Svenska - Intrum Justitia

40
Förvaltningsberättelse
Nettoskuldsättningsgraden uppgick vid årets
slut till 85,1 procent. Under året förvärvades
Aktiv Kapitals nordiska kredithanteringsverksamhet
samt Nice Invest Nordic AB, ett
bolag som förvärvar förfallna fordringar bl a
från svenska postorderföretag.
modeRbolAget
Det börsnoterade moderbolaget Intrum Justitia
AB (publ):s verksamhet omfattar ägande av
dotterbolagen, huvudkontorsfunktioner inom
koncernen, visst koncerngemensamt utvecklingsarbete
samt service och marknadsföring.
Moderbolaget redovisar en nettoomsättning
för året om 61,9 MSEK (57,7) och ett
resultat före skatt om –339,8 MSEK (1 116,7).
Resultatet inkluderar aktieutdelningar från
koncernföretag om 211,3 MSEK (83,5), samt
nedskrivning av aktier i dotterföretag om –462,1
MSEK (–25,7).
Moderbolaget investerade 0,9 MSEK (0,5)
i anläggningstillgångar under året och hade vid
dess utgång 138,3 MSEK (159,8) i likvida medel.
Medelantalet anställda uppgick till 25 (25).
Aktien och AktieägARnA
Vid årets slut fanns 79 994 651 utestående
aktier i bolaget, varav 250 000 återköpts och
innehades av bolaget självt. Det egna innehavet
om 250 000 aktier motsvarar 0,3 procent
av det totala antalet utestående aktier vid
utgången av året, eller 5 000 SEK av kvotvärdet.
Aktierna anskaffades under 2008 för
25,7 MSEK. Alla aktier berättigar till lika
röstvärde och lika andel i bolagets tillgångar
och resultat.
Bolagets största aktieägare var vid årets
slut Carnegie Fonder (6,4 procent av aktiekapitalet),
Swedbank Robur Fonder (4,4),
CapMan Oyi (4,3) och SEB Fonder (3,4). Se
även tabell på sidan 32.
Bolagsordningen innehåller inga hembudsförbehåll
eller andra begränsningar i aktiernas
överlåtbarhet, och det finns inga andra
omständigheter av de slag som bolaget är skyldigt
att upplysa om enligt bestämmelserna i
Årsredovisningslagen 6 kap 2a § p 3-11.
styRelsens ARbete
Enligt Intrum Justitias bolagsordning ska bolagets
styrelse bestå av minst fem och högst nio
ordinarie ledamöter med högst fyra suppleanter.
Samtliga ledamöter väljs av årsstämman.
Styrelsen har under 2010 avhållit 11 sammanträden
(12 föregående år).
För en beskrivning av styrelsens arbete hänvisas
till Bolagsstyrningsrapporten, se sid
82–87. Bolagsstyrningsrapporten finns även
tillgänglig på koncernens webbplats www.
intrum.com.
FöRslAg till
pRincipeR FöR eRsättning och AndRA
AnställningsvillkoR FöR ledAnde
beFAttningshAvARe
Årsstämman 2010 beslutade om principer för
ersättning till ledande befattningshavare. Dessa
återges i sammanfattning i Not 31. Inför årsstämman
2011 föreslår styrelsen följande riktlinjer:
Styrelsen föreslår att riktlinjerna godkänns av
stämman att gälla för tiden intill årsstämman 2012.
Riktlinjerna gäller den verkställande direktören
samt medlemmarna i Intrum Justitias
koncernledning. Förslaget har beretts av styrelsen
och av styrelsens ersättningsutskott.
Intrum Justitias framgång är avhängig medarbetarnas
engagemang och kompetens. Den
totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig
på varje marknad där Intrum Justitia verkar så
att kompetenta och skickliga medarbetare kan
attraheras, motiveras och behållas. Individuella
ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens,
ansvar och prestation.
Den totala ersättningen kan bestå av fyra
huvuddelar: fast lön, kort- och långsiktiga rörliga
löneprogram samt pensionsförmåner. Till
detta kan komma andra förmåner av begränsat
värde, t.ex. bilförmån.
Den fasta lönen baseras på tjänstens komplexitet
och befattningshavarens prestationer,
erfarenhet och kompetens. Rörliga ersättningar
ska vara försedda med tak. Vidare ska balansen
mellan kort- och långsiktiga rörliga ersättningar
vara sådan att den maximala kortsiktiga
delen inte utgör mer än hälften av det totala
maximala utfallet i ett års samtliga rörliga löneprogram.
Avvikelser från detta förekommer
i ett fåtal äldre anställningsavtal.
Kortsiktig rörlig lön
Kortsiktig rörlig lön fastställs för ett år i taget
och ska vara villkorad av att förutbestämda
och mätbara mål uppfylls. Sådana mål kan
vara både gemensamma och individuella och
både kvalitativa och kvantitativa. Mål ska vara
skriftligen överenskomna. Exempel på använda
mål är lönsamhetsrelaterade mål och diskretionära
mål som är relaterade till den pågående
strategiomvandlingen.
Den ettåriga rörliga lönekomponenten bi-
drar till att minska andelen fasta kostnader och
till att fokusera ansträngningarna till verksamhetsområden
som styrelsen vill prioritera.
Kortsiktig rörlig lön ska vara maximerad till 50
procent av den fasta årslönen. Avvikelser från detta
förekommer i ett fåtal äldre anställningsavtal.
Kostnaden för kortsiktiga rörliga löneprogram
till den verkställande direktören och
övriga koncernledningen för 2011 beräknas
komma att uppgå till högst 13 miljoner kronor,
exklusive sociala avgifter.
Långsiktig rörlig lön
Målet med Intrum Justitias långsiktiga rörliga
löneprogram är att deltagarna – vilkas insatser
bedöms direkt kunna påverka koncernens
resultat, lönsamhet och värdetillväxt – ska
stimuleras att göra ytterligare insatser genom
att deras långsiktiga intressen och perspektiv
likställs med aktieägarnas. Programmen syftar
vidare till att skapa ett långsiktigt engagemang
i Intrum Justitia, att stärka helhetssynen på Intrum
Justitia och att ge deltagarna möjlighet att
ta del av Intrum Justitias långsiktiga framgång
och värdeskapande. Ett annat mål är att minska
andelen fasta kostnader.
Långsiktiga rörliga löneprogram ska vara
prestationsbaserade. Det beräknade maximala
årliga värdet vid tidpunkten för programmens
införande ska vara begränsat till viss del av deltagarens
aktuella fasta årslön, 150 procent för
den verkställande direktören och 50 procent
för övriga medlemmar av koncernledningen.
Övrigt
Nya pensionsplaner ska vara premiebaserade
och tak ska finnas för pensionsgrundande lön.
Vid uppsägning från Intrum Justitias sida
ska avgångsvederlag utgå med högst 12 månaders
lön. Avvikelser från detta förekommer i
ett fåtal befintliga anställningsavtal.
Styrelsen ska ha rätt att frångå de fastställda
principerna om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det.
FöRslAg till disposition Av ResultAtet
Till bolagsstämmans förfogande står fritt eget
kapital i moderbolaget enligt följande:
SEK
Överkursfond 111 255 876
Fond för verkligt värde –702 170 810
Balanserat resultat 5 816 113 079
Årets resultat –323 780 344
Summa 4 901 417 801