19. Concept-notulen - Bam

Notulen algemene vergadering
Koninklijke BAM Groep nv van 24 april 2013
De heer Ritskes informeert vervolgens naar de binnen de Groep bestaande rapportagelijnen en
of met name het management van de buitenlandse werkmaatschappijen over voldoende
mogelijkheden beschikt om adequaat te kunnen rapporteren over de gang van zaken binnen
hun maatschappijen.
Mevrouw Menssen antwoordt dat zij nu een halfjaar binnen de Groep werkzaam is. Zij
karakteriseert de werknemers van BAM als doeners met een nuchtere aanpak en een grote
focus op de operationele activiteiten. De Groep heeft een zeer platte organisatiestructuur met
korte lijnen. De directies van de werkmaatschappijen rapporteren standaard per kwartaal aan
de raad van bestuur. Deze kwartaalrapportage wordt door elke directie in een bespreking met
de raad van bestuur toegelicht, waarbij in detail wordt stilgestaan bij de gang van zaken bij de
werkmaatschappijen en de onderhande projecten. Daarnaast heeft zij als CFO regelmatig
contact met de financieel directeuren binnen de Groep. Voorts wordt zij op de hoogte gehouden
van de voor de Groep van belang zijnde financiële parameters, zoals de ontwikkeling van de
financiële middelen waarover zij dagelijks wordt geïnformeerd.
Verwijzend naar de paragraaf in het jaarverslag over de beloning van de leden van de raad van
bestuur merkt de heer Ritskes op dat deze paragraaf sterk overeenkomt met die van het vorige
jaarverslag. Dat verbaast hem. Hij zou hebben verwacht dat de beloning naar beneden zou zijn
aangepast, gezien de huidige moeilijke economische fase. Dat zou ook een goed gebaar zijn
geweest richting de werknemers die de Groep gedwongen hebben moeten verlaten.
De voorzitter merkt op dat het beeld van een gelijkblijvend niveau aan beloning niet klopt met
de werkelijkheid. Hij wijst op het teruggelopen bedrag aan uitgekeerde variabele beloningen,
hetgeen heeft geleid tot een aanzienlijke daling van het bedrag van de totale loonsom. De vaste
salarissen zijn inderdaad niet verlaagd, maar dat is bepaald niet gebruikelijk, nog afgezien van
de vraag of een eenzijdige verlaging mogelijk zou zijn. In elk geval wordt een verlaging van het
vaste salaris niet overwogen, noch op het niveau van het topmanagement, noch op lagere
niveaus in de Groep.
De voorzitter stelt vervolgens vast dat er geen verdere vragen of opmerkingen zijn en gaat
over tot de behandeling van het volgende agendapunt.
c. Bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2012.
De voorzitter verwijst naar pagina 105 van het jaarrapport, waar wordt vermeld dat de raad
van commissarissen de jaarrekening met de raad van bestuur heeft besproken en van
oordeel is dat de jaarrekening over het boekjaar 2012 en het verslag van de raad van bestuur
een goede basis vormen voor de verantwoording die de raad van bestuur aflegt voor het
bestuur en die de raad van commissarissen aflegt voor het gehouden toezicht op het
gevoerde bestuur. Hij wijst erop dat de verklaring van de externe accountant staat vermeld op
pagina 211 van het jaarrapport.
De voorzitter stelt aandeelhouders in de gelegenheid om naar aanleiding van de
jaarrekening vragen te stellen of opmerkingen te maken.
De heer Ritskes merkt op dat BAM niet over een interne accountant beschikt. Wel wordt in dat
verband in het jaarrapport gesproken over een riskmanager, die bij de Groep actief zou zijn. Hij
verzoekt om nadere informatie over deze functie en tot welke verhouding de riskmanager staat
ten opzichte van de CFO, mevrouw Menssen. Terzijde informeert hij of de verleden jaar bij de
benoeming van mevrouw Menssen voorgedragen interne tweede kandidaat nog steeds
werkzaam is binnen BAM.
De heer De Vries licht toe dat op groepsniveau een zeer beperkt aantal medewerkers is
aangesteld om het risicomanagement binnen de Groep meer concreet vorm te geven en om de
directies van de werkmaatschappijen bij te staan bij de implementatie daarvan in hun
maatschappijen. Hij bevestigt dat de tweede kandidaat, waaraan de heer Ritskes refereerde,
wel degelijk nog steeds binnen BAM werkzaam is en wel als directeur van de
groepsstafafdeling Finance.
12