DOCUMENTO DI OFFERTA - Consob

B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OFFERTAL’Emittente include nel presente Documento di Offerta le informazioni sull’Offerente e l’Emittente medianteriferimento del Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 16 luglio 2010 a seguito diapprovazione comunicata con nota n. 10062284 del 13 luglio 2010 (il “Documento di Registrazione”), fattaeccezione per le modifiche intervenute successivamente a tale data e che sono di seguito riportate. Leinformazioni contenute nel presente Capitolo B., sono coerenti con quelle contenute nel Documento diRegistrazione.Il Documento di Registrazione, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato in Appendice C, è statoprecedentemente pubblicato e depositato presso la Consob ed è a disposizione del pubblico sul sito internetdell’Emittente (www.gruppocarige.it), nonché presso la sede dell’Emittente.Il presente Capitolo B., unitamente al Documento di Registrazione, contengono le informazioni previstedallo schema dell’Allegato 2A del vigente Regolamento Emittenti.Nei paragrafi che seguono, oltre ad indicare i riferimenti del suddetto documento, sono riportati ovenecessario, gli eventuali aggiornamenti.B.1 Informazioni relative all’Offerente e all’EmittenteDi seguito sono riportate le informazioni sulla Banca Carige, nella sua qualità di Offerente e di Emittente deiTitoli in Scambio.B.1.1 Denominazione, forma giuridica, sede sociale e durataSi vedano i paragrafi 4.1.1, 4.1.3 e 4.1.4 del Documento di Registrazione.B.1.2 Capitale SocialeSulla base delle informazioni disponibili alla Data del Documento di Offerta, la composizione del capitalesociale risulta essere la seguente:Composizione del capitale socialeazioni% sul totale delleazioniAzioni ordinarie 1.615.999.006 90,26Azioni di risparmio convertibili 174.309.715 9,74Totale azioni 1.790.308.721 100,00Le azioni di risparmio convertibili sono emesse al portatore.Alla Data del Documento di Offerta residuano:● n. 3.952.621 obbligazioni convertibili in ragione di 1.1428571 azioni ordinarie relative al prestitoobbligazionario “Banca Carige 1,50% 2003 – 2013 subordinato ibrido con premio al rimborsoconvertibile in azioni ordinarie” emesse in data 5 dicembre 2003 e scadenti il 5 dicembre 2013;● n. 163.158.452 obbligazioni convertibili relative al prestito obbligazionario "Banca Carige 4,75%2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni", emesse in data 5 marzo 2010 escadenti il 5 marzo 2015. Si precisa che a seguito del progetto di fusione per incorporazione dellaBanca Cesare Ponti nella Banca Carige S.p.A. è stata riconosciuta agli obbligazionisti detentoridelle obbligazioni "Banca Carige 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso inazioni" la facoltà di conversione anticipata, ai sensi dell'art. 2503 bis, comma 2 del Codice Civile,e pertanto, nel periodo da agosto a settembre 2010, sono state convertite n. 6.916 obbligazioni delprestito di cui sopra.21