2.1 VP remissexemplar 060103.pdf - Göteborg

Syfte med verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen är ägarnas styrinstrument för hur de vill att Västtrafik ska utvecklas. Västtrafik
utarbetar i samråd med ägarna ett förslag till verksamhetsplan. Vid bolagsstämman i maj fastställer
ägarna verksamhetsplanen, vilken då blir ett underlag för Västtrafiks verksamhetsutveckling.
Historisk utveckling
Västtrafiks uppdrag
Regionen och kommunerna i Västra Götaland är tillsammans ”länstrafiksansvariga” för kollektivtrafiken.
De länstrafikansvarigas uppgift sköts av trafikhuvudmannen. Sedan 1999 är Västtrafik AB trafikhuvudman
för den lokala och regionala linjetrafiken i länet.
Till grund för Västtrafiks verksamhet ligger ett aktieägaravtal, uppdragsavtal och bolagsordning. I
uppdragsavtalet mellan ägarna och Västtrafik beskrivs själva uppdraget – att ansvara för lokal och
regional linjetrafik. Trafiken utförs i praktiken med buss, tåg, spårvagn, båtar samt anropsstyrd trafik.
Verksamhetsplanen hålls medvetet på en övergripande nivå. Inom Västtrafik finns flera strategiska
dokument och handlingsplaner. Flera av dessa visas i en förteckning i bilaga 1.
Verksamhetsplanen i ett större sammanhang
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Verksamhetsplan
utarbetas Planperiod
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Med hjälp av verksamhetsplanen har ägarna en bra överblick och kan påverka och styra Västtrafiks utveckling.
Ekonomisk långtidsprognos
(treårig)
Budget
(årlig)
Uppdragsavtal mellan
Västtrafik och ägarna
Verksamhetsplan
(treårig)
Trafikförsörjningsplan
(årlig)
Genomförande
av trafiken
Figuren visar hur verksamhetsplanen kommer in i ett större sammanhang, dvs. i processen mellan
“uppdragsavtalet” och det praktiska genomförandet av trafiken.
Strategiska dokument
(5-15 år framåt)
7. Organisation
51