19. Concept-notulen - Bam

Notulen algemene vergadering
Koninklijke BAM Groep nv van 24 april 2013
Daarop geeft de voorzitter aandeelhouders de gelegenheid tot het stellen van vragen of het
maken van opmerkingen.
De heer Ritskes deelt mee zeer tevreden te zijn met de wijze waarop de externe accountant
zijn controletaken in deze vergadering heeft toegelicht. Wel acht hij het enigszins
verwonderlijk en ook onpraktisch dat de benoeming van de externe accountantskantoor het al
lopende boekjaar betreft, dat inmiddels enige maanden op streek is. Hij geeft in overweging
om in de volgende algemene vergadering de benoeming van de externe accountant niet
alleen voor het lopende jaar maar ook voor het daarop volgende jaar te agenderen.
De voorzitter merkt op dat deze thematiek tevens raakt aan de onlangs in werking getreden
wettelijke verplichting om na verloop van tijd van externe accountant te wisselen. De
vennootschap zal zich daarop vanzelfsprekend voorbereiden en de suggestie van de heer
Ritskes zal daarbij zeker worden meegenomen.
De voorzitter stelt vervolgens vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn en brengt daarop
het voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. tot externe
accountant, verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening 2013, in stemming. Hij
verzoekt notaris Schoonbrood de stemprocedure te begeleiden.
De heer Schoonbrood begeleidt de stemprocedure en stelt aandeelhouders in de
gelegenheid elektronisch te stemmen. In totaal worden 91.590.089 stemmen (99,96 procent)
vóór en 35.775 stemmen (0,04 procent) tegen het voorstel uitgebracht; er zijn 64.905
onthoudingen.
De voorzitter neemt de aldus uitgebrachte stemmen over als uitslag van de stemming en
constateert vervolgens dat de algemene vergadering PricewaterhouseCoopers Accountants
N.V. heeft herbenoemd tot externe accountant, verantwoordelijk voor de controle van de
jaarrekening 2013 van de Groep.
11. Rondvraag.
De voorzitter stelt aandeelhouders in de gelegenheid om vragen te stellen.
De heer Rienks wijst erop dat BAM de afgelopen jaren een aantal bedrijven heeft verkocht,
zoals het Amerikaanse Flatiron en meer recent het belang in Van Oord en verleden jaar
Tebodin. Het verkopen van bedrijven is zo langzamerhand een traditie geworden bij de Groep
en hij vraagt zich af welk onderdeel thans op de nominatie staat om te worden verkocht. Hij zelf
kon, behoudens wellicht BAM Techniek, niet zo snel een goede kandidaat bedenken.
De heer De Vries antwoordt dat hij geen enkele intentie heeft om in de huidige portfolio van
bedrijven een wijziging aan te brengen. De bedrijven, waaraan werd gerefereerd, zijn verkocht
omdat zij niet meer pasten in de strategie van de Groep. De huidige samenstelling van de
Groep is in overeenstemming met de strategie. Daarin past ook BAM Techniek. Dat bedrijf
zorgt voor een groeiende meerwaarde door samen te werken met zusterbedrijven, zoals BAM
Utiliteitsbouw.
De heer Rienks zegt van dit antwoord goede nota te hebben genomen en dat hij BAM daaraan
in de toekomst zal houden.
De heer Spanjer deelt mee begrepen te hebben dat een onderdeel van de Groep dit jaar zijn
veertigjarig jubileum viert, waarmee hij de raad van commissarissen en raad van bestuur
feliciteert. Hij informeert naar de ervaringen die in de markt zijn opgedaan met de door BAM
ontwikkelde Smart-woning. Verder betreurt hij het dat BAM zo weinig de publiciteit heeft
gezocht bij het plaatsen van de Stadsbrug over de Waal bij Nijmegen. En tot slot informeert hij
of dit jaar weer een aandeelhoudersexcursie wordt georganiseerd.
21