Casidra - Afrikaans

31
10.3 Nominasiekomitee
Samestelling
Die lede van die Nominasiekomitee word aangestel en mag
deur die Raad vervang word. Die Nominasiekomitee bestaan
uit ten minste twee Direkteure en elkeen moet aan die Raad
se vereistes voldoen.
Die huidige lede is mnr TE Abrahams, mnr JH Roos, prof JF
Smith, adv GMM van Deventer (Voorsitter).
Voorsitter
'n Voorsitter vir die Komitee word aangestel deur die lede en
dien vir 'n tydperk van twee jaar.
Frekwensie van vergaderings
Komiteevergaderings word gehou soos nodig geag, maar ten
minste een keer per jaar.
Die Komitee het een keer hierdie jaar vergader en die
bywoning was soos volg:
Verklaring: = Bygewoon, A = Afwesig
Primêre verantwoordelikhede
•
LEDE AUG
TE Abrahams
JF Smith
GMM van Deventer
Identifiseer indiwidue wat bevoeg is om Raadslede te word.
• Beveel geskikte kandidate aan om Raadsvakatures te vul
aan die Raad en Aandeelhouer by elke jaarvergadering
van die maatskappy se aandeelhouers of by ander
algemene vergaderings.
• Beveel nominasies aan vir elkeen van die Raad se
komitees.
Genooides
Die Nominasiekomitee mag raad en bystand verkry van
interne en eksterne regs-, rekeningkundige, en ander
adviseurs.
10.4 Projekkomitee
Samestelling
Die Komitee vergader op 'n ad hoc basis soos nodig om
versoeke van die Raad oor fondsinsameling en
projekbeplanning aan te spreek en lede word aangestel soos
benodig.
Die huidige lede is mnr TE Abrahams (Voorsitter), mnr JH
Roos, prof JF Smith en me E Sprague.
Voorsitter
'n Voorsitter vir die Komitee word aangestel deur die lede en
dien vir die doeleindes van die bepaalde taak.
Frekwensie van vergaderings
Komiteevergaderings word gehou soos nodig geag.
Korporatiewe Bestuursverslag
Die Komitee het eenkeer hierdie jaar vergader en die
bywoning was soos volg:
Verklaring: = Bygewoon, A = Afwesig
Primêre verantwoordelikhede
•
•
LEDE OCT
TE Abrahams
JH Roos
JF Smith
E Sprague
Bepaal en evalueer moontlike alternatiewe vir
voorgestelde projekte.
Tree op as Projek verteenwoordigers en
veranderingsagente.
Genooides
Die Projekkomitee het die gesag om raad en bystand intern te
kry.
11. MAATSKAPPYSEKRETARIS
Alle direkteure het toegang tot die Maatskappysekretaris wat
verseker dat die Raad se prosedures, toepaslike reëls en
regulasies volledig toegepas word.
Die Maatskappysekretaris hou die Raad op hoogte van
relevante veranderinge in wetgewing en die beste
bestuurspraktyke. Die Maatskappysekretaris hou toesig oor
die inhuldiging van nuwe direkteure asook voortgesette
opleiding van direkteure.
Die nodige inligting vir elke Raadsvergadering word tydig
voor elke vergadering aan direkteure gestuur sodat hulle
vertroud kan raak met die inligting en om
maatskappyinligting te oorweeg ooreenkomstig hulle
statutêre en fidusiêre verantwoordelikheid. Die
tertafellegging van dokumente by Raadsvergaderings
geskied slegs in uitsonderlike gevalle.
Die Maatskappysekretaris word deur die Raad aangestel.
12. LOPENDE SAAK
Op aanbeveling van die Oudit- en Risikokomitee het die
Raad na oorweging van die feite en aannemes waarop
vertrou word besluit dat die besigheid sal voortgaan as 'n
lopende saak in die finansiële jaar wat voorlê.
Die direkteure is van mening dat die besigheid 'n lopende
saak sal wees in die jaar wat voorlê en hulle verklaring in
hierdie verband word ook vervat in die verklaring oor die
verantwoordelikheid van die direkteure vir die finansiële state.