19. Concept-notulen - Bam

Notulen algemene vergadering
Koninklijke BAM Groep nv van 24 april 2013
De heer Schout refereert aan de door de heer De Vries genoemde winstmarge van 1,5
procent. Hij informeert welke mogelijkheden er zijn om deze toch wel erg lage marge te
verbeteren. Ook de lage solvabiliteit van 15,7 procent is voor verbetering vatbaar.
De heer De Vries wijst erop dat de markt het prijspeil bepaalt. BAM kan uitsluitend de
kostenkant zoveel mogelijk mitigeren. In de strategische agenda is aangegeven dat de Groep
wil excelleren. Dit houdt mede in dat de kosten zo optimaal mogelijk worden beheerst. Verder
richt de Groep zich op de realisatie van multidisciplinaire projecten, waarbij meerdere
onderdelen van de Groep kunnen samenwerken en optimalisatie en efficiency kunnen worden
bereikt, die de kostprijs drukken. In dat verband wijst hij op de onlangs gerealiseerde
verbreding van de A12 (Lunetten-Veenendaal), waarbij verschillende groepsonderdelen
waren betrokken. Door de winstmarge te verbeteren en meer winst te genereren zal ook de
solvabiliteit verbeteren. Dat laatste kan natuurlijk ook door het eigen vermogen via een
emissie te verbeteren, maar dat ligt op dit moment niet in de rede. BAM zal het in eerste
instantie toch zelf moeten doen.
De voorzitter stelt ter afronding van de bespreking van het verslag van de raad van bestuur
vast dat er geen verdere vragen of opmerkingen zijn en gaat over op de bespreking van het
verslag van de raad van commissarissen.
b. Bespreking van het verslag van de raad van commissarissen.
De voorzitter stelt het verslag van de raad van commissarissen aan de orde en informeert of
aandeelhouders opmerkingen hebben over het verslag van de raad van commissarissen.
De heer Rienks wijst op het vertrek van de heer Baar als commissaris van de vennootschap
wegens het bereiken van het einde van diens derde en laatste benoemingstermijn. Het verbaast
hem dat in deze vergadering nog geen opvolger voor de heer Baar wordt voorgesteld. Hij dringt
er bij de raad van commissarissen op aan om daarmee niet te lang te wachten. Hij adviseert
tevens om te zoeken naar een kandidaat die een vergelijkbare ervaring in de bouw heeft als de
heer Baar, die gedurende zijn loopbaan direct bij de uitvoering van bouwprojecten betrokken is
geweest.
De voorzitter onderschrijft het belang voor BAM van een commissaris met eigen bouwervaring,
maar wijst erop dat een kandidaat met een soortgelijke loopbaan als de heer Baar in de
bouwsector heeft doorlopen, moeilijk te vinden zal zijn. Vanzelfsprekend zal worden gezocht
naar kandidaten die passen in de huidige profielschets en die wat ervaring betreft van
toegevoegde waarde voor de raad van commissarissen zijn. Hij geeft toe dat het fraaier zou zijn
geweest als in deze vergadering een kandidaat voor de vervulling van de in de raad van
commissarissen ontstane vacature had kunnen worden gepresenteerd. De selectieprocedure
kon echter nog niet worden afgerond. Soms neemt een dergelijke procedure meer tijd in beslag
dan ingeschat. Zodra een geschikte kandidaat is gevonden, zal deze voor benoeming aan de
algemene vergadering worden voorgedragen, wellicht in een nog dit jaar te houden
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.
De heer Ritskes verwijst naar een passage in het jaarverslag waarin staat vermeld dat een
interne goedkeuringsprocedure geldt bij het aannemen van werken boven een bedrag van, zo
meent hij gelezen te hebben, € 500 miljoen. Hij informeert of hij dat juist heeft begrepen.
De voorzitter antwoordt dat binnen de Groep verschillende drempels gelden bij overschrijding
waarvan goedkeuring van een ander orgaan is vereist. Die drempels liggen beduidend lager
dan het genoemde bedrag van € 500 miljoen. Afgezien van deze drempels ontvangt de raad
van commissarissen per kwartaal een financiële rapportage over de gang van zaken binnen de
Groep, welke rapportage in een vergadering met de raad van bestuur in detail wordt besproken.
11