Jaarverslag 2009 - Boskalis

Verslag van de Raad van Commissarissenvergaderd buiten aanwezigheid van het bestuurvan de onderneming. Van de vergaderingen en debevindingen is verslag gedaan aan de voltalligeRaad van Commissarissen.RemuneratiecommissieLeden RemuneratiecommissieDe Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden:de heer C. van Woudenberg (voorzitter) en de heerM.P. Kramer (vanaf 19 augustus 2009 als opvolgervan de heer R.M.F. van Loon die tot 17 maart 2009deel uitmaakte van de Remuneratiecommissie).De Remuneratiecommissie heeft gebruikgemaaktvan de diensten van een onafhankelijke beloningsadviseuren heeft zich ervan vergewist dat dezebeloningsadviseur geen advies verstrekt aan deleden van de Raad van Bestuur.Taken en verantwoordelijkhedenRemuneratiecommissieDe Remuneratiecommissie heeft de volgende taken:• Het doen van een voorstel aan de Raadvan Commissarissen inzake het te voerenbeloningsbeleid voor de Raad van Bestuur. Hetbeleid wordt ter goedkeuring aan de AlgemeneVergadering van Aandeelhouders voorgelegd.• Het doen van een voorstel aan de Raad vanCommissarissen inzake de beloning vanindividuele leden van de Raad van Bestuur(een en ander binnen het door de AlgemeneVergadering van Aandeelhouders vastgesteldebeloningsbeleid).• Het opmaken van het remuneratierapport overhet gevoerde beloningsbeleid, zoals vast testellen door de Raad van Commissarissen. Hetremuneratierapport wordt beschikbaar gesteld opde website www.boskalis.nl binnen het onderdeelCorporate Governance.Activiteiten 2009Gedurende 2009 is de Remuneratiecommissie viermaal bijeengeweest, waarbij geen van de ledenvan de Remuneratiecommissie frequent afwezigis geweest bij de vergaderingen. Tevens heeft decommissie buiten de vergaderingen om regelmatigoverleg gevoerd.Gedurende 2009 heeft de Remuneratiecommissiebeschouwd of het beloningsbeleid van Boskalispast bij het huidige en te verwachten Nederlandsemarktbeeld en de Corporate Governancericht lijnen. Op basis van deze beschouwingheeft de Remuneratiecommissie de Raad vanCommissarissen geadviseerd dat er geen aanleidingwordt gezien tot een wezenlijke aanpassing vanhet beloningsbeleid. De mate van transparantie enverantwoording omtrent het beleid zal echter verderverbeterd worden. De Remuneratiecommissiezal de ontwikkelingen in de Nederlandse marktgedurende 2010 en opvolgende jaren nauwlettendblijven volgen en bekijken of er zich (interne ofexterne) ontwikkelingen voordoen die nopen toteen wijziging van het beleid.De Remuneratiecommissie heeft onder meer:• een analyse uitgevoerd omtrent de internebeloningsverhoudingen en deze in achtgenomen;• zich op de hoogte gesteld van ontwikkelingenomtrent topbeloningsbeleid in de Nederlandsemarkt (onder meer hoogte, prestatiemaatstaven,samenstelling beloningspakket);• zich op de hoogte gesteld van de meest recenteNederlandse en internationale CorporateGovernance ontwikkelingen;• scenarioanalyses uitgevoerd.Beloningsbeleid Raad van BestuurHet beloningsbeleid voor de Raad van Bestuuris in 2006 door de Algemene Vergadering vanAandeelhouders vastgesteld. Het beloningsbeleidpast bij de strategie en kernwaarden van Boskalis,waarbij langetermijn-oriëntatie en continuïteitcentraal staan en Boskalis de belangen van zowelaandeelhouders, klanten, medewerkers als de‘brede omgeving’ meeweegt.Koninklijke Boskalis Westminster nv37