Proceso-1998

ciani estaban encriptados y el ingenieroen informática no tenía manera de descifrarlos.Pero, según directivos de HSBC PrivateBank entrevistados por Le Monde, entreellos el director de logística del banco,un incidente técnico perturbó el tránsitode los datos, que durante una breve temporadaaparecieron sin ser encriptados.Los expertos están convencidos de queFalciani aprovechó esa falla del sistemapara robar las listas explosivas. Es la tesisque sostiene también la justicia helvética.Falciani contó otra historia a las justiciasespañola y francesa, y en entrevistasde prensa: al poco tiempo de iniciar eltraslado de datos se dio cuenta de gravesfallas de seguridad. Avisó a sus superioresy les propuso solucionar los problemas.Nadie lo tomó en cuenta. Peor aún, no seaceptó el nuevo CRM que había elaboradoy se le negó además un puesto importanteque ambicionaba en el Departamentode Seguridad. Por otro lado, empleadosdel banco, tan inquietos como él ante laopacidad de ciertas operaciones de HSBCPrivate Bank, supuestamente le pasarondocumentos e informaciones que le permitieronconfigurar las ahora llamadaslistas Falciani.El filtrador asegura que intentó alertara las autoridades judiciales suizas, envano. Tanto la dirección de HSBC como lajusticia suiza niegan rotundamente habersido contactadas por el ingeniero ensistemas.Como quiera que sea, el 2 de febrero de2008 Falciani y Georgina Mikhael, su colegafranco-libanesa y compañera sentimental,llegaron a Beirut, donde pasaronuna semana intentando vender las informacionesque poseían a distintos bancos–entre ellos, a la sucursal libanesa deHSBC. Eso lo afirma la justica helvética, lacual se basa en ese intento de comercializardatos para acusarlo de espionaje industrial.Georgina Mikhael, que rompiócon Falciani a raíz de su detención por lapolicía suiza, es ahora la principal testigode la acusación. Cuatro banqueros libanesesconfirmaron a las autoridades suizasque la pareja solicitó hablar con ellos.Por supuesto, Falciani niega cualquierintento de lucrar con los datos robados. Sepresenta como un filtrador indignado porlo que descubrió y dispuesto a todo con talde denunciarlo.Según su versión, se lanzó en esaaventura libanesa con una falsa identidad–pretendía llamarse Ruben Al-Chidacky ser representante comercial de la empresaPalorva, con sede en Hong Kong– ycon una meta muy precisa: “Activar unaalarma en una sucursal libanesa de unbanco suizo para que semejante señal tuvierarepercusión en el Ministerio PúblicoFederal suizo”. En otras palabras, organizóuna provocación en Beirut para hacerAP photo / Remy de la MauviniereHSBC. Delitos fiscalesreaccionar a las autoridades suizas que nohabían querido oírlo en Berna.Contacto en FranciaUn mes después, en marzo, Falciani contactóa los servicios secretos británicosy alemanes con el mismo seudónimo deRuben Al-Chidack. En vano. En abril tocó ala puerta de los servicios de inteligenciafranceses, que se mostraron receptivos.La primera cita con dos altos funcionariosde la Dirección Nacional de las InvestigacionesFiscales (DNEF, por sus siglasen francés) se realizó el 28 de junio enel sur de Francia. Duró una hora. Al-Chidackse comprometió a enviar una muestrade 10 nombres de supuestos evasoresfiscales franceses a sus interlocutores. Unequipo técnico de élite investigó los nombres.Los resultados fueron impactantes.El 6 de diciembre de 2008 se organizóuna segunda cita. Pero de repente todose precipitó. El 22 de diciembre la justiciahelvética, que llevaba siete mesesvigilando con suma discreción a GeorginaMikhael y Hervé Falciani, detuvo a la primeraen el momento en que se disponía aviajar a Líbano y convocó al segundo parael día siguiente.El ingeniero en informática huyó aFrancia y se comunicó de inmediato consus contactos de la DNEF. Se citaron el 26de diciembre en Niza. Falciani renunció asu seudónimo y entregó cinco DVD con losnombres de 106 mil 458 clientes de HSBCPrivate Bank de Ginebra. Empezó su primeragran aventura: colaborar con el equipode choque de la Dirección Nacional deInvestigaciones Fiscales para ayudarlo aanalizar los datos que había trasmitido.Muy pronto estos “superespías fiscales”entendieron la importancia de loque tenían entre las manos: HSBC PrivateBank planeaba y ofrecía a su clientela sistemascada vez más sofisticados de empresasfantasma para permitirles evadirimpuestos con total impunidad.En entrevista publicada el lunes 9 porel matutino francés Le Parisien, Falciani diodetalles sobre el contenido de los DVD:“Se trata de una base de datos con númerosde cuentas bancarias, montos exactosde los bienes de los propietarios decuentas, nombres de sociedades offshore,números de teléfono y también todos losmensajes intercambiados entre los administradoresde cuentas y sus clientes. Ennumerosos casos aparecen nombres y apellidosde los propietarios de las cuentas.”La justicia suiza no tardó en contratacar.Exigió a Francia la devolución inmediatade los datos robados, tratandode impedir su utilización. La tensión entrelos dos países se tornó extrema y creciótambién en las altas esferas francesas.Por un lado, Roland Veillepeau, quiendirigía la Dirección Nacional de InvestigacionesFiscales, y Eric de Montgolfier, procuradorde Niza y temido juez anticorrupción,hicieron lo imposible para protegery, al mismo tiempo, utilizar las listas Falciani;por otro lado, Michèle Alliot Marie,entonces ministra de Justicia de NicolasSarkozy, multiplicó las presiones para quese devolvieran esas listas a su homólogosuizo e insistió en enterrar las investigacionesque afectaban a demasiados interesesprivados y políticos.Finalmente, el 30 de agosto de 2009,Eric Woerth, entonces ministro del Presupuesto,anunció que iba a investigar unalista de 3 mil supuestos delincuentes fiscalesfranceses. Christine Lagarde, exministrade Economía, envió por su ladocopias de las listas Falciani a gobiernoseuropeos con los que Francia había firmadotratados de cooperación en materia fis-50 1998 / 15 DE FEBRERO DE 2015