Jaarverslag 2006 - Franciscus Ziekenhuis

Na een korte rondleiding op het skills-laboratorium en de afdeling Joint Care werd de avond voortgezet
met een nadere wederzijdse kennismaking.Vervolgens is inhoudelijk gesproken over de visiedocumenten
van zowel het Franciscus Ziekenhuis als van de Thuiszorg West-Brabant. Afsluitend werd van gedachten
gewisseld over de onderlinge samenwerking.
Commissies
De Raad van Toezicht kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie.
Auditcommissie
De auditcommissie bestaat uit twee leden van de Raad met financieel economische expertise en
ondersteunt deze bij het toezien op de verantwoordelijkheden op financieel gebied, zoals de financiële
informatieverschaffing, het interne beheersing- en controlesysteem, de begroting en de jaarcijfers.
In mei heeft de auditcommissie de Jaarrekening 2005 en de daarop betrekking hebbende rapportage en
managementletter van de accountant besproken met de accountant in aanwezigheid van de Raad van
Bestuur en het hoofd FIA. Na terugkoppeling in de Raad van Toezicht-vergadering is de Jaarrekening 2005
goedgekeurd. De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur vervolgens gedechargeerd voor het door
hen gevoerde beleid.
Voorts heeft de auditcommissie een reactie gegeven op de begroting 2007 en
deze doorgesproken met de Raad van Bestuur en het hoofd FIA,voorafgaand
aan de vergadering van de Raad van Toezicht in december. Vervolgens heeft
de auditcommissie verslag uitgebracht in de Raad van Toezicht-vergadering,
waarna de begroting formeel is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bestaat ook uit twee leden en houdt zich bezig
met de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en bezoldiging van de Raad van
Bestuur. De verantwoordelijkheid en besluitvorming hierover ligt bij de
voltallige Raad van Toezicht-vergadering.
Dit jaar heeft deze commissie een voorstel geformuleerd voor zowel de
vertrekkende als de komende leden van de Raad van Bestuur.Als uitgangspunt
voor het honoreringsbeleid geldt de NVZD-regeling, de commissie Simons
– NVTZ-regeling en open onderhandelingen.
Andere activiteiten
Naast deze vaste commissies zijn in het verslagjaar verschillende delegaties vanuit de Raad van Toezicht
actief met specifieke opdrachten aan het werk geweest.
- Samenstelling delegatie voor jaarlijks evaluatiegesprek met de leden van de Raad van Bestuur
aangaande hun functioneren. De leden van de Raad van Bestuur hebben daartoe zelf een korte
zelfevaluatie opgesteld.
- Een uit 3 Raad van Toezicht-leden bestaande werkgroep heeft zich gebogen over het profiel en
de samenstelling van de Raad van Toezicht. Daarbij was aandacht voor aspecten zoals: dient de
kandidaat in de regio te wonen of niet, vergaderfrequentie, aantal leden, welke procedure, welke
leden treden af, profiel.
- Vanuit de Raad van Toezicht is een tweetal commissies actief betrokken geweest bij de
opvolgingsprocedure van de leden van de Raad van Bestuur.
- En tot slot: eind december 2005 nam een lid van de Raad van Toezicht zitting in de commissie
H&B (“Houdoe en Bedankt!”). Als zodanig is de Raad van Toezicht nauw betrokken geweest bij de
organisatie van de festiviteiten rond het afscheid van de leden van de Raad van Bestuur in juni 2006
en januari / februari 2007.
Besproken onderwerpen
De onderwerpen die de Raad van Toezicht in 2006 heeft besproken zijn onder meer:
- Het traject tot het komen van en de benoeming van twee leden van de Raad van Bestuur
- Het afscheid van beide leden van de Raad van Bestuur
- De benoeming van de interne interim-bestuurder
- Financiële zaken (zoals begroting en jaarrekening en onderhandelingen met zorgverzekeraars)
5