Februar - Politi forum

More documents

Recommendations

Info

apport Fortørnet over finansieringsselskapene Politiinspektør Merete Haugli er fortørnet over hvor lett det er å lure utlånskåte finansieringsselskaper. De har bl.a. tapt flere titalls millioner kroner på lån til luksusbiler i kriminelle miljøer, konstaterer bladet Kapital som har undersøkt tre tvilsomme selskaper som enten er gått konkurs eller er på vei til skifteretten. av oddvar lind I mellomtiden er luksusbilene solgt eller meldt stjålet, slik at forsikringssummen kan heves. Noen ganger forsvinner eierne og bilene til utlandet, skriver Kapital. — Dette er svindel og hvitvasking av betydelig omfang, og den skjer i full åpenhet, sier Haugli til Politiforum. Oppslaget i Kapital, der Haugli blir intervjuet, er brukt som ”internmedisin” og advarsel i flere av finansieringsselskapene som nå forsøker å rydde opp i elendigheten. Anmeldt til politiet Flere av de kriminelle selskapene er anmeldt til politiet, og flere av finansieringsselskapene har engasjert privatetterfor- 10 t POLITIFORUM t FEBRUAR 2| 2004 skere som samarbeider med politiet for å løse sakene, skriver Kapital. — Tidligere fungerte gråmarkedet for aksjer i perioder som en stor hvitvaskingsmaskin. Nå ligger dette markedet nede, og da brukes andre måter å hvitvaske penger fra kriminell virksomhet på, for eksempel gjennom utlånskåte finansieringsselskaper, sier Haugli. Uten betalingsevne — Vi har sett at vurderingen av sikkerheten for lånene er heller spinkel, og i mange tilfeller er låntakernes betalingsevne ikke vurdert. Vi har allerede innrapport flere tilfeller om hvitvaskingsmistanker til Kredittilsynet, bekrefter hun. — Når du får et lån på 300 000 kroner med seks måneders nedbetalingstid, og du tjener under 20 000 brutto i måneden, sier det seg selv at lånet ikke kan nedbetales med egne midler. Da bør det ringe noen bjeller hos finansieringsselskapene, slår hun fast. Millionbeløp tapt Elcon Finans er et av selskapene som har tapt millionbeløp i utlån til luksusbiler. Selskapet har lånt ut penger til sju biler bare i de tre selskapene Callcom, Skalldyrbåten og Dealers Import Company. Bare navnene på selskapene burde normalt ført til en viss forsiktighet. Her er en av metodene som ble brukt: Selskapet Dealers Import Company legger fram et regnskap for 2001 som viser en kredittverdighet på inntil en million kroner. Med disse papirene får de lån til to luksusbiler i Elcon Finans. “Shopper” lån — Det vi ikke visste, var at selskapet ble tømt for verdier i 2002. Men før det skjedde, gikk folk fra selskapet til alle finansieringsselskapene for å shoppe lån, sier Tom Berg som er sjef for misligholdsavdelingen i Elcon Finans, lettere oppgitt. — Vi har anmeldt disse forholdene til politiet og håper at bilene kan gjenfinnes gjennom Interpol og Schengen-samarbeidet, sier Berg som også lurer på hvorfor så mange av de godt tyverisikrede bilene er blitt borte. Oppvasken i finansieringsselskapene er i gang. Men hvem tar ansvaret for utlånsfadesene, og hvem blir eventuelt vist til utgangsdøra?
Nyttig oppslagsverk om inndragning — Dette er en viktig bok om inndragning. Den kan brukes som et oppslagsverk når kriminelle handlinger er avdekket. Men glem ikke at finansiell etterforskning er en “ferskvare”, der metodene må oppdateres hele tiden. Dette er en stor utfordring for oss som jobber med økonomisk kriminalitet. Her trengs det mer systematisk arbeid framover. av oddvar lind Dette sier Merete Haugli som er seksjonssjef i Finans- og miljøkrimseksjonen ved Oslo Politidistrikt. Hun har gått lynraskt gjennom boka “Inndragning. Hva må gjøres?” som nettopp er sendt til alle landets politidistrikter. Der skal den brukes som et verktøy for å effektivisere arbeidet med inndragning, ikke minst i de nye økokrim-teamene som er etablert. Boka er skrevet av ass. spesialråd Anne-Mette Dyrnes i Justisdepartementet. —Vi har ekstremt lave inndragningstall i Norge, og det er på høy tid å få fart i dette arbeidet. Mitt råd er at politiet i større grad må ta initiativet til å avdekke økonomisk kriminalitet – være proaktive - istedenfor å vente på anmeldelser, mener Haugli som leder en stab på 40 etterforskere i Oslo-politiet. De har blant annet avdekket utstrakt svindel i restaurantnæringen i Oslo de siste par årene. — Det svindles for flere titalls milliarder kroner årlig i Norge, og denne boka vil bidra til å styrke arbeidet med inndragning av penger og verdier, sier Merete Haugli som er seksjonssjef i Finans- og miljøkrimseksjonen ved Oslo Politidistrikt (foto: Oddvar Lind). — Spørsmålet er om alle skjønner hvor vanskelig det er å avdekke økonomisk kriminalitet, særlig hvitvasking av penger. Vi står overfor til dels meget profesjonelle svindlere, særlig i større saker, og derfor trenger vi de beste metoder og hjelpemidler som finnes. Vi kan lære mye av land som er kommer lenger enn oss. Hvorfor ikke gjøre som USA, der politiet får beholde inndratte midler, og der summen av inndratte midler er langt høyere enn i Norge, spør hun med klar adresse til våre politiske myndigheter. Merete Haugli kan mye om dette feltet etter å ha jobbet som investeringsdirektør og aksjemegler i nærmere 20 år. Hun ble lei av flytte papirer i “markedet” og sa ja til en “lavtlønnsjobb” i Oslo-politiet for to år siden. Her trives hun som fisken i vannet. Engasjerte folk — Når jeg ser hvor flinke og engasjerte mange av etterforskerne er, blir jeg virkelig imponert. Her jobber folk døgnet rundt for 15 000 kroner netto i måneden. Det er uvant for meg som har opplevd 25 år gamle meglere som blir sure når de bare får to millioner i bonus, forteller hun. —Når det er sagt, er det svært viktig å gjøre jobbene i politiet attraktive, også lønnsmessig. Det er alltid trist å minste flinke folk til privat sektor, sier hun. — Det samme gjelder andre deler av offentlig sektor. En flink revisor i likningsetaten ”jobber” fort inn 15 millioner kroner i året ved å saumfare regnskaper og likningspapirer. Men flinke revisorer er attraktive i privat sektor. Mer økonomisk kriminalitet Statistikken viser at tallet på registrerte lovbrudd i Norge går ned. Men det gjelder ikke økonomisk kriminalitet som er et ”vekstområde”. Økokrim i Oslo må stadig si nei til saker som ”normalt” burde vært etterforsket. —Spørmålet er hele tiden hva politiet skal prioritere. Skal vi drive med konkurssaker, pengefask og kortsvindel? Eller skal vi prioritere grove bedragerier, hvitvasking og IT-kriminalitet, for å nevne noe, spør Haugli. —For vår del blir bygg- og anleggsbransjen et satsingsområde. Bare i Oslo-området svindles det for store beløp hvert år. Restaurantbransjen er fortsatt viktig. Der detter det hele tiden lik ut av skapene når vi aksjonerer, og selv garvede etterforskere er overrasket over omfanget av kriminalitet i denne bransjen, påpeker hun. —Men hvitvasking, grove bedragerier og IT-kriminalitet står sentralt i vårt arbeid. Dette er ofte tunge saker som krever mye etterforskning, og vi må hele tiden finne ut hva som er viktigst. Vi ser også svært alvorlig på at advokater, regnskapsfører og revisorer i økende grad ”betjener” kriminelle miljøer, legger hun til. Utdanning viktig Haugli er ikke i tvil om at utdanning av politifolk er svært viktig i kampen mot økonomisk kriminalitet. Hun er selv en av foreleserne i Trainee-programmet i regi av utdanningskontoret i Oslo PD, et program nå går på skinner. Her deltar politifolk også fra andre distrikt. —Her kan boka til Anne- Mette Dyrnes være et nyttig oppslagsverk som kan brukes sammen med annet undervisningsmateriell. Boka redegjør ikke bare for det juridiske regelverket som gjelder inndragning. Den har også mange eksempler eller ”case” på økonomisk kriminalitet og hvordan sakene er håndtert av politiet og rettsvesenet, forteller hun. Flere titalls milliarder — Økonomisk kriminalitet beløper seg trolig til flere titalls milliarder kroner i året i Norge. Bare promiller av disse beløpene blir inndratt. Fortsatt er det slik at økonomisk kriminalitet lønner seg for mange, og det er svært alvorlig. Derfor er det et ”must” at politiets og påtalemyndighetens arbeid med økonomisk kriminalitet styrkes kraftig. Det vil også være en god investering rent økonomisk for samfunnet, fordi store pengeløp og verdier kan inndras, sier Haugli til slutt. ol@politiforum.no FEBRUAR 2| 2004 t POLITIFORUM t 11
Page 1 and 2: Politihelikopteret - Alvorlige pås
Page 3 and 4: 5 14 18 Politihelikopteret Alvorlig
Page 5 and 6: INGEN TVIL: Tilbakemeldingen fra Lu
Page 7 and 8: Rådgiver Harald Orlien hos Luftfar
Page 9: MANGLER RESSURSER: “Narkostatisti
Page 13 and 14: Situasjonsbevissthet ved våpenbruk
Page 15 and 16: gen trives får hele stillinger. Me
Page 17 and 18: GIR stå som eksponent for akkurat
Page 19 and 20: europa eppet EU OUTSOURCER FLYKTNIN
Page 21 and 22: Våren 2003 ansatte Asker og Bærum
Page 23 and 24: Minneord Mandag 26. januar kom et o
Page 25 and 26: Politiets uformelle samtale - avhø
Page 27 and 28: REAKSJONER: Forsiden til Politiforu
Page 29 and 30: Internasjonale politiklipp FBI - ma
Page 31 and 32: PFs forbundsleder leder UHO-stat
Page 33 and 34: EUROCOP - Politiets stemme i Europa
Page 35 and 36: Nybilsalget til politiet i Norge st

Februar - Politi forum

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?