19. Concept-notulen - Bam

Notulen algemene vergadering
Koninklijke BAM Groep nv van 24 april 2013
Nadat deze eerst een toelichting heeft gegeven en een proefstemming heeft gehouden om
aandeelhouders opnieuw vertrouwd te maken met het elektronisch stemmen, begeleidt de
heer Schoonbrood de stemprocedure en stelt hij aandeelhouders in de gelegenheid
elektronisch te stemmen. In totaal worden 91.682.571 stemmen (99,99 procent) vóór en
5.660 stemmen (0,01 procent) tegen het voorstel uitgebracht; er zijn 14.428 onthoudingen.
De voorzitter neemt de aldus uitgebrachte stemmen over als uitslag van de stemming en
constateert vervolgens dat de algemene vergadering de jaarrekening 2012 heeft vastgesteld.
3. Vaststelling van het dividend.
De voorzitter stelt het dividendvoorstel aan de orde. Zoals bekend, heeft de vennootschap over
het jaar 2012 een nettoverlies geleden van € 187,4 miljoen na bijzondere
waardeverminderingen vastgoed en afboeking goodwill. Ondanks het feit dat over 2012 een
aanzienlijk verlies werd geleden, hebben de raad van bestuur en de raad van commissarissen
gemeend dat er goede redenen zijn om de algemene vergadering voor te stellen een dividend
uit te keren en het dividend per gewoon aandeel vast te stellen op € 0,10 in contanten of in
aandelen. De voorzitter licht toe dat bij dit voorstel is overwogen dat de bijzondere
waardeverminderingen een non-cash karakter hebben. Voorts werden het behaalde positieve
operationele resultaat van € 107 miljoen vóór belastingen en het vertrouwen in de vooruitzichten
en in de financiële positie van de Groep in deze afwegingen mede betrokken.
Op basis van dit dividendvoorstel zal, gemeten aan de hand van het aantal geplaatste
aandelen per 31 december 2012, over 2012 in totaal maximaal circa € 24,2 miljoen aan
houders van gewone aandelen worden uitgekeerd.
Daarop geeft de voorzitter aandeelhouders de gelegenheid tot het stellen van vragen of het
maken van opmerkingen. Hij stelt vervolgens vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn.
De voorzitter brengt daarop het voorstel in stemming om het dividend over 2012 per gewoon
aandeel vast te stellen op € 0,10 in contanten of in aandelen en hij verzoekt notaris
Schoonbrood de stemprocedure te begeleiden.
De heer Schoonbrood begeleidt de stemprocedure en stelt aandeelhouders in de
gelegenheid elektronisch te stemmen. In totaal worden 91.672.510 stemmen (99,97 procent)
vóór en 25.317 stemmen (0,03 procent) tegen het voorstel uitgebracht; er zijn 14
onthoudingen.
De voorzitter neemt de aldus uitgebrachte stemmen over als uitslag van de stemming en
constateert vervolgens dat de algemene vergadering het dividend over 2012 per gewoon
aandeel heeft vastgesteld op € 0,10 in contanten of in aandelen. Hij vermeldt dat de aandelen
vanaf 26 april 2013 ex-dividend zijn genoteerd en dat het dividend vanaf 20 mei 2013
betaalbaar zal worden gesteld.
4. Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over
het boekjaar 2012.
De voorzitter stelt de algemene vergadering voor om decharge te verlenen voor het gevoerde
bestuur in het boekjaar 2012 aan hen, die gedurende het afgelopen jaar de functie van lid van
de raad van bestuur van de vennootschap hebben bekleed. Hij voegt daaraan ter toelichting toe
dat deze decharge betrekking heeft op de verrichte werkzaamheden en uitgeoefende taken,
voor zover die blijken uit het jaarverslag, de jaarrekening en de mededelingen gedaan in de
algemene vergadering.
Daarop geeft de voorzitter aandeelhouders de gelegenheid tot het stellen van vragen of het
maken van opmerkingen. Hij stelt vervolgens vast dat van deze gelegenheid geen gebruik
wordt gemaakt.
15