RevisionsberättelseLandstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting • Årsstämman i <strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> <strong>Lokaltrafik</strong> • Org nr 556013-0683Granskningsrapport för<strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> <strong>Lokaltrafik</strong> år <strong>2008</strong>Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting • Årsstämman i <strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> <strong>Lokaltrafik</strong> • Org nr 556013-0683Vi har granskat årsredovisningen omfattandesidorna 34-59, koncernredovisningenoch bokföringen samt styrelsensoch verkställande direktörens förvaltningi <strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> <strong>Lokaltrafik</strong> för räkenskapsåret<strong>2008</strong>-01-01–<strong>2008</strong>-12-31. Detär styrelsen och verkställande direktörensom har ansvaret för räkenskapshandlingarnaoch förvaltningen och för att årsredovisningslagentillämpas vid upprättandetav årsredovisningen och koncernredovisningen.Vårt ansvar är att uttalaoss om årsredovisningen, koncernredovisningenoch förvaltningen på grundval avvår revision.Revisionen har utförts i enlighet med godrevisionssed i Sverige. Det innebär att viplanerat och genomfört revisionen för attmed hög men inte absolut säkerhet försäkraoss om att årsredovisningen ochkoncernredovisningen inte innehåller väsentligafelaktigheter. En revision innefattaratt granska ett urval av underlagen förbelopp och annan information i räkenskapshandlingarna.I en revision ingårockså att pröva redovisningsprincipernaoch styrelsens och verkställande direktörenstillämpning av dem samt att bedömade betydelsefulla uppskattningar som styrelsenoch verkställande direktören gjortnär de upprättat årsredovisningen ochkoncernredovisningen samt att utvärderaden samlade informationen i årsredovisningenoch koncernredovisningen. Somunderlag för vårt uttalande om ansvarsfrihethar vi granskat väsentliga beslut,åtgärder och förhållanden i bolaget föratt kunna bedöma om någon styrelseledamoteller verkställande direktören ärersättningsskyldig mot bolaget. Vi haräven granskat om någon styrelseledamoteller verkställande direktören på annatsätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,årsredovisningslagen eller bolagsordningen.Vi anser att vår revision ger ossrimlig grund för våra uttalanden nedan.Årsredovisningen och koncernredovisningenhar upprättats i enlighet med årsredovisningslagenoch ger en rättvisandebild av bolagets och koncernens resultatoch ställning i enlighet med god redovisningssedi Sverige. Förvaltningsberättelsenär förenlig med årsredovisningens ochkoncernredovisningens övriga delar.Vi tillstyrker att årsstämman fastställerresultaträkningen och balansräkningenför moderbolaget och för koncernen,disponerar vinsten i moderbolaget enligtförslaget i förvaltningsberättelsen ochbeviljar styrelsens ledamöter och verkställandedirektören ansvarsfrihet förräkenskapsåret.Stockholm 2009-03-11Ernst & Young <strong>AB</strong>Magnus FagerstedtAuktoriserad revisorVi lekmannarevisorer har granskat <strong>AB</strong>Stor stockholms <strong>Lokaltrafik</strong>s verksamhetår <strong>2008</strong>.Styrelsen och VD ansvarar för att verksamhetenbedrivs i enlighet med gällande bolagsordning,ägardirektiv och beslut samtde föreskrifter som gäller för verksamheten.De ansvarar också för att det finns en tillräckligintern kontroll och att återredo visningsker till fullmäktige. Lekmannarevisorernasansvar är att granska verksamhetoch kontroll och pröva om verksamhetenbedrivits ända målsenligt och effektivtsamt enligt fullmäktiges uppdrag.Granskningen har utförts enligt aktie bolagslagen,kommunallagen, god revisionssedi kommunal verksamhet, landstingets revisions-reglemente och fastställda ägar direktiv.Granskningen har genom förts medden inriktning och omfattning som behövsför att ge rimlig grund för vår bedömningoch har givit det resultat som redovisas iÅrsrapport <strong>2008</strong> för <strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong><strong>Lokaltrafik</strong>. 1)1)Årsrapport <strong>2008</strong> för <strong>AB</strong> <strong>Storstockholms</strong> <strong>Lokaltrafik</strong>, SL finns tillgänglig på www.sll.se/rev.Vi bedömer sammantaget att verksam heteni allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligtoch från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill attden interna kontrollen har varit tillräcklig.Stockholm 2009-03-11Gunilla JerlingerBernt Östh Göran DahlstrandGunilla Hansson Benkt Kullgard60 SL Årsberättelse SL Årsberättelse 61
Styrelse och revisorerOrdförande sedan 2007Christer G Wennerholm (M)Född 1953, StockholmTrafiklandstingsrådNärvaro, 11 möten1:e vice ordförande sedan 2007Lennart Rohdin (FP)Född 1947, GräddöFd RiksdagsledamotNärvaro, 10 möten2:e vice ordförande sedan 2007Lars Dahlberg (S)Född 1962, JärfällaLandstingsrådNärvaro, 11 mötenLedamot sedan <strong>2008</strong>Marie Bladholm (M)Född 1970, VärmdöSjuksköterskaNärvaro, 9 mötenLedamot sedan 2007Yvonne Blombäck (MP)Född 1957, GustavsbergEgen företagareNärvaro, 8 mötenLedamot sedan 1999Charlotte Broberg (M)Född 1968, ÄlvsjöBorgarrådssekreterareNärvaro, 7 mötenLedamot sedan 2007Gun Eriksson (S)Född 1948, MärstaVice ordförandekommunstyrelsen SigtunaNärvaro, 10 mötenLedamot sedan 2007Johan Sjölander (S)Född 1973, HässelbyPolitisk sekreterareNärvaro, 5 mötenLedamot sedan 2007Tage Gripenstam (C)Född 1955, HölöKommunalråd, SödertäljeBolagsstämmaSLs senaste årsstämma hölls den 17 juni<strong>2008</strong>. På stämman fastställdes 2007 årsresultat- och balansräkningar. Samtidigtbeviljade stämman styrelseledamöternaoch vd ansvarsfrihet för förvaltningenunder år 2007.BolagsordningGällande bolagsordning anger att ändamåletmed SLs verksamhet är att ”fullgöradet ansvar som åvilar Stockholmsläns landsting som trafikhuvudman i länetför den lokala och regionala linjetrafikenför persontransporter till lands. I dettauppdrag ingår planering och upphandlingav erforderliga trafiktjänster.”StyrelsenStockholms läns landstingsfullmäktigeväljer styrelseledamöter, suppleanteroch lekmannarevisorer till <strong>AB</strong> SLmedan den auktoriserade revisorn ochrevisorssuppleanter för bolaget väljsav bolagsstämman. Om närvarorättför arbetstagarrepresentanter gällerbestämmelserna i lagen (1987:1245)om styrelserepresentation för deprivatanställda. I SLs styrelse hararbetstagarrepresentanterna yttrandeochyrkanderätt samt rätt att få sinmening antecknad till protokollet menej beslutanderätt.Styrelsen hade 11 styrelsesammanträdenunder <strong>2008</strong>. Efter den ordinarie bolagsstämman<strong>2008</strong> har fyra ordinarie sammanträden hållits fram till och medårsskiftet. Vid sina sammanträden harstyrelsen behandlat fasta punkter somaffärsläge, upphandlingar, ekonomiskrapportering, investeringar samt budgetoch trafikförändringar för pendeltåg ochtunnelbana. Därutöver har övergripandestrategiska frågor avseende bland annatSLs framtida inriktning och visioneranalyserats. Under året har IngelaSvanberg varit styrelsens sekreterare.OrdförandeLandstingsfullmäktige utser styrelse ordförandeoch vice styrelseordföranden.Ordförande för styrelsen är sedan 1 januari2007 trafiklandstingsrådet Christer GWennerholm (M). Lennart Rohdin (FP) är1:a vice ordförande och Lars Dahlberg (S)2:a vice ordförande.Verkställande direktörenVd leder verksamheten i enlighet med deinstruktioner som styrelsen har antagit.Vd ska, efter samråd med styrelsens ordförande,tillse att styrelsen får informationoch nödvändigt beslutsunderlag. Vd, ellerden han utser, är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågorsom beretts inom bolagsledningen och skaNärvaro, 9 mötenLedamot sedan 2006Lennart Kalderén (M)Född 1958, RönningeKommunalråd SalemNärvaro, 7 mötenLedamot sedan 2007Peter Kockum (M)Född 1941, SigtunaDirektörNärvaro, 11 mötenLedamot sedan 2007Jan Stefanson (KD)Född 1953, BroVdNärvaro, 8 mötenLedamot sedan 2007Nanna Wikholm (S)Född 1977, FarstaCivilingenjörNärvaro, 8 mötenArbetstagarrepresentanterArne Grundberg SKTFLennart Hallgren SACOStyrelsesuppleanterAlexandra Birk (FP)Tobias Lodestrand (M)Roland Dehlin (M)Stella Fare (FP)Staffan Holmberg (S)Shashika Padmaperuma (M)Gunilla Roxby Cromvall (V)Michael Stjernström (KD)Andreas Strömberg (C)Helena Söderlind Paues (S)Ingmar Wallén (M)Göran Wrene (S)Erika Ullberg (S)kontinuerligt hålla styrelsen och ordförandeninformerade om bolagets ochkoncernens finansiella ställning ochutveckling.LedningsgruppVd för <strong>AB</strong> SL leder SLs lednings grupp.Ledningsgruppen består förutom vdav de personer som vd utser, se sidan64. Den är ett samrådsorgan åt vd ochhar således inte någon beslutanderätt.Ledningsgruppen sammanträder underde former som vd fastställer.Finansiell rapportering och intern kontrollStyrelsen ansvarar för att bolagetsorganisation är utformad så att bolagetsekonomiska förhållanden kan kontrolleraspå ett betryggande sätt och att finansiellarapporter utformas i enlighet med lag,tillämpliga redovisningsstandarder ochövriga krav som finns. Vd ska se till attbokföringen i koncernens bolag fullgörsi enlighet med lag och att medelsförvaltningensköts på ett betryggande sätt.RevisorernaBolagets auktoriserade revisor ska granskaräkenskaperna och styrelsens och verkställandedirektörens förvaltning enligt godrevisionssed. Den auktoriserade revisornväljs av bolagsstämman. Lekmanna revisorerska granska att bolagets verk samhet skötspå ett ändamålsenligt och ekonomiskttillfredsställande sätt och att bolagetsinterna kontroll är tillräcklig. Granskningenska ske enligt god sed för lekmannarevisorer.Lekmannarevisorer väljs av landstingsfullmäktige och anmäls påbolagsstämman.Auktoriserad revisorMagnus FagerstedtErnst & Young <strong>AB</strong>LekmannarevisorerGunilla Jerlinger (S) ordförandeBenkt Kullgard (M) vice ordförandeGöran Dahlstrand (S)Gunilla Hansson (C)Bernt Östh (M)62 SL Årsberättelse SL Årsberättelse 63