2005 (PDF6899k) - Acer Group

陸 、 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 , 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 。
日 期 會 議 名 稱 重 要 決 議
2005.01.12 2005 年 第 一 次 臨 時 董 事 會 一 、 通 過 渴 望 出 售 其 名 下 土 地 58400 坪 予 友 達
二 、 通 過 出 售 本 公 司 持 有 之 鴻 海 精 密 股 份 有 限 公 司 股 票 一 仟 萬 股
三 、 通 過 變 更 本 公 司 台 灣 各 分 公 司 負 責 人
2005.03.29 2005 年 第 一 次 董 事 會 一 、 宏 碁 資 產 處 理 執 行 委 員 會 代 管 宏 碁 資 產 處 分 計 畫 討 論 案
二 、 承 認 民 國 九 十 三 年 度 財 務 報 表 及 營 業 報 告 書
三 、 通 過 修 改 公 司 章 程 部 份 條 文
四 、 通 過 召 開 本 公 司 民 國 九 十 四 年 股 東 常 會 日 期 、 地 點 及 召 集 事
由
五 、 通 過 本 公 司 財 務 報 表 查 核 會 計 師 之 聘 任 案
六 、 通 過 本 公 司 民 國 九 十 三 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 討 論
七 、 通 過 變 更 本 公 司 「 經 濟 部 登 記 之 公 司 印 鑑 」 保 管 人
八 、 通 過 本 公 司 之 主 辦 會 計
九 、 通 過 緯 創 處 分 案
十 、 通 過 明 基 處 分 案
十 一 、 通 過 本 公 司 向 金 融 機 構 辦 理 續 約 或 新 增 額 度
十 二 、 通 過 本 公 司 及 子 公 司 背 書 保 證 事 項
2005.04.29 2005 年 第 二 次 董 事 會 一 、 承 認 民 國 九 十 四 年 第 一 季 財 務 報 表
二 、 通 過 民 國 九 十 三 年 度 盈 餘 暨 資 本 公 積 分 派 案
三 、 通 過 增 資 發 行 新 股
四 、 通 過 向 金 融 機 構 辦 理 續 約 或 新 增 額 度
五 、 通 過 本 公 司 及 子 公 司 背 書 保 證 事 項
六 、 通 過 撤 銷 新 竹 科 學 園 區 分 公 司 營 利 事 業 及 工 廠 登 記
2005.06.14 2005 年 股 東 常 會 一 、 通 過 修 改 公 司 章 程 部 份 條 文 案
二 、 承 認 九 十 三 年 度 財 務 報 表 及 營 業 報 告 書
三 、 通 過 九 十 三 年 度 盈 餘 暨 資 本 公 積 分 派 之 議 案
四 、 通 過 辦 理 增 資 發 行 新 股 案
五 、 通 過 解 除 新 任 董 事 或 其 他 法 人 代 表 人 之 競 業 禁 止 限 制
2005.06.14 2005 年 第 二 次 臨 時 董 事 會 一 、 通 過 選 任 董 事 長 事 項
六 、 通 過 推 舉 數 名 董 、 監 事 擔 任 「 資 產 處 理 執 行 委 員 會 」、「 薪
酬 委 員 會 」 以 及 「 審 計 委 員 會 」 委 員
2005.07.19 2005 年 第 三 次 臨 時 董 事 會 一 、 通 過 訂 定 除 權 除 息 基 準 日 相 關 事 項
二 、 通 過 出 售 本 公 司 持 有 鴻 海 精 密 股 份 有 限 公 司 股 票 5,000,000
股
三 、 通 過 出 售 緯 創 資 通 ( 股 ) 公 司 普 通 股 不 超 過 100,000,000 股
四 、 通 過 以 本 公 司 及 子 公 司 所 持 有 之 明 基 電 通 ( 股 ) 公 司 普 通 股 不
超 過 100,000,000 股 之 範 圍 內 參 與 發 行 海 外 存 託 憑 證
2005.08.30 2005 年 第 三 次 董 事 會 一 、 承 認 民 國 94 年 上 半 年 財 務 報 表
二 、 通 過 本 公 司 中 國 地 區 營 運 總 部 上 海 子 公 司 申 請 設 立
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