19. Concept-notulen - Bam

Notulen algemene vergadering
Koninklijke BAM Groep nv van 24 april 2013
geciteerde wet een overgangsregeling kent die bestaande arbeidsovereenkomsten bij
herbenoemingen ongemoeid laat. Vanzelfsprekend zal bij een toekomstige benoeming van
een nieuw lid van de raad van bestuur, met dit nieuwe lid geen arbeidsovereenkomst meer
worden gesloten, maar zal voor een andere rechtsvorm worden gekozen, bijvoorbeeld een
overeenkomst van opdracht. Hij wijst er verder op dat, welke rechtsvorm ook wordt gekozen,
de inhoud van de afspraken in de praktijk weinig van elkaar zal verschillen. Wel zal in een
overeenkomst tot opdracht expliciet een exit-regeling worden opgenomen, die overigens ook
weinig zal afwijken van de inmiddels onder de vigeur van de Nederlandse corporate
governance code gebruikelijke afscheidsregelingen.
Op de vraag van de heer Spanjer in welke munteenheid de heer Rogers zijn honorarium
krijgt uitgekeerd, antwoordt de voorzitter dat de heer Rogers in het Verenigd Koninkrijk
woonachtig is en zijn salaris in Britse ponden ontvangt.
De voorzitter stelt vervolgens vast dat er geen verdere vragen zijn en brengt daarop het
voorstel tot herbenoeming van de heer Rogers tot lid van de raad van bestuur voor een
periode van vier jaar in stemming. Hij verzoekt notaris Schoonbrood de stemprocedure te
begeleiden.
De heer Schoonbrood begeleidt de stemprocedure en stelt aandeelhouders in de
gelegenheid elektronisch te stemmen. In totaal worden 91.682.667 stemmen (99,99 procent)
vóór en 1.681 stemmen (0,01 procent) tegen het voorstel uitgebracht; er zijn 9.761
onthoudingen.
De voorzitter neemt de aldus uitgebrachte stemmen over als uitslag van de stemming en
constateert, onder applaus van de vergadering, dat de algemene vergadering de heer Rogers
heeft herbenoemd tot lid van de raad van bestuur. Hij dankt de vergadering voor het gegeven
vertrouwen.
De voorzitter spreekt vervolgens een kort woord van dank uit jegens de heer Ruis, die na
afloop van deze vergadering als lid van de raad van bestuur zal aftreden.
Hij stelt vast dat de heer Ruis, vergelijkbaar met de heer Baar, een lange loopbaan heeft
gevolgd binnen de bouwbranche en meer dan veertig jaar binnen de Groep actief is geweest
in diverse financiële functies. In 2004 is hij toegetreden tot de raad van bestuur in de functie
van CFO. In die lange tijd heeft de heer Ruis het veranderingsproces van de Groep van nabij
meegemaakt, waaronder met name de uitzonderlijke groei in de periode vlak na de
eeuwwisseling. In deze processen heeft hij een belangrijke rol gespeeld. De voorzitter
memoreert de grote deskundigheid en de uiterst integere wijze waarop de heer Ruis invulling
heeft gegeven aan de belangrijke functie van CFO, waarvoor commissarissen hem zeer
dankbaar zijn.
Onder applaus neemt de vergadering daarop afscheid van de heer Ruis.
10. Herbenoeming PricewaterhouseCoopers tot externe accountant.
De voorzitter stelt de herbenoeming van de externe accountant aan de orde. De raad van
commissarissen heeft in het kader van de behandeling van de jaarstukken over het boekjaar
2012 en aan de hand van een rapportage van de raad van bestuur en van de auditcommissie
uit de raad van commissarissen, de relatie met PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
beoordeeld. Gezien de goede ervaringen met de externe accountant en gezien diens
expertise van de bouwwereld in zijn algemeenheid en van de Groep in het bijzonder, ziet de
raad van commissarissen geen aanleiding om aandeelhouders voor te stellen van externe
accountant te wisselen. De algemene vergadering wordt derhalve voorgesteld om
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen tot externe accountant
verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening 2013 van de Groep.
20