DESEMPENHO OPERAClONAL - Itautec

Governança corporativap. 6 4 i ta u t e c r e l at ó r i o a n u a l e d e s u s t e n ta b i l i d a d e 2 0 0 6i ta u t e c r e l at ó r i o a n u a l 2 0 0 6 p. 6 5» DiretoriaA Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, pode ter de 3 a 20 membros,acionistas ou não, residentes no País. Estão aptos a ocupar os cargos pessoas que,até a data da eleição, não tiverem alcançado a idade de 65 anos. Os diretores sãoeleitos para o período de um ano, podendo ser reconduzidos ao cargo por quantasvezes o Conselho de Administração desejar. Uma mesma pessoa pode acumular maisde um cargo de diretoria simultaneamente.ao mercado e à imprensa (press releases), reuniões com investidores e analistas(roadshows), teleconferências e apresentações públicas que contenham informaçõesrelevantes sobre a Companhia; regular as adesões; apurar e decidir casos de violação;analisar questionamentos oficiais dos órgãos reguladores e auto-reguladores e elaboraras respectivas respostas; e propor solução para os casos omissos e excepcionais.O órgão é composto pelo diretor de Relações com Investidores, pelo diretor-presidente,pelo diretor-geral e pelo diretor responsável pela área de Marketing e reúne-se sempreque convocado por algum de seus membros.O Estatuto Social da Empresa prevê a existência obrigatória dos cargos dediretor-presidente e diretor-geral. A eles podem somar-se até 18 vice-presidentesexecutivos, diretores-executivos ou diretores-gerentes, de acordo com a decisãodo Conselho de Administração. À diretoria compete administrar e representar asociedade, com poderes para contrair obrigações, transigir, ceder e renunciardireitos. No final de 2006, a Diretoria estatutária era constituída por um diretorpresidente,um diretor-geral, três vice-presidentes e um diretor-executivo.» ComitêsNo apoio às decisões do Conselho de Administração atuam seis comitês, que têm aparticipação de executivos das empresas industriais do Conglomerado Itaúsa: Comitêsde Inteligência Corporativa, Riscos e Ética, Governança Corporativa, Gestão de Talentos,Excelência Operacional e Excelência Comercial. Eles têm por objetivo difundir asmelhores práticas adotadas entre as empresas industriais do Grupo, promovendo acaptura de sinergias, a redução de custos e a geração de valor aos acionistas.Adicionalmente, dois comitês assessoram diretamente o Conselho e a Diretoria:Comitê de Divulgação – Previsto na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante,o Comitê de Divulgação tem como atribuições assessorar o diretor de Relações comInvestidores; avaliar permanentemente a sua atualidade e propor as alteraçõespertinentes; deliberar sobre as dúvidas de interpretação do seu texto; determinar asações necessárias para a divulgação e disseminação de informações, inclusive paraos funcionários da Companhia; analisar previamente o conteúdo dos comunicadosComitê de Opções – Responsável por outorgar opções de compra de ações aadministradores e empregados da Itautec e de empresas por ela controladas, nolimite do capital autorizado e de acordo com plano aprovado pela Assembléia Geral.É composto por três membros do Conselho de Administração eleitos entre eles, sendoque o presidente é o mesmo do Conselho de Administração, a quem cabe convocaras reuniões do órgão. O comitê delibera pelos votos da maioria de seus membros,sendo as suas decisões tornadas definitivas quando sancionadas pelo Conselho deAdministração.Remuneração dos administradoresA remuneração dos administradores é definida em Assembléia Geral anual, sendoque o Conselho de Administração pode estabelecer ainda o recebimento departicipação nos lucros. Cabe também ao Conselho de Administração regulamentaro rateio das participações devidas aos seus integrantes e aos diretores. O valorda participação, em conjunto, corresponde a, no máximo, um décimo dos lucroslíquidos apurados em balanço, não podendo, porém, exceder ao somatório dasremunerações atribuídas aos administradores no período a que se referir o balançoque consignar as mencionadas participações. Atualmente, os conselheiros nãosão remunerados pelo exercício da função.