La sentencia - El Diario Vasco

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Julio Rodríguez Gil, sin la concurrencia de circunstanciasmodificativas de la responsabilidad criminal, para quienesinteresa la imposición, a cada uno, de las penas de 5 años deprisión y multa de 10 meses. Siendo el resto de los acusados,es decir, Agustín Fernández Ameneiro, Laura García-MoreyMollejo, Ángeles Leis Hernando, José Alfonso Castro Mayoral yMiguel Carlos Prats Oria, cómplices en la comisión de taldelito, sin la concurrencia de circunstancias modificativasde la responsabilidad criminal, para quienes interesa laimposición, a cada uno, de las penas de 1 año de prisión ymulta de 8 meses.C) Un delito de falsedad en documento mercantil de losarts. 390 y 392 del Código Penal.Son responsables del referido delito en concepto deautores materiales, conforme a los arts. 27 y 28 del CódigoPenal, los acusados Antonio Rafael Camacho Friaza, María delPilar Giménez-Reyna Rodríguez, José María Ruiz de la Serna,Francisco Javier Sierra de la Flor, Aníbal Sardón Alvira,Agustín Fernández Ameneiro, José Alfonso Castro Mayoral yMiguel Carlos Prats Oria, sin la concurrencia decircunstancias modificativas de la responsabilidad criminal,para quienes se interesa la imposición de las penas deprisión de 1 año y multa de 8 meses.En cuanto a las responsabilidades civiles, los acusadosdeberán indemnizar a José Prieto de la Osa en la cantidad de4.040 euros (672.200 pesetas), a Nuria Casal Ponce en lacantidad de 52.121 euros (8.672.205 pesetas) y a L.B.S.Informática S.L. en la cantidad de 82.171 euros (13.672.104pesetas); cantidades que deberán incrementarse en el interéslegal correspondiente y a las que se han deducido los 20.000euros que a cada uno de los nombrados ha abonado el FOGAIN,debiendo ser declaradas responsables civiles subsidiarias lasentidades La Caixa y Caja Madrid Bolsa.OCTAVO.- La defensa de MANUEL JESÚS NÚÑEZ GARCÍA, ensus conclusiones definitivas, calificó los hechos comoconstitutivos de los siguientes delitos:A) Un delito continuado de estafa de los arts. 248 y74.1 y 2, en relación con el art. 250.6º (especial gravedadatendiendo al valor de la defraudación) y 7º (aprovechamiento20
de la credibilidad empresarial), todos ellos del CódigoPenal.Son responsables del referido delito en concepto deautores materiales, conforme a los arts. 27 y 28 del CódigoPenal, los acusados Antonio Rafael Camacho Friaza, María delPilar Giménez-Reyna Rodríguez, José María Ruiz de la Serna,Aníbal Sardón Alvira, Francisco Javier Sierra de la Flor yJulio Rodríguez Gil, sin la concurrencia de circunstanciasmodificativas de la responsabilidad criminal, para quienesinteresa la imposición, a cada uno, de las penas de 8 años deprisión y multa de 24 meses, con una cuota diaria de 100euros.Son responsables en concepto de autores de los arts. 27y 28 b), como cooperadores necesarios, José Alfonso CastroMayoral y Miguel Carlos Prats Oria, sin la concurrencia decircunstancias modificativas de la responsabilidad criminal,para quienes interesa la imposición, a cada uno, de las penasde 8 años de prisión y multa de 24 meses, con una cuotadiaria de 100 euros.Es responsable en concepto de cómplice de los arts. 27y 29 del Código Penal, María del Pilar Giménez-ReynaRodríguez (a la que ya había considerado autora material),sin la concurrencia de circunstancias modificativas de laresponsabilidad criminal, para quien interesa la imposiciónde las penas de 8 años de prisión y multa de 24 meses, conuna cuota diaria de 100 euros.B) Un delito continuado de apropiación indebida de losarts. 252 y 74.1 y 2 del Código Penal.Son responsables del referido delito en concepto deautores materiales, conforme a los arts. 27 y 28 del CódigoPenal, los acusados Antonio Rafael Camacho Friaza, José MaríaRuiz de la Serna, Aníbal Sardón Alvira, Francisco JavierSierra de la Flor y Julio Rodríguez Gil, sin la concurrenciade circunstancias modificativas de la responsabilidadcriminal, para quienes interesa la imposición, a cada uno, delas penas de 6 años de prisión y multa de 12 meses, con unacuota diaria de 100 euros.Son responsables en concepto de autores de los arts. 27y 28 b), como cooperadores necesarios, José Alfonso Castro21
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se halla vinculada a Gescartera Din
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inversiones se encuentran sin indiv
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el Consejo de la C.N.M.V. adoptó e
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CUARTO.- Descripción de la activid
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déficit, deberá venir medido por
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se estima que ascienden a 5.103.046
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estar a la cantidad de 9.538.193.72
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contener datos que nunca se ponen e
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conclusión a la que llega este Tri
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SEGUNDO.- Acreditación de los hech
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contra la cuenta ómnibus. Un clien
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- Breston y Promociones Andolini se
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- En el momento que intervino la CN
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* En su derecho a la última palabr
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en la compra de títulos; desconoce
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dados de alta; consistía en que un
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no hacer ver el desfase que había
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de a dónde iba el dinero. Los clie
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- Los clientes de renta fija estaba
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CNMV, aprovechando la ausencia del
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personal de Camacho. En marzo de 19
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determinar; se encargaba de proveed
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llevó a BC Fisconsulting allí fig
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que se utilizaba el sistema de comp
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- Se le exhibe el documento con mem
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que era de donde partía la decisi
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para revalidar la firma del declara
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Inmaculada habrá aportado 6 millon
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anota lo que decía Camacho que hab
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fija. Como era renta variable no ha
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portador. Nunca pensó que el traba
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financiero, a cuyo frente está el
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los talones aunque sí los firmaba.
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- Había clientes que provenían de
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- Es falso que él y su familia ame
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hacer por la empresa de mantenimien
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como la primera, de 500 mil pesetas
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del Mercado de Valores. No sabe con
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- Ratifica todas sus declaraciones.
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Camacho y le dijo que “no entend
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y probables testaferros, a quienes
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operaciones, que ella supiera, salv
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millones. Cuando conoció a Antonio
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- El circuito de la desinversión e
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persona. Siempre rellenaba cheques
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Gescartera de los clientes llegaba
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profesional. Es economista de profe
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- Él cobró sus servicios, porque
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Fernández de los Ríos. Que la pre
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Gescartera le pagaba al mes un mill
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que tenía mucho dinero. Cuando ell
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Gescartera ni ha invertido en Gesca
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S.L., en la que ambos son partícip
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ninguna cartulina u hoja de apertur
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siguen las mismas pautas para capta
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Camacho vendió su participación e
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sociedad que tenía con una persona
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Fernando 25 S.L. lo perdió todo. N
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de más de 220 millones de pesetas,
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- No sabe si se cobra dinero por la
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- Con exhibición de la cartulina d
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- Exhibidas que le son las certific
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librada, sobre la conformidad de fi
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- Una tercera declaración, en cali
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que tienen con Caja Madrid Bolsa, y
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El único que era amigo suyo es Cas
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en la entidad y actualmente los ori
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- Una cuarta declaración, como imp
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entidades financieras que se supon
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asesor fiscal. Eran operaciones cie
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de 1998. Se trataba de una visita d
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equerimientos, porque todo tenía q
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tras otra. Había hablado con Vives
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dice que HSBC ha renunciado a const
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8.- José Sanz de Gracia.Trabaja en
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servicios técnicos no formularon n
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Director General de Supervisión. C
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CNMV tuvo que intervenir y los clie
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El primer expediente a Gescartera i
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No se habló sobre la intervención
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Siempre existió sospecha de descua
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programa informático. Sabe que tuv
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comercial que lo llevaba. No se acu
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el contrato. En el anexo figuran 8.
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una renta fija entre el 4% y el 6%.
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En la mesa todos hacían las mismas
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pero no sabe quien se lo asigna; cr
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Se le exhibe, de la caja 44 del gru
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contacto con Madrid, y desde Madrid
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1.- Salvador Bartolomé Codina.Ha s
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Tomaron la decisión de entrar en G
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ecoger unos fondos para el restaura
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Era Presidente de Pentor, Agencia d
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A partir de 1992 no ha firmado ning
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Sacó 3 millones en 1998 o 1999, y
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permitían una posición de financi
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Las devoluciones se hacían de toda
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Se reclamó al FOGAIN y se le deneg
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17.- Fernando María Rodríguez Rui
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Era el Director del Servicio de Aud
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Con exhibición del folio 5359, rec
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efectivo. No estaba vinculada a Ges
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abrieron dos cuentas, una a nombre
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Estaba trabajando en el despacho Al
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fondos se ingresaban en la cuenta g
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valores. Se abrieron cuentas nuevas
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Directora de Zona. En su sucursal s
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ecuerda que en el mismo el Director
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Si el cliente es de Gescartera hay
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Caja Madrid Bolsa no es garante de
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esponsables de Gescartera les dijer
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clientes al 30 de septiembre ascien
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según manifiesta Antonio Camacho,
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clientes. En la subcarpeta tercera
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practicadas a los clientes y del co
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Es decir, estas operaciones, genér
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información localizada en el PC de
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a) Así, se realiza un análisis de
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específica prevista en la aplicaci
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enta variable. A efectos de determi
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Antonio Camacho Friaza (ACF) y Aní
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El hecho de que la casi totalidad d
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) Destino de los fondos movilizados
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etiradas netas de Javier Sierra de
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efectuaba lo que se tenía que hace
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corrientes en soporte informático
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grupo Gescartera en su operativa in
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1574 provienen de Caja Madrid Bolsa
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existentes en las entidades financi
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Gescartera Dinero. Estas operacione
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11-6-1998, y cuatro días después,
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8.6. Operaciones realizadas por otr
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en el período analizado. En el per
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eflejadas en las correspondientes f
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importe de los cargos por compras l
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Gescartera Red Comercial S.L. (170.
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dictaminado serían nulos. Tecnibra
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Llega a las siguientes conclusiones
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arrojan las inversiones disminuido
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hacen, saliendo el mismo desde una
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cantidades aportadas por Tecnibrand
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Se intervino documentación, tres e
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eneficios obtenidos por las dos úl
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empresariales” que justifican el
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8.- Un certificado de fecha 23-12-1
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D.N.I. y un cuerpo de escritura con
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contenido del Certificado expedido
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A) Durante el período 10-02-2000 a
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13.- También por el Economista-Aud
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A) Gescartera, en su actuación com
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Bolsa, con independencia de la corr
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producir descubiertos, que al final
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Administración de Gescartera, con
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escrito presentado el 8-11-2002 apo
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Pieza Separada Policial obran sendo
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Camacho), pero ello tiene como fron
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B) Atribución delictiva adicional
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el acusado, quien posteriormente so
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´.- Por lo que se refiere a Miguel
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del juicio oral se hiciera constar
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sufragio pasivo durante el tiempo d
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acusado de que se trata, como podr
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como testigo, por lo que no ha podi
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B) Responsabilidad civil subsidiari
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cometido, de modo que éste no se h
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por estos criterios, los gestores i
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contratadas directamente por él o
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trabajó en Gescartera y el finiqui
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ha retirado un total de 20.958.647
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de deducirse 20.000 euros abonados
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perjuicios conllevaría adentrarnos
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448. MARGARITA VORKAUF PANDO 60.101
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era Gestora de Carteras como cuando
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La sentencia - El Diario Vasco

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