Artículo 294.Los que, como administradores <strong>de</strong> hecho o <strong>de</strong> <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> cualquier sociedad constituida o enformación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren oimpidieren la actuación <strong>de</strong> las personas, órganos o entida<strong>de</strong>s inspectoras o supervisoras, seráncastigados con la pena <strong>de</strong> prisión <strong>de</strong> seis meses a tres años o multa <strong>de</strong> doce a veinticuatro meses.A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá <strong>de</strong>cretar algunas<strong>de</strong> las medidas previstas en el artículo 129 <strong>de</strong> este <strong>Código</strong>.Artículo 295.Los administradores <strong>de</strong> hecho o <strong>de</strong> <strong>de</strong>recho o los socios <strong>de</strong> cualquier sociedad constituida o enformación, que en beneficio propio o <strong>de</strong> un tercero, con abuso <strong>de</strong> las funciones propias <strong>de</strong> sucargo, dispongan fraudulentamente <strong>de</strong> los bienes <strong>de</strong> la sociedad o contraigan obligaciones a cargo<strong>de</strong> ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, <strong>de</strong>positarios,cuentapartícipes o titulares <strong>de</strong> los bienes, valores o capital que administren, serán castigados conla pena <strong>de</strong> prisión <strong>de</strong> seis meses a cuatro años, o multa <strong>de</strong>l tanto al triplo <strong>de</strong>l beneficio obtenido.Artículo 296.1. Los hechos <strong>de</strong>scritos en el presente Capítulo, sólo serán perseguibles mediante <strong>de</strong>nuncia <strong>de</strong> lapersona agraviada o <strong>de</strong> su representante legal. Cuando aquélla sea menor <strong>de</strong> edad, incapaz o unapersona <strong>de</strong>svalida, también podrá <strong>de</strong>nunciar el Ministerio Fiscal.2. No será precisa la <strong>de</strong>nuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito afectea los intereses generales o a una pluralidad <strong>de</strong> personas.Artículo 297.A los efectos <strong>de</strong> este Capítulo se entien<strong>de</strong> por sociedad toda cooperativa, Caja <strong>de</strong> Ahorros, mutua,entidad financiera o <strong>de</strong> crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad <strong>de</strong> análoganaturaleza que para el cumplimiento <strong>de</strong> sus fines participe <strong>de</strong> modo permanente en el mercado.CAPÍTULO XIV.DE LA RECEPTACIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALES. 292Artículo 298.1. El que, con ánimo <strong>de</strong> lucro y con conocimiento <strong>de</strong> la comisión <strong>de</strong> un <strong>de</strong>lito contra el patrimonioo el or<strong>de</strong>n socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayu<strong>de</strong>a los responsables a aprovecharse <strong>de</strong> los efectos <strong>de</strong>l mismo, o reciba, adquiera u oculte talesefectos, será castigado con la pena <strong>de</strong> prisión <strong>de</strong> seis meses a dos años.2. Esta pena se impondrá en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte los efectos <strong>de</strong>l<strong>de</strong>lito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o localcomercial o industrial, se impondrá, a<strong>de</strong>más, la pena <strong>de</strong> multa <strong>de</strong> doce a veinticuatro meses. Enestos casos los Jueces o Tribunales, atendiendo a la gravedad <strong>de</strong>l hecho y a las circunstanciaspersonales <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lincuente, podrán imponer también a éste la pena <strong>de</strong> inhabilitación especial parael ejercicio <strong>de</strong> su profesión o industria, por tiempo <strong>de</strong> dos a cinco años, y acordar la medida <strong>de</strong>clausura temporal o <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong>l establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, suduración no podrá exce<strong>de</strong>r <strong>de</strong> cinco años.292 Redacción según <strong>Ley</strong> <strong>Orgánica</strong> 5/20<strong>10</strong>, <strong>de</strong> 22 <strong>de</strong> junio, por la que se modifica la <strong>Ley</strong> <strong>Orgánica</strong> <strong>10</strong>/<strong>1995</strong>, <strong>de</strong> <strong>23</strong> <strong>de</strong><strong>noviembre</strong>, <strong>de</strong>l <strong>Código</strong> <strong>Penal</strong>.Inscrita en el Registro Nacional <strong>de</strong> Asociaciones <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong>l Interior con el número 593.267Apartado <strong>de</strong> Correos 38.009 - 28080-MADRIDwww.vigias.org.es
3. 293 En ningún caso podrá imponerse pena privativa <strong>de</strong> libertad que exceda <strong>de</strong> la señalada al<strong>de</strong>lito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena <strong>de</strong> otra naturaleza, la pena privativa <strong>de</strong>libertad será sustituida por la <strong>de</strong> multa <strong>de</strong> 12 a 24 meses, salvo que el <strong>de</strong>lito encubierto tengaasignada pena igual o inferior a ésta; en tal caso, se impondrá al culpable la pena <strong>de</strong> aquel <strong>de</strong>litoen su mitad inferior.Artículo 299. 2941. El que con ánimo <strong>de</strong> lucro y con conocimiento <strong>de</strong> la comisión <strong>de</strong> hechos constitutivos <strong>de</strong> faltacontra la propiedad, habitualmente se aprovechara o auxiliara a los culpables para que sebeneficien <strong>de</strong> los efectos <strong>de</strong> las mismas, será castigado con la pena <strong>de</strong> prisión <strong>de</strong> seis meses a unaño.2. Si los efectos los recibiere o adquiriere para traficar con ellos, se impondrá la pena en su mitadsuperior y, si se realizaran los hechos en local abierto al público, se impondrá, a<strong>de</strong>más, la multa<strong>de</strong> 12 a 24 meses. En estos casos los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad <strong>de</strong>l hecho y alas circunstancias personales <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lincuente, podrán imponer también a éste la pena <strong>de</strong>inhabilitación especial para el ejercicio <strong>de</strong> su profesión o industria por tiempo <strong>de</strong> uno a tres años, yacordar la medida <strong>de</strong> clausura temporal o <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong>l establecimiento o local. Si la clausurafuese temporal, su duración no podrá exce<strong>de</strong>r <strong>de</strong> cinco años.Artículo 300.Las disposiciones <strong>de</strong> este Capítulo se aplicarán aun cuando el autor o el cómplice <strong>de</strong>l hecho <strong>de</strong> queprovengan los efectos aprovechados fuera irresponsable o estuviera personalmente exento <strong>de</strong>pena.Artículo 301.1. 295 296 El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienensu origen en una actividad <strong>de</strong>lictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realicecualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que hayaparticipado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales <strong>de</strong> sus actos, serácastigado con la pena <strong>de</strong> prisión <strong>de</strong> seis meses a seis años y multa <strong>de</strong>l tanto al triplo <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong>los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad <strong>de</strong>l hecho y a lascircunstancias personales <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lincuente, podrán imponer también a éste la pena <strong>de</strong> inhabilitaciónespecial para el ejercicio <strong>de</strong> su profesión o industria por tiempo <strong>de</strong> uno a tres años, y acordar lamedida <strong>de</strong> clausura temporal o <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong>l establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal,su duración no podrá exce<strong>de</strong>r <strong>de</strong> cinco años.La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno <strong>de</strong> los<strong>de</strong>litos relacionados con el tráfico <strong>de</strong> drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas<strong>de</strong>scritos en los artículos 368 a 372 <strong>de</strong> este <strong>Código</strong>. En estos supuestos se aplicarán lasdisposiciones contenidas en el artículo 374 <strong>de</strong> este <strong>Código</strong>.También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno<strong>de</strong> los <strong>de</strong>litos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X <strong>de</strong>l Título XIX o en alguno <strong>de</strong>los <strong>de</strong>litos <strong>de</strong>l Capítulo I <strong>de</strong>l Título XVI.293 Redacción según <strong>Ley</strong> <strong>Orgánica</strong> 15/2003, <strong>de</strong> 25 <strong>de</strong> <strong>noviembre</strong>, por la que se modifica la <strong>Ley</strong> <strong>Orgánica</strong> <strong>10</strong>/<strong>1995</strong>, <strong>de</strong> <strong>23</strong><strong>de</strong> <strong>noviembre</strong>, <strong>de</strong>l <strong>Código</strong> <strong>Penal</strong>.294 Redacción según <strong>Ley</strong> <strong>Orgánica</strong> 15/2003, <strong>de</strong> 25 <strong>de</strong> <strong>noviembre</strong>, por la que se modifica la <strong>Ley</strong> <strong>Orgánica</strong> <strong>10</strong>/<strong>1995</strong>, <strong>de</strong> <strong>23</strong><strong>de</strong> <strong>noviembre</strong>, <strong>de</strong>l <strong>Código</strong> <strong>Penal</strong>.295 Redacción según <strong>Ley</strong> <strong>Orgánica</strong> 15/2003, <strong>de</strong> 25 <strong>de</strong> <strong>noviembre</strong>, por la que se modifica la <strong>Ley</strong> <strong>Orgánica</strong> <strong>10</strong>/<strong>1995</strong>, <strong>de</strong> <strong>23</strong><strong>de</strong> <strong>noviembre</strong>, <strong>de</strong>l <strong>Código</strong> <strong>Penal</strong>.296 Redacción según <strong>Ley</strong> <strong>Orgánica</strong> 5/20<strong>10</strong>, <strong>de</strong> 22 <strong>de</strong> junio, por la que se modifica la <strong>Ley</strong> <strong>Orgánica</strong> <strong>10</strong>/<strong>1995</strong>, <strong>de</strong> <strong>23</strong> <strong>de</strong><strong>noviembre</strong>, <strong>de</strong>l <strong>Código</strong> <strong>Penal</strong>.Inscrita en el Registro Nacional <strong>de</strong> Asociaciones <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong>l Interior con el número 593.267Apartado <strong>de</strong> Correos 38.009 - 28080-MADRIDwww.vigias.org.es
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