2005 (PDF6899k) - Acer Group

日 期 會 議 名 稱 重 要 決 議
2005.10.28 2005 年 第 四 次 董 事 會 一 、 承 認 民 國 94 年 第 三 季 財 務 報 表
二 、 通 過 撤 銷 本 公 司 花 蓮 分 公 司 營 利 事 業 及 工 廠 登 記
2005.12.19 2005 年 第 四 次 臨 時 董 事 會 一 、 通 過 民 國 九 十 五 年 財 務 預 測
二 、 通 過 緯 創 股 票 處 分 案
三 、 通 過 鴻 海 精 密 股 票 處 分 案
四 、 通 過 出 售 第 三 波 台 灣 及 香 港 之 線 上 遊 戲 業 務 予 GIGAMEDIA
LTD 暨 其 關 係 企 業
五 、 通 過 智 龍 基 金 投 資 案
2006.03.29 2006 年 第 一 次 董 事 會 一 、 承 認 九 十 四 年 度 財 務 報 表 及 營 業 報 告 書
二 、 通 過 修 改 公 司 章 程 部 份 條 文
三 、 通 過 修 訂 本 公 司 「 背 書 保 證 作 業 程 序 」 部 份 條 文 案
四 、 通 過 召 開 本 公 司 民 國 九 十 五 年 股 東 常 會 日 期 、 地 點 及 召 集 事
由
五 、 通 過 本 公 司 財 務 報 表 查 核 會 計 師 之 聘 任 案
2006.04.28 2006 年 第 二 次 董 事 會 一 、 承 認 民 國 九 十 五 年 第 一 季 財 務 報 表
二 、 通 過 民 國 九 十 四 年 度 盈 餘 分 派 案
三 、 擬 辦 理 增 資 發 行 新 股
四 、 擬 修 改 本 公 司 審 計 委 員 會 職 權 準 則
五 、 擬 對 子 公 司 建 智 增 資 NT$300,000,000
2005 年 股 東 常 會 決 議 事 項 執 行 情 形 :
決 議 事 項
執 行 情 形
一 、 通 過 修 改 公 司 章 程 部 份 條 文 案 已 向 經 濟 部 辦 理 公 司 章 程 變 更 登 記 。
二 、 承 認 九 十 三 年 度 財 務 報 表 及 營 業 報 告 書 股 東 會 決 議 照 案 通 過 。
三 、 通 過 九 十 三 年 度 盈 餘 暨 資 本 公 積 分 派 之 議 案 已 於 94 年 9 月 9 日 發 放 股 票 股 利 、94 年 9 月 13 日 發 放 現
金 股 利 。
四 、 通 過 辦 理 增 資 發 行 新 股 案 已 向 經 濟 部 辦 理 資 本 額 變 更 登 記 。
五 、 通 過 解 除 新 任 董 事 或 其 他 法 人 代 表 人 之 競 業
禁 止 限 制
本 公 司 全 面 改 選 董 事 7 名 及 監 察 人 2 名 , 並 通 過 解 除 新 任 董
事 或 其 他 法 人 代 表 人 之 競 業 禁 止 限 制 。
柒 、 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 內 部 人 依 法 被 處 罰 、 公 司 對 其 內 部
人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 相 關 規 定 之 處 罰 、 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無
捌 、 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 無
最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 , 如 發 生 本 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股
東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 : 無
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