NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANsamb - IOI Group

More documents

Recommendations

Info

38 <strong>IOI</strong> PROPERTIES BERHAD LAPORAN TAHUNAN 2006 TADBIR URUS KORPORAT samb LEMBAGA PENGARAH samb Komposisi Dan Keseimbangan Lembaga Pengarah Lembaga Pengarah terdiri daripada tujuh (7) orang ahli, iaitu tiga orang pengarah eksekutif, dua orang pengarah bukan eksekutif bebas dan dua orang pengarah bukan eksekutif bukan bebas. Komposisi Lembaga Pengarah mematuhi Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) yang menghendaki bilangan minimum pengarah bebas seramai 2 orang atau 1/3 daripada Lembaga Pengarah. Profil ringkas setiap pengarah dibentangkan di muka surat 26 hingga 29 dalam Laporan Tahunan ini. Dalam kapasitinya sebagai Pengerusi Eksekutif, Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng berfungsi sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengerusi Lembaga Pengarah. Lembaga Pengarah sedia maklum berhubung penyatuan dua peranan tersebut dan berpuas hati bahawa ia tidak melibatkan risiko yang tidak diingini kerana semua urusniaga pihak berkaitan diuruskan selaras dengan Keperluan Penyenaraian Bursa Securities dan dengan khidmat juru perunding bebas untuk memberi nasihat kepada ahli-ahli Lembaga Pengarah dan para pemegang saham yang lain. Lembaga Pengarah turut mempunyai sebuah rangka kerja yang ditakrif dengan baik berkaitan pelbagai kategori perkara yang memerlukan kelulusan, pengesahan atau ulasan Lembaga Pengarah, mana-mana yang perlu. Disamping itu, terdapat keseimbangan dalam Lembaga Pengarah dengan kehadiran para pengarah bebas yang terdiri daripada individuindividu dengan rekod kerjaya serta kelayakan yang cemerlang untuk melaksanakan pertimbangan bebas. Selain daripada dua orang pengarah bebas dan wakil para pemegang saham penting, <strong>IOI</strong> Corporation Berhad, Lembaga Pengarah turut dianggotai oleh Dato’ Hj Zakaria @ Shamsuddin b Dahlan sebagai wakil daripada Permodalan Nasional Berhad. Lembaga Pengarah juga telah mengenal pasti YM Raja Said Abidin b Raja Shahrome sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan bagi Lembaga Pengarah yang mana sebarang kemusykilan (daripada para pemegang saham, pengurusan atau lain-lain) boleh disampaikan kepada beliau. Mesyuarat Lembaga Pengarah Lembaga Pengarah mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) mesyuarat yang dijadual secara tetap setiap tahun dengan mesyuarat tambahan bagi membincangkan perkara khusus diadakan apabila perlu. Mesyuarat Lembaga Pengarah membawa pertimbangan bebas untuk membincangkan pelbagai isu berkaitan strategi, risiko, prestasi, sumber dan piawaian tatalaku. Lapan (8) mesyuarat Lembaga Pengarah telah diadakan pada tahun kewangan berakhir 30 Jun 2006. Rekod kehadiran setiap Pengarah sejak tahun kewangan yang lepas adalah seperti berikut:
39 LEMBAGA PENGARAH samb Mesyuarat Lembaga Pengarah samb Jumlah Bil. Mesyuarat Bil. Mesyuarat Yang Dihadiri Pengarah Eksekutif Tan Sri Dato’ Lee Shin Cheng 8 8 Dato’ Lee Yeow Chor 8 8 Dato’ Yeo How 8 7 Pengarah Bukan Eksekutif YM Raja Said Abidin b Raja Shahrome 8 8 Puan Sri Datin Hoong May Kuan 8 8 Datuk Prof Zainuddin b Muhammad 8 8 Dato’ Hj Zakaria @ Shamsuddin b Dahlan 8 8 Bekalan Maklumat Semua ahli Lembaga Pengarah dibekalkan dengan maklumat tepat pada masanya. Laporan Lembaga Pengarah diedarkan sebelum mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan bagi membolehkan para Pengarah mendapat maklumat dan penjelasan lanjut, jika perlu, sebelum mesyuarat diadakan. Laporan Lembaga Pengarah, antara lain menyediakan maklumat kewangan dan korporat secara berkala, isu-isu operasi, kewangan dan korporat penting, prestasi pelbagai unit perniagaan dan cadangan pengurusan yang memerlukan kelulusan Lembaga Pengarah. Taklimat berkala secara terperinci mengenai keadaan industri, prestasi syarikat dan tinjauan masa depan (ramalan) juga diadakan untuk para Pengarah bagi memastikan Lembaga Pengarah sentiasa termaklum berhubung arah aliran dan perkembangan terkini di pasaran dan industri. Lembaga Pengarah mendapat khidmat dua orang Setiausaha Syarikat yang bertanggungjawab ke atas Lembaga Pengarah dalam memastikan supaya semua prosedur Lembaga Pengarah diikuti dan supaya undang-undang dan peraturan yang diguna pakai dipatuhi. Ini termasuk tanggungjawab para Pengarah berkaitan pendedahan kepentingan dan pendedahan sebarang konflik kepentingan dalam urusniaga dengan Kumpulan. Setiausaha-setiausaha Syarikat tersebut turut dipertanggugjawabkan untuk mengetengahkan semua isu yang mereka fikirkan perlu dibawa kepada perhatian Lembaga Pengarah. Selain daripada Setiausaha-setiausaha Syarikat, para pengarah bebas juga mempunyai akses penuh kepada para pegawai kewangan dan undang-undang serta juruaudit dalaman Syarikat. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, jawatankuasa Lembaga Pengarah berhak untuk mendapatkan pandangan dan nasihat profesional daripada perunding luar seperti bank saudagar, penilai, perunding sumber manusia dan lain-lain.
Page 1 and 2: www.ioigroup.com IOI Properties Ber
Page 3 and 4: KANDUNGAN Penyata Pengerusi 2 Sorot
Page 5 and 6: 3 DIVIDEN Dividen interim sebanyak
Page 7 and 8: 5 PERKEMBANGAN KORPORAT LAIN samb i
Page 9: 7 Kepong KLCC Kuala Lumpur KL Sentr
Page 12 and 13: 10 IOI PROPERTIES BERHAD LAPORAN TA
Page 24: KEDIAMAN “Kediaman ku, syurga ku
Page 27 and 28: 25 LEMBAGA PENGARAH TAN SRI DATO’
Page 29 and 30: 27 DATO’ LEE YEOW CHOR Pengarah E
Page 31 and 32: 29 DATO’ HJ ZAKARIA @ SHAMSUDDIN
Page 53 and 54: PENYATA KEWANGAN Laporan Pengarah 5
Page 55 and 56: 53 DIVIDEN samb Pada 16 Ogos 2006,
Page 57 and 58: 55 SKIM OPSYEN SAHAM EKSEKUTIF samb
Page 59 and 60: 57 KEPENTINGAN PENGARAH Menurut Daf
Page 61 and 62: 59 Pergerakan opsyen diberi di bawa
Page 63 and 64: 61 PERISTIWA PENTING PADA TAHUN KEW
Page 65 and 66: 63 PENYATA PENDAPATAN bagi tahun ke
Page 67 and 68: 65 PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI b
Page 69 and 70: 67 PENYATA ALIRAN TUNAI bagi tahun
Page 71 and 72: 69 NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGA
Page 73 and 74: 71 3 DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING
Page 83 and 84: 81 5 KEUNTUNGAN OPERASI samb b Makl
Page 85 and 86: 83 9 PENDAPATAN SESAHAM Pendapatan
Page 87 and 88: 85 11 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN
Page 89 and 90: 87 11 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN
Page 91 and 92:
89 13 SYARIKAT-SYARIKAT BERSEKUTU s
Page 93 and 94:
91 15 PELABURAN JANGKA PANJANG LAIN
Page 95 and 96:
93 19 INVENTORI Kumpulan 2006 2005
Page 97 and 98:
95 23 DEPOSIT INSTITUSI KEWANGAN Ku
Page 99 and 100:
97 27 MODAL SAHAM samb Daripada sej
Page 101 and 102:
99 27 MODAL SAHAM samb 27.1 Skim Op
Page 103 and 104:
101 27 MODAL SAHAM samb 28.3 Rizab
Page 105 and 106:
103 30 CUKAI TERTUNDA samb Aset cuk
Page 107 and 108:
105 32 TUNAI DAN BERSAMAAN TUNAI Tu
Page 109 and 110:
107 34 LIABILITI LUAR JANGKA - TIDA
Page 111 and 112:
109 35 INSTRUMEN KEWANGAN samb Syar
Page 113 and 114:
111 35 INSTRUMEN KEWANGAN samb Nila
Page 115 and 116:
113 38 MAKLUMAT SEGMEN samb Segmen
Page 117 and 118:
115 38 MAKLUMAT SEGMEN samb Segmen
Page 119 and 120:
117 39 SENARAI SYARIKAT-SYARIKAT SU
Page 121 and 122:
119 PENYATA OLEH PARA PENGARAH Pada
Page 123 and 124:
121 HARTANAH KUMPULAN HARTANAH PEMB
Page 125 and 126:
123 HARTANAH PELABURAN Nilai Buku B
Page 127 and 128:
125 NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN D
Page 129 and 130:
127 AGENDA samb 5.3 Cadangan Pembah
Page 131 and 132:
129 PENYATA YANG DILAMPIRKAN BERSAM
Page 133 and 134:
131 SENARAI 30 PEMEGANG SAHAM UTAMA
Page 135 and 136:
BORANG PROKSI IOI Properties Berhad
show all

NOTA-NOTA KEPADA PENYATA KEWANGANsamb - IOI Group

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?