19. Concept-notulen - Bam

Notulen algemene vergadering
Koninklijke BAM Groep nv van 24 april 2013
De voorzitter biedt de algemene vergadering vervolgens de gelegenheid tot het doen van
aanbevelingen aan de raad van commissarissen of tot het maken van opmerkingen. Hij stelt
vervolgens vast dat de algemene vergadering geen gebruik maakt van de bevoegdheid om
personen aan de raad van commissarissen aan te bevelen ter benoeming tot commissaris
van de vennootschap en dat er geen opmerkingen zijn.
De voorzitter deelt daarop mee dat, nu de algemene vergadering geen aanbeveling doet, de
raad van commissarissen de heer Scheffers ter herbenoeming tot commissaris van de
vennootschap voordraagt en hij verzoekt notaris Schoonbrood de stemprocedure te
begeleiden.
De heer Schoonbrood begeleidt de stemprocedure en stelt aandeelhouders in de
gelegenheid elektronisch te stemmen. In totaal worden 90.690.458 stemmen (99,79 procent)
vóór en 194.755 stemmen (0,21 procent) tegen het voorstel uitgebracht; er zijn 809.636
onthoudingen.
De voorzitter neemt de aldus uitgebrachte stemmen over als uitslag van de stemming en
constateert, onder applaus van de vergadering, dat de algemene vergadering de heer
Scheffers heeft herbenoemd tot commissaris van de vennootschap. Hij dankt de vergadering
voor het aan de heer Scheffers gegeven vertrouwen.
De voorzitter spreekt vervolgens een kort woord van dank uit jegens de heer Baar die na
afloop van deze vergadering als commissaris van de vennootschap zal aftreden.
Hij stelt vast dat de heer Baar sinds 2001 lid van de raad van commissarissen is en
memoreert dat de heer Baar vrijwel zijn gehele werkzame leven in de bouwsector heeft
doorgebracht. Wat dat betreft heeft de heer Baar een welhaast unieke loopbaan gevolgd, van
leerling-timmerman tot voorzitter van de raad van bestuur van een groot bouwbedrijf. De
bouw stroomt als het ware door zijn aderen en met zijn grote betrokkenheid bij het wel en wee
van de bouwbranche heeft hij een zeer waardevolle invulling aan zijn commissariaat gegeven,
waarvoor commissarissen hem zeer dankbaar zijn.
Onder applaus neemt de vergadering daarop afscheid van de heer Baar.
9. Herbenoeming van de heer M.J. Rogers tot lid raad van bestuur.
De voorzitter deelt mee dat de heer Rogers vandaag zal aftreden als lid van de raad van
bestuur, in verband met het einde van zijn benoemingstermijn van vier jaar. De raad van
commissarissen draagt de heer Rogers, op basis van een bindende voordracht, voor om door
de algemene vergadering te worden herbenoemd als lid van de raad van bestuur voor een
periode van vier jaar. Deze voordracht wordt gesteund door de centrale ondernemingsraad.
De voorzitter voegt daaraan toe dat de raad van commissarissen van mening is dat de heer
Rogers met zijn grote ervaring van de Britse bouwmarkt een belangrijke rol speelt bij de
aansturing van de werkmaatschappijen die actief zijn in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en op
markten buiten Europa. De raad van commissarissen acht de bijdrage van de heer Rogers,
mede vanwege zijn internationale ervaring, bij het functioneren van de raad van bestuur als
uiterst waardevol en is van mening dat diens herbenoeming zeer gewenst is.
De voorzitter verwijst verder naar de gegevens met betrekking tot de heer Rogers, die staan
vermeld op de achterzijde van de toelichting op de agenda.
Daarop geeft de voorzitter aandeelhouders de gelegenheid tot het stellen van vragen of het
maken van opmerkingen.
De heer Spanjer verwijst naar de per 1 januari 2013 inwerking getreden Wet bestuur en
toezicht en informeert welke rechtsvorm het contract met de heer Rogers heeft.
De voorzitter antwoordt dat de heer Rogers werkzaam is op basis van een met hem al vele
jaren geleden gesloten arbeidsovereenkomst. Hij wijst erop dat de door de heer Spanjer
19