ÅRSREDOVISNING 2003 - SBAB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiella rapporter
Not 5 Allmänna administrationskostnader
KONCERNEN MODERBOLAGET
2003 2002 2003 2002
Personalkostnader
– löner och arvoden 140 134 140 9
– kostnad för pensionspremier 31 47 31 3
– andra sociala kostnader 56 58 56 4
IT-kostnader 75 78 92 5
Hyror och andra lokalkostnader 26 25 26 2
Övriga administrationskostnader 86 73 89 6
Summa 414 415 434 29
2002 minskade övriga administrationskostnader med 11 mnkr avseende en momsåterbäring hänförlig till år 1995.
Under 2003 har kostnader för avtalspensioner belastat resultatet med 5 mnkr (32 mnkr) inklusive särskild löneskatt.
Medelantalet anställda
Medelantalet anställda var under 2003 384 personer (388), varav kvinnor 225 (233) och män 159 (155). Antalet anställda per 31 december
2003 uppgick till 383 personer. Moderbolagets styrelse består av 8 (8) personer, varav 2 (2) kvinnor. Moderbolagets verkställande ledning
består av 11 (11) personer, varav 3 (3) kvinnor. Dotterbolaget FriSpars styrelse består av 8 (8) personer, varav 0 (0) kvinnor. FriSpars verkställande
ledning består av 3 (3) personer, varav 1 (1) kvinna.
Löner och andra ersättningar
Löner och andra ersättningar har uppgått till 140 mnkr (134 mnkr), varav styrelse 1 mnkr (1 mnkr), VD och vVD 5 mnkr (5 mnkr) och
övriga personer i moderbolagets verkställande ledning 8 mnkr (7 mnkr).
Pensionskostnaden inklusive särskild löneskatt uppgår till 38 mnkr, varav 8 mnkr till VD Christer Malm, vVD Krister Orrell 1,4 mnkr,
vVD Peter Gertman 0,7 mnkr samt 12 mnkr till moderbolagets verkställande ledning.
Lön och andra ersättningar till verkställande direktören Christer Malm uppgår till 2 206 984 kr (2 137 041 kr). Inga bil- eller naturaförmåner
har utgått.
Lön och andra ersättningar till vVD Krister Orrell uppgår till 1 342 790 kr (1 225 802 kr). Inga bil- eller naturaförmåner har utgått.
Lön och andra ersättningar till vVD Peter Gertman uppgår till 1 434 802 kr (1 301 437kr). Bil- och naturaförmåner har utgått med
58 580 kr (70 596 kr).
Ersättning till styrelseledamöter i moderbolaget har för arbete i styrelsen utgått med 652 302 kr (527 750 kr) och för arbete i utskott, råd
och kommittéer utgått med 135 000 kr (161 000 kr). Arvodet till styrelsens ordförande uppgår till 160 000 kr (130 000 kr), vice ordförande
96 000 kr och ordinarie ledamot (exkl VD) 80 000 kr. Styrelseledamot som ingår i kommitté erhåller 3 000 kr per bevistat sammanträde.
Sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro, d v s sjukfrånvaro som har pågått i mer än 60 dagar i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 69 procent.
Sjukfrånvaron för kvinnor är 7 procent av deras arbetstid och för män 1 procent. För perioden från 1 juli 2003 är sjukfrånvaron för
kvinnor 6 procent och för män 1 procent.
Sjukfrånvaron under 2003 i procent är för anställda i åldrarna:
t o m 29 år 3%
30 – 49 år 4%
fr o m 50 år 5%
För perioden från den 1 juli 2003 är sjukfrånvaron för anställda i åldrarna:
t o m 29 år 2%
30 – 49 år 4%
fr o m 50 år 5%
Bonussystem
SBABs bonusprogram innefattar all tillsvidareanställd personal utom VD. Tillfällig personal som varit anställd viss tid i bolaget och som fortfarande
är anställda vid årets utgång, omfattas också av programmet. Förutsättningar för att bonus skall utgå för 2003, är dels att företagets
resultatnivå uppnår satta mål, d v s 700 mnkr för 2003. Programmets andra parameter är att nå målet för kundvärdet 2003, mätt i svensk
kvalitetsindex (SKI), dvs 74 på privatmarknaden och 70 på företagsmarknaden. Bonusbeloppets minimiutfall är 20 000 kronor och bonusbeloppet
ökar linjärt i programmets två första delar och omfattar både medarbetare och ledare, men ökningen för medarbetare är något högre.
Programmets tredje parameter omfattar endast ledare. Vid genomsnittsutfallet på lägst 4 (på en skala 1–7) från mätningen av ledarskapet i
SBAB´s medarbetarundersökning, utgår 12 000 kronor till varje ledare. Ytterligare 4 000 kr ges till ledare om resultatet överstiger 720 mnkr
och SKI överstiger 75 resp 71. Vidare ska en processad och godkänd medarbetaroffert föreligga. Det maximala utfallet för medarbetare och
ledare uppgår till 40 000 kronor vid heltidsarbete. Om man arbetat deltid eller delvis under året reduceras bonus i förhållande till arbetad tid.
Utfallet för 2003 innebär att ett helt belopp för bonus är 36 000 kr för ledare och 30 000 kr för medarbetare. Bonus uppgår till sammanlagt
13,5 mnkr inklusive sociala avgifter.
Avtal om avgångsvederlag, pensioner o dyl för SBAB:s ledning
Verkställande direktören har ett anställningsavtal, som följer regeringens riktlinjer för personer i företagsledande och därmed jämförlig ställning i
statliga bolag, vid tecknandet. Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsägningstid om tolv månader. Om företaget säger upp avtalet och
denne därigenom skiljs från sin tjänst skall bolaget – förutom lön under uppsägningstiden – utbetala ett avgångsvederlag motsvarande en årslön.
Med verkställande direktören har vidare träffats avtal om ömsesidig rätt att påkalla pension tidigast fr o m månaden efter den dag då
verkställande direktören fyller 60 år. Pensionsåtagandena är täckta genom pensionsförsäkringar som grundas på en pension om 70 procent
av utgående lönen fram till 65 år och efter fyllda 65 år utgår 70 procent av lön upp till 20 basbelopp. På lönedelar över 20 basbelopp
utgår ålderspension med 50 procent.
Med vice verkställande direktörerna har också träffats avtal om ömsesidig rätt att påkalla pension vid 60 års ålder. Pension utgår i det
ena fallet med 65 procent och i det andra fallet med 60 procent av slutlönen fram till ordinarie pensionsålder. I båda fallen tryggas pensionslöftet
genom försäkring.
Några andra pensionsavtal som avviker från generella regler i kollektivavtal på bankområdet, finns inte. I de fall individuella avtal om
avgångsvederlag föreligger följer dessa riktlinjerna för statligt ägda bolag. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ersättning under högst
två år inklusive uppsägningstid. Vid ny anställning eller inkomst från annan verksamhet under tvåårsperioden reduceras ersättningen.
SBAB 2002 2003 ■ 47