de los cargos por compras l
- Page 433 and 434:
Gescartera Red Comercial S.L. (170.
- Page 435 and 436:
dictaminado serían nulos. Tecnibra
- Page 437 and 438:
Llega a las siguientes conclusiones
- Page 439 and 440:
ealizadas por las mismas personas,
- Page 441 and 442:
arrojan las inversiones disminuido
- Page 443 and 444:
hacen, saliendo el mismo desde una
- Page 445 and 446:
cantidades aportadas por Tecnibrand
- Page 447 and 448:
Se intervino documentación, tres e
- Page 449 and 450:
eneficios obtenidos por las dos úl
- Page 451 and 452:
empresariales” que justifican el
- Page 453 and 454:
8.- Un certificado de fecha 23-12-1
- Page 455 and 456:
D.N.I. y un cuerpo de escritura con
- Page 457 and 458:
contenido del Certificado expedido
- Page 459 and 460:
A) Durante el período 10-02-2000 a
- Page 461 and 462:
13.- También por el Economista-Aud
- Page 463 and 464:
A) Gescartera, en su actuación com
- Page 465 and 466:
control de Caja Madrid Bolsa el des
- Page 467 and 468:
Bolsa, con independencia de la corr
- Page 469 and 470:
producir descubiertos, que al final
- Page 471 and 472:
Administración de Gescartera, con
- Page 473 and 474:
escrito presentado el 8-11-2002 apo
- Page 475 and 476:
Pieza Separada Policial obran sendo
- Page 477 and 478:
objetivo, resulta indispensable que
- Page 479 and 480:
enriquecimiento del distractor, aun
- Page 481 and 482:
in idem". La razón, como recuerda
- Page 483 and 484:
agravado por el abuso de relaciones
- Page 485 and 486:
al referido acusado; como tampoco p
- Page 487 and 488:
Camacho), pero ello tiene como fron
- Page 489 and 490:
B) Atribución delictiva adicional
- Page 491 and 492:
el acusado, quien posteriormente so
- Page 493 and 494:
hecho principal. La opinión domina
- Page 495 and 496:
con expresión de supuestos cliente
- Page 497 and 498:
eficaz a la realización de aquél.
- Page 499 and 500:
garante ha contribuido, en una caus
- Page 501 and 502:
alusiones a puntos concretos de la
- Page 503 and 504:
´.- Por lo que se refiere a Miguel
- Page 505 and 506:
endimientos económicos, que es la
- Page 507 and 508:
del juicio oral se hiciera constar
- Page 509 and 510:
En el caso de autos, debido a su pr
- Page 511 and 512:
En el caso de autos, debido a su pr
- Page 513 and 514:
sufragio pasivo durante el tiempo d
- Page 515 and 516:
acusado de que se trata, como podr
- Page 517 and 518:
como testigo, por lo que no ha podi
- Page 519 and 520:
B) Responsabilidad civil subsidiari
- Page 521 and 522:
cometido, de modo que éste no se h
- Page 523 and 524:
por estos criterios, los gestores i
- Page 525 and 526:
globales y sobre los riesgos espec
- Page 527 and 528:
contratadas directamente por él o
- Page 529 and 530:
Bolsa, de los peritos auditores de
- Page 531 and 532:
excluidas las adquisiciones en virt
- Page 533 and 534:
trabajó en Gescartera y el finiqui
- Page 535 and 536:
ha retirado un total de 20.958.647
- Page 537 and 538:
14) Raimib Service S.L. Según los
- Page 539 and 540:
SÉPTIMO.- Personas y entidades per
- Page 541 and 542:
contrasentido, ajeno a cualquier cr
- Page 543 and 544:
15.- MANUEL JESÚS NÚÑEZ GARCÍA.
- Page 545 and 546:
34.- MARCELO RICO MATELLANO. Ha inv
- Page 547 and 548:
53.- FERNANDO PRIOR DE CASTRO. Ha i
- Page 549 and 550:
73.- FORMACIÓN, MEJORA Y CONTROL S
- Page 551 and 552:
de deducirse 20.000 euros abonados
- Page 553 and 554:
perjuicios conllevaría adentrarnos
- Page 555 and 556:
40 RF0677 4412478C ANGEL PEREZ LOPE
- Page 557 and 558:
122 RF0676 X2266497P CAROLINE EMANU
- Page 559 and 560:
204 RF0419 12298583T FERNANDO PEÑA
- Page 561 and 562:
286 250176 1366598F ISABEL VALERO V
- Page 563 and 564:
368 151505 43398758N JUAN JOSE ACED
- Page 565 and 566:
450 151231 4493188T MARIA ANGELES G
- Page 567 and 568:
532 151039 246234L MARIA VIDUELOS S
- Page 569 and 570:
614 RF0600 A79144267 S.A. DE ELECTR
- Page 571 and 572:
E) Finalmente, ha de hacerse refere
- Page 573 and 574:
APROPIACIÓN INDEBIDA, a las penas
- Page 575 and 576:
11.- Se declara la responsabilidad
- Page 577 and 578:
16. ALFREDO PICCHI CARMONA 13.685,7
- Page 579 and 580:
124. CATAMARCA 96, S.L. 0,00 €125
- Page 581 and 582:
232. FRANCISCO MUÑOZ PEREZ 10.602,
- Page 583 and 584:
340. JOSE MANUEL PRIETO RUBIO * 0,0
- Page 585 and 586:
448. MARGARITA VORKAUF PANDO 60.101
- Page 587 and 588:
556. MONTE ALTO EDICIONES, S.L. 16.
- Page 589 and 590:
era Gestora de Carteras como cuando